德国人因$150 百万的加密诈骗被指控，逃避了逮捕

一名德国公民因涉嫌参与一起价值$150 百万的虚拟货币欺诈计划而成为逃犯，因为他未能出庭在布鲁克林的联邦法院。

据报道，被告在纽约市被拘留，获得了$5 百万的保释金，这笔保释金由他的伴侣和孩子们担保。

定于3月31日的审判

根据一个可靠来源的报告，预计被告会出现在法庭上进行初步听证，但他没有出现。这导致布鲁克林的联邦检察院开始对他进行搜捕。办公室发言人表示：“目前正在进行非常积极的调查，以捕捉他。”

除了寻求没收保释金外，检察官还打算追回$4 百万中由被告及其家人（均居住在德国）"个人担保"的部分。

据怀疑，被告在10月3日操控了他的脚踝监控器，这引发了对他是否遵守法院 imposed 的释放条件的担忧。预审服务已向他发送了一项指示，要求他在设备故障的第二天到办公室，但他没有出现。

面对与一个名为USI Tech的多层次营销计划相关的多项证券欺诈和阴谋指控，被告的审判定于3月31日进行。

与涉嫌欺诈计划相关的加密货币

检察官还声称他欺骗了零售投资者，承诺在140天内获得平均140%的收益，声称他们可以通过投资于所谓的比特币(BTC)的矿业和交易操作来获得利润，并招募其他人购买USI Tech的产品。

然而，研究人员表示，该平台是一个“幌子”，被告最终挪用了数百万投资者的资金。

一名高层联邦调查局官员在一月表示，被告"从投资者的资金中盗取了数百万，并逃离了国家"，在该计划开始崩溃后。目前，他的下落不明，尽管法庭记录显示他在2023年底被捕前曾居住在巴西和西班牙。

被告于一月份在严格条件下被保释，这些条件包括留在纽约市或长岛，并提交所有旅行文件。他的伴侣担任他的监护人，负责报告任何违反保释条件的行为。

USI Tech计划于2017年在欧洲推出，并在美国推广，被描述为一种“多层次营销操作”，依赖于招募新投资者以维持之前投资者的收益。

在经历监管审查后，USI Tech于2018年初在美国停止了其运营，导致投资者无法访问他们的资金，并造成了巨大的财务损失。

根据报告，大部分从加密货币计划中消失的资金，估计在被告被捕时为$150 千，据信保持在以太坊(ETH)和比特币等加密资产中，这些资产在公司运营结束后被转移到由被告控制的数字钱包中。

在撰写本文时，BTC，市场上最大的加密货币，报价为$62,730。