一名前FTX内部人士如何成为检方对抗Sam Bankman-Fried的秘密武器

当FTX在2022年11月崩溃时，这家价值$32 十亿的加密货币交易所的倒闭在行业内引发了震动。但在幕后，一个关键的拼图已经开始逐步落定。曾经为Bankman-Fried提供法律咨询的前律师Daniel Friedberg做出了一个将重塑政府对这位声名狼藉的企业家的指控的选择。

转折点：内部知识与法律策略的结合

联邦调查局（FBI）特工在破产申请后仅几天就敲响了Friedberg的门。2022年11月14日，两名FBI特工联系了这位前FTX法律顾问，令人惊讶的是，他同意配合当局。这次合作的独特之处在于随之而来的微妙谈判——Friedberg与破产交易所的代表们达成了一项协议，分享调查细节，同时维护律师-客户特权的界限。

到11月22日，也就是初次接触后一周多，Friedberg与由司法部、证券交易委员会（SEC）以及纽约南区检察官办公室（SDNY）组成的多机构团队会面。这次会议被证明具有关键意义。Friedberg向检察官提供了详细的说明，揭示了客户资金是如何被系统性转移，用于资助由Bankman-Fried控制的加密货币交易公司Alameda Research。

构建起诉的证据基础

Friedberg分享的情报最终支持了2022年12月对Bankman-Fried提出的八项指控。这些指控由SDNY的Damian Williams检察官提出，代表了对一位加密货币高管最严重的起诉之一。这位前FTX创始人在巴哈马被逮捕，随后被引渡到曼哈顿，面临电信诈骗、共谋和洗钱等指控。在等待审判期间，他以一笔(百万美元的保释金获释。

Friedberg的角色之所以与众不同，是因为他本人不会面临刑事指控。相反，当局表示，他将作为关键证人协助起诉——这一身份为他提供了保护，同时利用他对FTX内部运作和决策过程的深入了解。

更广泛的资产追缴行动

除了对Bankman-Fried的刑事案件外，当局还在积极追查资产回收。美国司法部扣押了大约)百万美元的Robinhood股票，这些股票由Bankman-Fried和Gary Wang在2022年6月和7月购买。在此之前，BlockFi、FTX的债权人以及其他争夺56百万股股份的各方都提出了竞争性索赔。

资产冻结行动并未止步于美国边境。巴哈马证券委员会也冻结了价值35亿美元的客户加密货币资产，进一步限制了Bankman-Fried的财务状况，并增强了政府在起诉案件中的筹码。

Friedberg的合作标志着执法机构在追查复杂加密货币诈骗案件中的一个转折点，证明了内部人士的知识——结合经过精心谈判的法律协议——可以拆解即使是最复杂的金融阴谋。