近日,纽约布鲁克林联邦法院公开了一份重磅起诉书,揭示了美国司法部展开的一次规模空前的加密货币查没行动。这次行动中,执法部门成功没收了约12.7万枚比特币,总价值超过150亿美元。这笔巨额资产的来源与柬埔寨"太子集团"的诈骗活动有关,该集团的核心人物是被称为"诈骗大师"的陈志。



陈志作为柬埔寨太子控股集团的创始人,被指控利用非法手段进行加密货币投资诈骗,俗称"杀猪盘"。据悉,他的非法所得每天可达数千万美元之多。目前,这笔巨额比特币资产已被美国政府接管。

深入调查显示,陈志领导的太子控股集团表面上经营范围涉及多个国家的房地产和金融业务,实则是东南亚地区最大的跨国犯罪组织之一。美国司法部和财政部的信息披露,自2015年起,陈志及其同伙在柬埔寨各地运营了至少10个诈骗产业园区,通过虚假的加密货币投资项目诱骗全球受害者。

美国检方指出,陈志不仅是这个"网络诈骗帝国"的幕后黑手,还涉嫌默许对员工使用暴力、贿赂外国官员以获取保护。这起案件凸显了国际执法合作打击跨国网络犯罪的重要性,同时也警示投资者需谨慎对待高风险的加密货币投资项目。

随着调查的深入,更多关于这个庞大诈骗网络的细节有望被揭示。此次大规模的加密货币查没行动不仅彰显了执法部门打击金融犯罪的决心,也为全球加密货币监管敲响了警钟。
BTC-0.17%
此页面可能包含第三方内容,仅供参考(非陈述/保证),不应被视为 Gate 认可其观点表述,也不得被视为财务或专业建议。详见声明
  • 赞赏
  • 5
  • 转发
  • 分享
评论
0/400
暂无评论
交易,随时随地
qrCode
扫码下载 Gate App
社群列表
简体中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)