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ED在HPZ加密代币诈骗案中冻结了94个银行账户，金额为₹10.24亿（约合$1.1百万）。印度执法局刚刚查封了与大规模HPZ Token诈骗相关的94个银行账户，使总查封金额超过₹662亿（约合$71.7百万）。
以下是你需要知道的内容：
🔹 HPZ Token承诺投资者每天获得₹4,000（约合$430）回报，基于₹57,000（约合$617）投资，这是典型的庞氏骗局危险信号
🔹 诈骗总规模估计为₹2,200亿（约合$238百万），涉及印度20个州
🔹 资金通过“人头账户”、空壳公司以及PayU、Razorpay和Easebuzz等支付网关进行转移
🔹 涉嫌主谋：Bhupesh Arora，与试图将资金转移到海外的中国籍人士有关联
🔹 ED自2021年以来一直在根据PMLA追踪此案
加密投资者的关键要点：
如果有人承诺通过加密应用程序获得每日保证回报，那就是骗局。没有任何合法的加密投资能保证固定回报。在投资之前，务必核实项目、团队和监管状态。
像HPZ Token这样的案例正是当局推动更严格的KYC、AML合规和投资者保护框架的原因。
保持安全，保持警惕。