تم اتهام سيتي بنك بتجاهل علامات الاحتيال في العملات المشفرة بقيمة 20 مليون دولار

تم مقاضاة سيتي بنك بتهمة السماح بعملية احتيال عاطفية بالعملات الرقمية بقيمة 20 مليون USD. وذكر المدعي مايكل زيديل أنه تعرض للخداع للاستثمار في NFT بعد أن تعرف على شخص يُدعى “كارولين باركر” عبر فيسبوك.

لقد حول مبلغ إجمالي قدره 20 مليون دولار أمريكي عبر 43 معاملة، منها ما يقرب من 4 ملايين دولار أمريكي إلى حساب في سيتي بنك. تدعي الدعوى القضائية أن سيتي بنك تجاهل علامات غير طبيعية مثل المبالغ الكبيرة، المستديرة والمتكررة التي تم تحويلها إلى حساب شركة Guju Inc.، مما يدل على نشاط مشبوه. تتهم زيديل البنك بعدم تحمل المسؤولية في المراقبة وبتقديم المساعدة في الأعمال الاحتيالية. في عام 2023، تسببت عمليات الاحتيال العاطفي المتعلقة بالعملات المشفرة في خسائر تزيد عن 5.5 مليار دولار أمريكي. وحده في عام 2024، يقدر إجمالي قيمة عمليات الاحتيال الرقمية بحوالي 12.4 مليار دولار أمريكي.