雅各布·奥尔维达斯:加密货币投资世界中的警示故事

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在2017年,雅各布·奥尔维达斯涉足加密市场,为四个人提供了一个诱人的投资机会。他承诺可以通过共同基金以杠杆方式交易比特币,并确保“根据每个人的贡献水平获得成比例的收益”。当奥尔维达斯声称一位客户之前将100,000美元转化为令人惊讶的270万美元时,这种可观回报的前景显得不可抗拒。然而,美国商品期货交易委员会(CFTC)(已驳斥这一说法,称其为虚假。

他与潜在投资者的沟通引起了怀疑。在一次谈话中,他说:“加密市场交易是一场玩笑。这就像印钞……当你有币进行保证金交易时,这太棒了,因为你可以用高杠杆开短仓,甩掉你的包袱,获得巨额利润。”这样的说法虽然对新手投资者具有诱惑力,但却具有误导性,显示了他计划的欺诈性质。

美国商品期货交易委员会(CFTC)的调查发现了一张欺诈网络。Orvidas曾作出空洞的承诺,依赖于伪造的电子表格。当履行承诺的时刻到来时,他编造借口不支付,尽管几乎所有募集的资金都已经损失。

我觉得这个家伙竟然能在没有人制止的情况下操作这么久,真是令人愤慨。面对证据,Orvidas与该机构达成了协议:他必须向受骗的投资者退还)百万,并支付500,000美元的罚款。此外,他还被禁止注册和交易10年,确保他远离类似的冒险。

尽管承认大多数发现,但他对应付的全部赔偿提出了异议。此案是美国商品期货交易委员会(CFTC)与证券交易委员会的合作努力$2 SEC(。Orvidas在同一天与SEC达成了因违反证券法的和解。

此案例作为对加密市场固有风险的严厉警告。美国商品期货交易委员会(CFTC)的合规主任Ian McGinley强调了该机构保护普通人的承诺,指出虽然许多数字资产的案件复杂,但Orvidas案件是"直接欺诈:简单且古老如时间"。

美国商品期货交易委员会(CFTC)的Christy Goldsmith Romero委员敦促潜在投资者在加密市场中保持谨慎,建议核实注册状态,并对听起来"好得令人难以置信"的报价保持怀疑。

在加密市场领域,这个案例强调了潜在的危险和尽职调查的重要性。有时我在想,还有多少像Orvidas这样的骗子正在活动,利用不切实际的承诺诱骗毫无防备的投资者。

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