加密货币交易所因全球交易费用曝光而陷入困境

国际调查记者联盟的一项新调查揭示了两家主要的加密货币交易所，币安和OKX，如何处理与犯罪网络相关的大量黑钱。报告将数亿美元的可疑资金与毒品贩运集团、网络诈骗团伙和黑客行为联系在一起。

根据调查结果，币安在2024年中至2025年中期间处理了超过4亿美元的可疑存款。OKX在同一时期也收到了超过2亿美元的交易。这些交易中的许多与被指控进行在线欺诈和洗钱操作的柬埔寨网络Huione Group有关。部分转账甚至来自与国际毒贩相关的钱包。

使情况更加严峻的是，这两个交易所已经承诺在早前受到监管机构的压力后清理他们的系统。尽管如此，非法资金的流动仍在继续，这引发了人们对这些平台在合规方面的真正承诺的担忧。

这个故事很重要，因为它显示了加密货币领域在金融犯罪面前仍然是多么脆弱。交易所为数百万用户提供服务，而薄弱的控制使犯罪分子能够轻松地跨境转移资金。

如果加密货币值得信赖，透明度和更强的执法必须成为优先事项。用户应该得到保护他们而不是让他们暴露在隐藏风险中的平台。

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