巴西联邦警察破获大型加密货币洗钱案，8人被捕

Source: PortaldoBitcoin Original Title: PF prende 8 pessoas ligadas ao “Faraó do Bitcoin” por lavagem de dinheiro em Brasília Original Link:

巴西警方破获"比特币法老"关联洗钱案

巴西联邦警察周二（9日）发起Kryptolaundry行动，目的是破获一个在巴西利亚联邦区利用加密货币进行非法融资和洗钱的大规模计划。

据报道，这个团伙与格莱迪森·阿卡西奥·多斯·桑托斯（“比特币法老”）有关联。此人曾因GAS咨询公司的金融传销导致数千名投资者蒙受损失。

根据调查，该团伙流转了超过27亿巴西雷亚尔，其中4.04亿巴西雷亚尔被认定为非法资金，用于领导层的非法致富。总体而言，犯罪分子通过至少62,000名受害者获得了38亿巴西雷亚尔的非法利润。

执法部门共发出24份搜查令和9份逮捕令，涉及45名调查对象（个人和法人）。其中6人在巴西利亚被捕，2人在西班牙被捕，这是与国际当局协调的联合行动。

法院下令冻结银行账户中最高6.85亿巴西雷亚尔的资金，并查封城市和农村地产，包括豪宅、农场和商业企业，这些资产据称被用来掩盖资金来源。

调查详情

该犯罪团伙的企业核心层结构和控制了数十家空壳公司，以分散资金、隐匿资产并购买高价值商品。

调查表明，该团伙以高度合法的外观运作，向投资者推销被描述为"安全"的加密资产投资，承诺高额回报率——每月10%。为了吸引投资者，他们使用精心设计的合同、线下活动和社交媒体上的密集宣传。

然而，根据联邦警察的说法，所募集资金的很大一部分被挪用于犯罪组织高层的非法致富，他们利用加密货币来阻止资金追踪。

被调查人员可能面临金融犯罪、洗钱、犯罪组织、虚假身份和其他相关犯罪的指控。