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150万美元加密资产被查封:一起跨境诈骗案的调查细节
【链文】佛罗里达州执法部门最近查获了与一起跨境诈骗案相关的约150万美元加密货币。根据近期的案件进展,涉案人员名下的钱包内存有AVAX、DOGE、PEPE和SOL等多种主流币种,州网络欺诈执法部门已经获得法院命令对其资产进行查封。
这起案件的源头要追溯到2024年7月。当时,佛罗里达柑橘县的一名居民向警方报案,称自己被一个看似正规的在线投资项目骗走了47,421美元。调查人员通过追踪资金流向,最终将这笔钱与涉案嫌疑人控制的钱包关联起来。
目前,涉案人员已被控洗钱、重大盗窃和有组织诈骗等罪名。当地检察署明确表示,如果嫌疑人试图入境美国将面临逮捕。这起案件再次提醒加密用户在参与投资项目时务必谨慎,对陌生的在线投资平台和转账要求保持警觉。