在西班牙破获一张加密货币诈骗网络，诈骗数千名投资者，涉案金额高达2.6亿

西班牙当局成功破获了一起与加密货币相关的重大犯罪行动，逮捕了被称为Madeira Invest Club的欺诈计划负责人。这次行动对打击数字金融诈骗起到了重要作用，已造成整个半岛数千名受害者。

诈骗的规模：令人震惊的数字

调查显示，犯罪行为的规模巨大：自2023年以来，超过3000人受害，涉案总金额约为2.6亿欧元，资金在网络中流通。诈骗者以“CryptoSpain”为别名，采用复杂的资金吸引策略，承诺通过声称由加密货币、房地产、黄金和奢侈品投资支持的多种资产实现“保证”收益。

诈骗的运作方式

警方调查揭示了令人不安的真相：该组织从未进行过实际投资。相反，它采用了经典的庞氏骗局机制：新资金直接用于支付之前投资者的“利润”，制造出盈利的假象，同时非法集聚资金。

这种操作模式是加密货币领域金字塔骗局的典型特征，其可持续性完全依赖于不断有新投资者加入，这在长远来看是不可持续的。

对社区的教训

此案强调了在评估加密货币投资机会时进行尽职调查的重要性。在一个本身就具有高度波动性的行业中，承诺“保证”收益仍然是一面红旗。