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另一名嫌疑人在长期进行的RICO阴谋加密货币盗窃计划中认罪
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资料来源:CoinEdition 原标题:另一名嫌疑人在长期进行的RICO阴谋加密盗窃案中认罪 原文链接: https://coinedition.com/kunal-mehta-crypto-money-laundering-rico-plea-263m-theft/ 来自加利福尼亚州尔湾的45岁个体库纳尔·梅赫塔已成为在一起利用社会工程手段从美国各地的受害者手中窃取数亿美元加密货币的多州阴谋案中认罪的第八名嫌疑人。
Mehta和公司从受害者那里盗取了数亿
根据美国检察官珍妮·皮罗的公告,梅塔在美国地区法院法官科琳·科拉尔-科泰利面前承认参与了一项RICO阴谋,承认帮助该集团洗钱至少$25 百万被盗资金。
华盛顿地区办公室刑事部门的FBI特别探员负责人Reid Davis和国税局刑事调查部的执行特别探员负责人Kareem Carter共同参与了这一公告。他们指出,Mehta与他的共谋者从受害者那里盗取了数亿的加密货币,然后洗钱以使其看起来合法。
FBI致力于揭露诈骗犯
根据联邦调查局,梅塔的认罪重申了该局揭露诈骗者的承诺,并应提醒美国人警惕网络诈骗者。
代理商警告公众不要回复请求个人信息的电话、电子邮件或短信,例如您的密码、PIN码或发送到其电子邮件或手机的一次性密码。
(百万 '社会工程' 计划
法庭文件显示,这个特定的社会工程计划始于2023年10月之前,一直持续到2025年3月。该犯罪集团以在线游戏平台上的个人为目标。该团伙包括数据库黑客、电话推销员,甚至还有物理入室盗窃者,他们实际盗取了硬件钱包。
这些欺诈者中,梅赫塔担任洗钱者的角色,针对包括来自加利福尼亚州、康涅狄格州、纽约州、佛罗里达州以及海外的个人在内的在线游戏平台。检察官声称该团伙盗取了数亿的加密货币,总估计超过)百万。
更多嫌疑人面临审判
上周五,美国法院判处一名与同案相关的36岁俄克拉荷马州男子特拉维斯·福特(Travis Ford)60个月监禁,并要求他支付超过$263 万美元的没收款和超过17万美元的赔偿。
在那之前,41岁的Nevin Shetty因从他之前的雇主那里获取并滥用约$263 百万美元而被判定犯有四项电信欺诈罪。