قد يكون المديرون التنفيذيون في MoonPay قد أرسلوا 250,000 دولار إلى المحتال النيجيري

كشف ملف من وزارة العدل الأمريكية لاسترداد العملات المشفرة الاحتيالية عن غير قصد هوية الضحايا وهم الرئيس التنفيذي ورئيس الشؤون المالية لشركة MoonPay، كما أفادت NOTUS. يشير هذا الملف إلى أن الضحيتين قد أرسلوا 250,300 USD في USDT إلى محتال يدعي أنه ستيف ويتكوف، الرئيس المشارك للجنة حفل تنصيب الرئيس ترامب. ومع ذلك، فإن محفظة استلام الأموال مسجلة باسم إهيريمين أيغبوكهان في لاجوس، نيجيريا.

تم التعرف على الضحايا فقط باسم “إيفان” و"مونا"، بينما كان الرئيس التنفيذي إيفان سوتو-رايت والمدير المالي مونا عمار سِيَالَا. كانت هناك دعوى سابقة تتهم سوتو-رايت باستخدام نفس المحفظة لتمويل محفظته الشخصية. تحتوي رسائل البريد الإلكتروني المحتالة على حرف ‘l’ بدلاً من حرف ‘I’، وهي استراتيجية تمويه شائعة. تظهر بيانات IP أن رسائل البريد الإلكتروني جاءت من نيجيريا، مما يشير إلى أن أجبوكهان قد تلقى تحويلات دولية احتيالية من الولايات المتحدة.