تم اكتشاف غارانتيكس تغسل الأموال بأكثر من 15 مليون USD من العملات الرقمية

اكتشف Global Ledger أكثر من 15 مليون دولار أمريكي من منصة Garantex تتحرك عبر المحافظ و mixers، بما في ذلك 6.1 مليون دولار أمريكي من ETH وبيتكوين تم نقلها عبر TRON وGrinex. قامت Tether بتجميد 27 مليون USDT على Garantex، مما أدى إلى توقف هذه المنصة عن العمل. تم القبض على المؤسس Aleksej Bešciokov في الهند، وقد يتم تسليمه إلى أمريكا بتهمة غسل الأموال. فرضت OFAC والاتحاد الأوروبي عقوبات على Garantex.

بعد أن قامت Tether بتجميد USDt على Garantex، اقترحت روسيا تطوير عملة مستقرة محلية ومن المتوقع إطلاق منصة تبادل العملات الرقمية للمستثمرين “فائقي الاحتراف”.

!