陈志的逮捕标志着全球范围内打击加密货币巨额诈骗的一个里程碑

其中一项史上最大规模的犯罪行动已到达临界点。被指控为一个庞大国际诈骗网络的策划者、富豪陈志在柬埔寨被捕，随后在中国警方的努力下被引渡回中国。中国公安部将此次引渡视为打击跨国有组织犯罪的重要胜利。

犯罪机械：诈骗网络的运作方式

陈志策划的诈骗方案主要集中在通过复杂的线上欺骗技术进行盗窃。最常用的方法被称为“养猪”，其运作方式阴险：犯罪分子通过数字平台与潜在受害者建立信任关系，营造虚假的友谊，最终要求受害者将资金转入完全虚假的投资平台。

调查显示，该诈骗网络累计获利数十亿美元，成为史上最大规模的诈骗行动之一。犯罪分子利用加密货币的日益普及来转移非法资金，增加了追踪交易的难度，并便利了国际洗钱。

表面上的帝国：隐藏的犯罪活动

陈志通过创建Prince Holding Group建立了他的帝国，这是一家声称涉足房地产、金融服务和娱乐的合法集团。然而，美国和英国当局都认定该公司结构仅是掩盖非法活动的幌子，利用在30多个司法管辖区设立的虚假子公司转移犯罪资产。

美国司法部与财政部及英国相关机构合作，正式指控陈志涉及电子欺诈、洗钱阴谋以及利用合法企业作为非法活动掩护。

最大规模的资产查封：140亿美元

执法部门的努力最终查封了与该犯罪网络直接相关的超过140亿美元的加密货币。这一数字创下了国际执法史上单一诈骗案件中最大规模的数字资产扣押纪录。

劳动剥削：阴暗的一面

除了加密货币诈骗外，调查还将该网络与强迫劳动和人口贩运联系起来。报告显示，工人被关押在柬埔寨及邻近地区的封闭式设施中，被迫在电脑上进行诈骗操作。人权组织如国际特赦组织形容这些场所的条件残忍且非人道。

国际合作的先例

陈志的引渡反映出复杂的法律和国际合作动态。虽然美国检方正式起诉并实施制裁，但柬埔寨当局在中国安全部门的正式请求后，才将其移交至中国。这一行动强调了跨国诈骗案件需要多边协调才能取得实质性成果。