Tether 冻结了 1340 万 USDT，涉及 22 个地址

泰达控股最近冻结了价值1340万美元的USDT，这些USDT存储在以太坊和Tron网络上的22个钱包地址中，MistTrack指出。

摘要

• 泰达本月冻结了1340万美元的USDT，涉及22个以太坊和Tron地址，继续其作为执法和合规努力的一部分，阻止可疑资金的模式。
• 此次冻结是在对Tether的操作日益审查的背景下发生的，位于德克萨斯州的Riverstone Consulting已起诉该公司，指控其非法冻结4470万美元。

根据链上监控公司MistTrack的报告，该稳定币发行商已冻结了以太坊和Tron网络上的22个地址。然而，目前尚不清楚这些资金的来源，以及该公司冻结这些地址的根本原因。

根据帖子，资金的最大部分集中在一个地址，该地址持有价值1030万美元的USDT (USDT)。以0xecbd8开头的地址持有链上总资金1340万美元中的大部分。另一个主要地址，以TYzDeb开头，持有约140万USDT。

在过去的一年中，这家稳定币巨头对持有在多个地址上的资金进行了多次冻结操作。这些资金往往出现在Tron (TRX)和以太坊(ETH)网络地址上。

在2025年6月，Tether 冻结了存储在 Tron 网络上的价值超过1230万美元的资金。类似的操作发生在2025年4月，当时该公司冻结了大约2867万 USDT，涉及13个地址。

泰达币已冻结一个地址，该地址持有超过 $10 百万 USDT，作为其监控操作的一部分 | 来源：MistTrack该公司的最大冻结操作之一发生在今年三月，当时它在俄罗斯加密交易所 Garantex 冻结了 $28 百万 USDT。然而，即使在冻结之后，区块链分析公司 Global Ledger 发现该交易所仍持有 $15 百万的活跃储备.

尽管Tether尚未发布官方声明澄清冻结22个地址的原因，但该公司通常会与执法部门和可能要求冻结某些地址的国际机构合作，因为这些地址与受到制裁的实体、恐怖融资和欺诈计划有关。

当诸如美国司法部、联邦调查局或外国资产控制办公室等机构识别出与欺诈、恐怖主义融资或人口贩运等犯罪相关的钱包时，可能会要求该公司冻结这些特定地址，以阻止资金的进一步流动。

此外，稳定币发行方还可能冻结资金以遵守全球制裁和反洗钱义务。它定期监控区块链活动，以查找与受制裁实体、暗网市场和像 Tornado Cash 这样的混合服务的关联。如果发现此类联系，该公司会主动冻结这些钱包，以避免违反国际金融法律。

泰达因冻结资金被起诉

并不是每个人都同意Tether在怀疑违规或与非法实体相关时停止链上资金流动的方法。就在前一天，位于德克萨斯州的Riverstone Consultancy对这家稳定币发行商提起了诉讼。

该公司指责Tether非法冻结了4470万美元的USDT，这 allegedly导致Riverstone错过了重大投资机会。该 alleged案件源于2025年4月的一起事件，当时Tether应保加利亚警方的要求冻结了Riverstone在八个钱包中持有的资金。

该公司辩称，Tether的行为绕过了保加利亚国际司法协助条约下所需的正式步骤，该条约规定所有信息交流应通过指定的中央机构和外交渠道进行。

Riverstone声称，当他们与Tether联系时，该公司告诉他们直接联系保加利亚官员，但那些当局据称未能提供任何回应。

根据其9月15日的新闻稿，Tether声称与来自59个国家的290多个执法机构合作，已冻结超过32亿美元的与犯罪活动相关的USDT。在过去一年中，该公司已封锁多达3660个钱包。