印度严格监管49家加密交易所,AML合规成行业新常态

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【币界】印度金融情报机构在2024-2025财年将49家加密货币交易所正式纳入监管框架,对整个行业的反洗钱措施进行了全面升级。

最新的监管审查指出,加密资金流向涉及诈骗、欺诈和恐怖融资等高风险活动的情况仍然存在。为了堵住这些漏洞,这些平台必须严格执行《反洗钱法》(PMLA)相关规定。具体要求包括:上报所有可疑交易、执行客户身份验证流程,以及建立完整的内部合规机制。

监管的齿轮已经转动。去年一个财年内,不遵守规范的平台累计被罚款2800万卢比,这个数字足以说明监管部门的态度。

有趣的是,业内人士认为,虽然监管压力大,但这种竞争环境其实能推动创新。只有建立健全的合规体系,才能在长期竞争中站稳脚跟。

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空投民工小张vip
· 01-09 08:39
印度这波监管力度是真的猛啊,2800万卢比罚款砸下去,看来不合规的日子得到头了
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钱包管理员vip
· 01-08 09:56
2800万卢比罚款?印度这手段挺狠啊,不过合规体系建好了反而是筛选优质平台的机制,散户得学会用多签钱包规避风险了
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笨蛋鲸鱼vip
· 01-06 09:10
印度这波操作狠啊,49家交易所一起按住了。KYC这套东西越来越避不了,早就说过啊,不合规的平台迟早得完蛋。
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SerumDegenvip
· 01-06 09:10
ngl 印度刚刚在合规元上飞速前进……去年罚款2800万卢比?这简直是小巫见大巫,和即将到来的事情比起来微不足道,哈哈
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空投碎片收集者vip
· 01-06 09:10
印度开始铁拳了,49家交易所都要老老实实做合规,这下那些浑水摸鱼的日子算完了
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GasFeeCryvip
· 01-06 09:07
卷起来了啊,印度这是要把交易所的裤衩都扒下来检查一遍
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空投爷爷vip
· 01-06 09:05
印度这波真狠,49家交易所一起收拾,合规成了必选项啊 --- 2800万卢比罚款,这力度确实不开玩笑 --- 说推动创新那段有点搞笑,先活下去再谈创新吧哈哈 --- KYC这套流程迟早全球通行,躲不掉的 --- 其实对正规军利好,那些灰产平台才头疼呢 --- 印度这手比较狠,中心化交易所的末路呢? --- 反洗钱这块越来越严了,合规不是选择题了 --- 怎么感觉监管越来越像在收税,平台利润直接打骨折 --- 建立合规体系就能长期竞争?感觉还要看币价啊 --- 这下印度市场估计又得洗牌,小平台活不下去
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