تداولت الأنباء عن قيام هانغتشو بالتحقيق في التشفير العاملين؟ من المرجح أن تكون هناك مجموعة معينة متورطة في القضية.

المؤلف: ليو تشنغ ياو

فيما يتعلق بحدث “استكشاف هانغتشو” في دائرة العاملين في مجال التشفير، كانت هناك تطورات جديدة مؤخرًا. بعد أن قام المحامي ليو بالتحقق من المعلومات من السلطات القضائية ذات الصلة في هانغتشو، وكذلك من مصدرين آخرين، فإن المعلومات المتعلقة بعمليات البحث المنهجية التي قامت بها شرطة مدينة هانغتشو على العاملين في مجال التشفير يجب أن تكون معلومات غير صحيحة.

▍"أحداث “هانغتشو”

في وقت مبكر من صباح يوم 10 يونيو ، نشر مدون X مقالا بعنوان “شرطة هانغتشو تجري تحقيقا منهجيا لممارسي العملات المشفرة” ، عندما صدم المحامي ليو عندما رآها ، معتقدا أن بيئة الويب 3 المحلية كانت رائعة تماما؟ بعد تحليل مقال المدون ، لا يزال لدي بعض الشكوك في قلبي ، لذلك كتبت "صدمة! أطلقت الشائعات عبر الإنترنت بأن هانغتشو قد أجرت مسحا كبيرا لممارسي العملات المشفرة "، والتي تحلل بشكل أساسي البر الرئيسي الصيني بناء على “إشعار 9.24” في عام 2021 ، إجراءات تنظيمية قوية لصناعة التشفير بأكملها ، وسيكون من الصعب ترقية الإشراف في المستقبل ، من حيث المبدأ ، أميل إلى أن هانغتشو قد يكون لديها قضية جنائية في دائرة العملات ، مما أدى إلى تحقيق الشرطة مع بعض ممارسي دائرة العملات.

في وقت لاحق ، بعد عمليات تحقق متعددة (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر السلطات القضائية المحلية في هانغتشو ، وزملائنا المحامين ، وممارسي Web3 المعروفين للسيد ليو ، وما إلى ذلك) ، قررنا أن ما يسمى بحادثة التحقيق في هانغتشو هي معلومات خاطئة.

▍ما هي “الحقيقة” في الأمر؟

ما هي الحقيقة إذن؟ من المعلومات المتاحة من المحامي ليو، تم التأكيد بشكل أساسي أن هناك فريق كبير في دائرة العملات الرقمية المحلي في هانغتشو متورط (يتعلق بجرائم الفوركس، ومن المحتمل أن يكون ذلك جريمة تشغيل غير قانونية). المعلومات التي تم الإبلاغ عنها سابقًا من المدون قد تكون بسبب تعاون الأفراد المتورطين أو الشهود مع السلطات العامة.

استند المحامي ليو إلى أنه قد تم التواصل معي عبر خاصية الرسائل من صديقين من قنوات مختلفة، حيث قالوا إن هناك أصدقاء في دائرة العملات الرقمية في هانغتشو فقدوا الاتصال لعدة أيام، وأن الفريق الذي ينتمي إليه الأصدقاء المفقودين يعتبر كبيرًا نسبيًا.

لذلك ، أتوقع أن حقيقة حادثة “تحقيق هانغتشو” هي أن هناك فريقا لدائرة العملة المحلية في هانغتشو متورط في القضية ، وليس أن هانغتشو تريد التحقيق أو التحقيق أو حتى اتخاذ إجراءات صارمة ضد صناعة التشفير بأكملها. بالطبع ، هذا هو استنتاجي فقط بناء على المعلومات المحدودة التي حصلت عليها ، ويمكن للقراء أيضا إبلاغ السيد ليو إذا كانت لديهم معلومات أخرى.

▍تحذير أحداث هانغتشو لصناعة التشفير

هناك تحذيران: الأول هو أنه يجب أن تعرف الخطوط الحمراء للجهات التنظيمية في البر الرئيسي؛ والثاني هو كيفية التعامل إذا تم التحقيق معك من قبل السلطات القضائية.

(أ) الخط الأحمر للرقابة

في الواقع ، كتب السيد ليو بالفعل في "صدمة! لقد تم ذكره في مقال “هانغتشو تجري استكشافا واسع النطاق لممارسي العملات المشفرة” ، وسأكرر هنا أن الأشياء المحظورة حاليا من قبل الأصدقاء في دائرة العملات في البر الرئيسي تشمل:

• 1. إجراء تبادل العملات الافتراضية مع العملات القانونية؛
• 2. تبادل العملات الافتراضية بينها؛
• 3. كطرف مركزي لشراء وبيع العملات الرقمية؛
• 4. توفير الوساطة المعلوماتية والتسعير لتداول العملات الافتراضية؛
• 5. تمويل إصدار الرموز وتداول المشتقات المالية للعملات الافتراضية؛
• 6. فتح البورصات (سواء كانت برية أو خارجية) وتقديم الخدمات لسكان البر الرئيسي ؛
• 7. لتقديم الخدمات لبورصات العملات الرقمية الأجنبية (التسويق والدعاية، التسويات المالية، الدعم الفني، إلخ)؛
• 8. يجب أن لا تحتوي الكيانات مثل الشركات والأفراد العاملين في الأعمال التجارية على كلمات مثل “العملات الافتراضية” أو “الأصول الافتراضية” أو “العملات المشفرة” أو “الأصول المشفرة”؛
• 9. تعدين العملات الرقمية وغيرها.

وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من أن “الإشعار 9-24” يعدد الخطوط الحمراء المذكورة أعلاه، فإنه لا ينص على عواقب قانونية واضحة، وأن “الإشعار 9-24” في حد ذاته ليس قانونا أو لائحة تنظيمية (إنه وثيقة معيارية للإدارات وأحكام تنظيمية للصناعة)، حتى لو كانت السلطات القضائية ستستخدمه كأساس لإنفاذ القانون والعدالة في الممارسة القضائية، فلا يزال من الضروري التقيد الصارم بمبدأ الشرعية في القضايا الجنائية.

(ب) كيفية التعامل أثناء التحقيق

لكن في الوقت نفسه ، كتب السيد ليو في "تحليل محامي Web3: هل صحيح أن “الصيد في أعماق البحار” في دائرة العملة يقترب من نهايته؟ المواطنون العاديون مثل النمل في مواجهة قضاء وطني قوي ، لذلك بالنسبة لرواد الأعمال الجادين في web3 ، يقدم السيد ليو الاقتراحات التالية ، إذا كنت مؤسفا بما يكفي لمواجهة مشاكل قانونية جنائية ، فيمكنك الرجوع إليها.

1.حدد وضعك أولاً

وفقا للقانون الصيني ، من واجب كل مواطن التعاون مع السلطات القضائية في التعامل مع القضايا. ومع ذلك، يحق للشخص الذي يجري التحقيق معه أن يعرف ما إذا كان يجري التحقيق معه كشاهد أو مشتبه فيه؛ إذا كان شاهدا ، فإن المحضر الذي تم إعداده هو “محضر الاستجواب”. سجلات المشتبه به كلها “سجلات استجواب” (بالطبع ، هذه الحيلة ليست فعالة تماما ، في عدد قليل من الحالات ، قام الأمن العام أولا بعمل “سجل الاستجواب” للمشتبه به ، وقد لا تكون هناك قضية جنائية مرفوعة في الوقت الحالي). ثم يصبح النص الثاني “محضر الاستجواب”)؛

2. موقع التحقيق

في الممارسات القضائية، تكون متطلبات الشرطة تجاه الشهود منخفضة نسبيًا، على سبيل المثال يمكنهم التعاون في التحقيق وفهم الوضع في الأماكن مثل وحدة الشاهد، العنوان، أو حتى الفندق.

يمكن للشاهد أيضًا أن يطلب التعاون مع أجهزة الشرطة في الوقت المناسب له؛ لكن المشتبه به في الجريمة ليس لديه مثل هذه المعاملة، إما أن تأتي أجهزة الشرطة مباشرة للقبض عليه (دون إعطائه فرصة للاستسلام)، أو يتم الاتصال به عبر الهاتف للحضور، بغض النظر عن الطريقة، فإنه سيكون في جهاز التحقيق (مركز الشرطة، مركز التحقيق، إلخ) للتعاون في التحقيق.

3.وقت التعاون في التحقيق

بالنسبة للمشتبه فيهم جنائيا ، لا يزيد الوقت لأول مرة للتعاون مع التحقيق بشكل عام عن 12 ساعة ، ويجب ألا يتجاوز أطول وقت 24 ساعة (غالبا ما يتم كسر هذه النقطة في الممارسة العملية). وفي حالة الشهود، لا يوجد شرط زمني إلزامي، وعادة ما تتعاون أجهزة الأمن العام مع الترتيب الزمني للشاهد.

4.إجراءات التحقيق

يجب أن ينتبه الشخص الذي يتم التحقيق معه إلى: يجب أن يكون هناك ما لا يقل عن محققين (يجب أن يكون شرطيا نظاميا ، وليس شرطة مساعدة) ، ويجب أن يكون هناك “أمر استدعاء” للاستدعاء من الباب إلى الباب ، و “أمر تفتيش” لتفتيش المساكن والمكاتب والأماكن الأخرى ، و “قرار مصادرة” / “قائمة مصادرة” عند مصادرة المواد المعنية بالقضية. لكي يتمكن الشهود من جمع الأدلة ، من الضروري أن يكون لديهم “إشعار بجمع الأدلة” وما إلى ذلك.

▍الخاتمة

البيئة المعيشية لممارسي التشفير في الصين سيئة للغاية بالفعل ، ويجب على البناة توخي الحذر عند نشر بعض المعلومات ، ومن الأفضل التحقق من صحتها قبل إصدارها. إذا واجهت منشئو web3 مشاكل قانونية ، فمن الأفضل استشارة محامي web3 محترف في أسرع وقت ممكن.