150万美元加密资产被查封:一起跨境诈骗案的调查细节

【链文】佛罗里达州执法部门最近查获了与一起跨境诈骗案相关的约150万美元加密货币。根据近期的案件进展,涉案人员名下的钱包内存有AVAX、DOGE、PEPE和SOL等多种主流币种,州网络欺诈执法部门已经获得法院命令对其资产进行查封。

这起案件的源头要追溯到2024年7月。当时,佛罗里达柑橘县的一名居民向警方报案,称自己被一个看似正规的在线投资项目骗走了47,421美元。调查人员通过追踪资金流向,最终将这笔钱与涉案嫌疑人控制的钱包关联起来。

目前,涉案人员已被控洗钱、重大盗窃和有组织诈骗等罪名。当地检察署明确表示,如果嫌疑人试图入境美国将面临逮捕。这起案件再次提醒加密用户在参与投资项目时务必谨慎,对陌生的在线投资平台和转账要求保持警觉。

AVAX2.52%
DOGE2.28%
PEPE2.76%
SOL1.45%
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ShadowStakervip
· 17小时前
说实话,他们通过 avax/sol 钱包追踪到这事,真有点让骗子丢脸……兄弟,干脆用 Monero 或者别的什么吧。反正这就是当人们不理解“去中心化”和“无监管”之间的区别时的后果——这两者可是完全不同的事情,社区总喜欢把它们混为一谈。客户端多样性何时才能实现
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GateUser-beba108dvip
· 17小时前
又来一个被抓的,DOGE、PEPE这些也敢囤,真是活该。150万美刀说没就没了,笑死
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Liquidation Therapistvip
· 17小时前
150万刀没收,这诈骗仔是真的狠...但说实话,还是那些假项目方更绝啊
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Wen_Moonvip
· 17小时前
150万刀啊,这回抓得真狠。不过说实话,这种案子每个月都在发生,可怜那哥们被骗了快5万... --- PEPE和DOGE都被冻结了?这就是为啥我从不碰陌生项目,太危险了。 --- 又是假投资项目,这套路什么时候才能消停啊,还有人上当吗? --- 47421美元就这么没了,我吐了。下次再看什么投资页面直接关掉。 --- 跨境追踪能力可以啊,美国执法部门这次做得不错,总比完全没人管强。 --- 冻资产这事儿我看够了,核心还是人要清醒,别贪心。
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元宇宙邻居vip
· 17小时前
又是虚假投资骗局...这年头靠谱的项目真得难找啊,随便一个看起来正规的就能骗走近五万刀
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OnlyUpOnlyvip
· 17小时前
150万刀查封...说明链上也没那么匿名,还是得小心啊
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