链上调查人员如何揭露$2M Coinbase冒充诈骗团伙

在一个突显加密平台安全漏洞的复杂方案中，一名加拿大诈骗犯成功骗取了Coinbase用户超过200万美元的资金。该嫌疑人来自温哥华附近的Abbotsford，在线上被称为“Haby”或“Harvard”，假扮Coinbase官方支持人员以获得未授权访问受害者账户的权限。通过精心策划的钓鱼攻击和社会工程学策略，他系统性地窃取用户凭证并洗劫加密资产。

导致Haby被捕的数字线索

此犯罪行动的揭露始于知名区块链分析师ZachXBT的细致链上侦查工作，他专注于追踪非法资金流动。突破点出现在诈骗者在社交媒体上的一次重大失误：他在2024年12月下旬的一篇帖子中公开提及自己从受害者那里窃取了价值44,000美元的XRP。

这一公开声明为调查人员提供了关键线索。通过交叉比对目标钱包地址与历史交易数据，ZachXBT系统性地将多个受害者报告连接到同一嫌疑人。分析显示，Haby曾多次针对Coinbase账户持有人，每次攻击都遵循类似的模式。正如ZachXBT在调查总结中所指出的：“本案的充分证据使执法机关的破案变得异常容易”，暗示留下的数字足迹足以支持起诉。

从社交媒体线索到现实位置

此案尤为引人注目之处在于Haby在多个平台上随意分享了大量个人信息。他的Telegram和Instagram账户中包含钱包余额截图、异常的用户名注册记录以及与合法收入来源不符的生活消费模式。这些数字线索勾勒出一个突然获得不明财富、生活奢华的人的画像。

调查人员将这些社交媒体线索与地理元数据结合，缩小了他的实际位置范围到加拿大不列颠哥伦比亚省的Abbotsford。公共帖子、交易时间和平台活动日志共同构建出一个难以掩盖的地理画像。受此诈骗影响的Coinbase用户属于特定目标群体，表明攻击者在行动前已对高价值账户进行了调研和优先排序。

被盗资金的洗钱过程

资金流动的技术分析揭示了一套复杂的洗钱流程。被盗的XRP被迅速转换成比特币，利用即时兑换服务——这是一种常见的掩盖资金来源的手段。随后，比特币被分散到多个钱包地址中，使得传统追踪变得更加困难。

尤其令人震惊的是，这些被盗资金的一部分随后流入了线上赌博平台——这一行为模式无意中留下了额外的取证证据。每一笔交易、时间戳和中间钱包都成为调查的关键数据点。链上分析清楚地描绘出：系统性针对Coinbase用户、快速资金转换、试图洗钱以及可疑的最终用途模式，全部指向同一犯罪嫌疑人。

安全威胁不断升级：Coinbase对账户劫持的斗争

Haby的200万美元诈骗行动只是影响Coinbase及类似平台的更广泛危机的一个表现。在2025年至2026年期间，平台面临着激增的冒充诈骗尝试。一个重要的导火索是2025年的一次内部数据泄露，泄露了约70,000名高净值客户的敏感信息，包括姓名、电子邮件地址和电话号码——这些数据正是执行钓鱼攻击的关键。

针对这次安全漏洞，Coinbase采取了积极应对措施。平台宣布设立2000万美元的悬赏基金，并承诺赔偿所有确认的受害者。同年晚些时候，执法部门成功逮捕了Ronald Spektor，他策划了类似的账户劫持方案，目标是100名Coinbase用户，窃取了1600万美元。Spektor采用的手法与前者相似：利用被盗的客户数据假扮Coinbase支持，诱使受害者授权未经授权的资金转移。

这些有组织的诈骗团伙表明，Coinbase用户面临的威胁环境仍在不断演变。虽然交易所不断加强技术防御，但人为因素——钓鱼、社会工程学和冒充——仍是主要的攻击路径。客户和平台都必须采取多层次的安全措施，包括硬件钱包、先进的身份验证方法，以及对任何声称代表官方支持的未经请求的通信保持高度警惕。