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韩国加强加密行业反洗钱措施,实施新监管措施
韩国即将大幅收紧其针对非法融资的加密货币监管措施。韩国金融服务委员会(FSC)负责人李义京于11月28日在反洗钱年度活动中向金融情报单位(FIU)宣布,该国将扩大实名制系统(,通常被称为“旅行规则”),涵盖所有低于100万韩元(约合680美元)的交易。
加强对可疑交易的监管
这一监管变革标志着对虚拟资产监管的重大收紧。韩国不仅仅停止于简单的身份注册:政府已宣布全面禁止与被认为具有高洗钱风险的境外交易所合作。此举旨在切断非法资金流向监管较少的平台的渠道。
对所有者和运营商的更严格控制
同时,韩国当局将引入一套特别严格的尽职调查机制。该系统将详细审查虚拟资产行业主要利益相关者的犯罪前科、财务状况和信用评级。目标是在其获得运营许可之前,识别并排除任何存在风险的个人或实体。
韩国因此巩固了其作为高度监管的加密货币市场的地位,在这里,透明度和合规性不是可选项,而是运营的基本条件。