执法机构已成功关闭一家涉嫌协助洗钱操作、与勒索软件攻击相关的加密货币交易平台。此次查封发现涉及超过$70 百万的非法资金流,涉及犯罪勒索软件计划。这一执法行动凸显了在打击利用数字资产进行非法获利的网络犯罪分子时,交易所存在的漏洞问题。该案件强调了行业内建立健全的“了解你的客户”(KYC)和“反洗钱”(AML)框架的重要性,促使人们重新审视交易平台的合规程序及其在防止犯罪资金流动中的作用。

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Degen4Breakfastvip
· 12-18 20:52
7000万刀被查封,这下交易所得好好反思一下kyc的事儿了
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Quietly Stakingvip
· 12-18 20:45
7000万美刀洗钱被抓,说明啥?交易所的KYC真不过关啊...
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RektRecoveryvip
· 12-18 20:31
lol 早就预料到了……又一家交易所被抓个现行。$70M 对我来说,实际上在勒索软件洗钱圈中算是相当谦虚的了。可以预见的部分?他们都等到执法部门紧追不舍时,才假装KYC很重要。这是一个经典的漏洞窗口,没人愿意在为时已晚之前修补。
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TrustlessMaximalistvip
· 12-18 20:28
7000万美刀...这交易所得有多烂才能这样被钓鱼啊
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