أفادت أخبار Mars Finance، وفقًا لتقرير CoinDesk، أن شركة تحليل البلوكتشين Elliptic في تقريرها عن الأنواع لعام 2025 أشارت إلى أن “عمليات الاحتيال بأسلوب 'ذبح الخنزير'”، باعتبارها احتيالًا عاطفيًا، تضلل الضحايا لتحويل الأموال إلى مشاريع عملة مشفرة وهمية، وقد أصبحت صناعة تقدر بمليارات الدولارات. أصبحت وسائل غسيل الأموال التي يستخدمها المجرمون أكثر تنظيمًا، تشبه العمليات المالية الاحترافية. يقومون بتركيز ودائع الضحايا في المحفظة المستضافة، وتمر الأموال عبر سلسلة المعاملات لتغطية مصدر الأموال، وقد يستعينون أيضًا بالجسور عبر السلسلة أو خدمات الدفع. الأساليب الشائعة تتضمن استخدام “حسابات المول” على المنصات الخاضعة للرقابة، حيث تتمتع هذه الحسابات بسمات مشبوهة مثل العناوين المتماثلة، وتسجيل الدخول من نفس IP. غالبًا ما يعمل المشغلون في مراكز الاتصال أو المستودعات في جنوب شرق آسيا، حيث تنشأ “عمليات الاحتيال بأسلوب 'ذبح الخنزير'”. على عكس الجرائم النقدية، فإن معاملات البلوكتشين شفافة، مما يوفر أدوات جديدة للرقابة، مما يساعدها في اكتشاف الأنشطة المشبوهة. بالإضافة إلى ذلك، فإن “عمليات الاحتيال بأسلوب 'ذبح الخنزير'” ليست سوى قمة الجليد، حيث يستخدم المشرعون المتعرضون للعقوبات بشكل متزايد العملات المستقرة في التجارة عبر الحدود.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
