15 مليار دولار من بيتكوين تم ضبطها: خلف انهيار إمبراطورية "عمليات الاحتيال بأسلوب 'ذبح الخنزير'" في جنوب شرق آسيا

العنوان الأصلي: الفيدراليون يصادرون مبلغ قياسي يصل إلى $15 مليار دولار من البيتكوين من إمبراطورية احتيالية مزعومة

المصدر الأصلي: Wired

ترجمة الأصل: Luffy، Foresight News

ملاحظة: في 14 أكتوبر، وردت أنباء من محكمة المنطقة الفيدرالية الشرقية في نيويورك (EDNY) بأن الحكومة الأمريكية تسعى لمصادرة 127,000 بيتكوين تم ضبطها في عملية مجموعة الأمير في كمبوديا، والتي تقدر قيمتها بأكثر من 14 مليار دولار حسب الأسعار الحالية. إذا تم تنفيذ هذه المصادرة بنجاح، ستصبح الحكومة الأمريكية الكيان الذي يمتلك أكبر كمية من البيتكوين. فيما يلي تحليل مفصل لهذه القضية:

على مدى السنوات الخمس الماضية، سرق المجرمون وراء عمليات الاحتيال العالمية مئات المليارات من الدولارات من جميع أنحاء العالم. اليوم، أطلقت وكالات إنفاذ القانون واحدة من أكبر العمليات حتى الآن ضد هذه الصناعة الضخمة من الاحتيال، حيث تستهدف مشغلي مزارع الاحتيال الحديثة في جنوب شرق آسيا. في هذه المنطقة، يتم إجبار عشرات الآلاف من ضحايا الاتجار بالبشر على القيام بأنشطة احتيال لصالح المجموعات الإجرامية.

يوم الثلاثاء الماضي، قام مسؤولو الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بتحركات منسقة لمكافحة منظمة إجرامية كبيرة في كمبوديا وزعيمها، الذي يُزعم أنه يدير عدة مراكز احتيال سيئة السمعة في كمبوديا. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) قد فرض عقوبات مالية على 146 هدفًا مرتبطًا بمنظمة الجريمة العابرة للحدود الوطنية المعروفة الآن باسم مجموعة الأمير، والتي تشمل الأفراد والشركات الوهمية المرتبطة بهذا الإمبراطورية الإجرامية. كجزء من العملية الشاملة التي شارك فيها مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، صادرت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) ما يقرب من 130,000 بيتكوين، حتى لحظة الإعلان، كانت قيمة هذه العملات حوالي 15 مليار دولار - وهي أكبر كمية من العملات المشفرة تم مصادرتها في الولايات المتحدة حتى الآن.

أشارت OFAC إلى أن الكيانات الإجرامية لمجموعة الأمير تتكون من مجموعة الأمير القابضة المحلية في كمبوديا ورئيسها التنفيذي تشن تشي وأفراد مرتبطين به وشركاء تجاريين. تدعي الشركة أنها واحدة من أكبر مجموعات الشركات في كمبوديا، حيث تشمل أعمالها تطوير العقارات والخدمات المالية. لكن وزارة العدل اتهمت بأن تشين تشي والمديرين التنفيذيين الآخرين قاموا سرًا بتحويل مجموعة الأمير إلى واحدة من أكبر منظمات الجريمة العابرة للحدود في آسيا، وتشغيل ما لا يقل عن 10 مجمعات احتيال داخل كمبوديا.

“كما ورد في الاتهامات، قام المدعى عليه بالتحكم في واحدة من أكبر شبكات الاحتيال الاستثماري في التاريخ، مما ساهم في انتشار صناعة غير قانونية أصبحت وبائية،” قال المدعي العام الفيدرالي في المنطقة الشرقية من نيويورك، جوزيف نوشيلا جونيور، في بيان، “لقد تسبب احتيال مجموعة الأمير في خسائر بمليارات الدولارات للضحايا في جميع أنحاء العالم، وجلب معاناة لا تقدر بثمن.” وكشفت وزارة العدل أن تشن تشي لم يتم القبض عليه بعد، ولا يزال هاربًا.

وزيرة الخارجية البريطانية يفيت كوبر قالت في بيان: “هؤلاء المتاجرون بالإرهاب يدمرون حياة الفئات الضعيفة بينما يشترون العقارات في لندن لإخفاء الأموال المسروقة.” كما فرضت بريطانيا عقوبات مالية على تشن تشي، مجموعة الأمير وكيانات أخرى ذات صلة، وقامت بتجميد الأصول التجارية والعقارية المرتبطة بتشن تشي في لندن، بما في ذلك قصر في شمال لندن تبلغ قيمته 12 مليون جنيه إسترليني (حوالي 16 مليون دولار) ومبنى مكاتب في مدينة لندن تبلغ قيمته 100 مليون جنيه إسترليني (حوالي 133 مليون دولار).

أرسل الصحفي بريدًا إلكترونيًا إلى عنوان الاتصال الإعلامي المدرج على الموقع الرسمي لمجموعة “وانغ تسه القابضة”، لكنه تم إرجاعه على الفور.

“الإجراء المتعاون اليوم هو أقوى ضربة حتى الآن ضد جماعات الجريمة الإلكترونية في جنوب شرق آسيا،” قال جون ووجسيك، الباحث الرئيسي في التهديدات في شركة Infoblox المتخصصة في الشؤون الآسيوية. وقد كان سابقًا يتتبع مناطق الاحتيال وجريمة الإنترنت في جنوب شرق آسيا في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC). ويعتقد ووجسيك أن هذه الجماعة “ليست مجرد عصابة إجرامية عادية - إنها واحدة من أكبر الكيانات في مجال الجريمة الإلكترونية وغسيل الأموال في المنطقة، وهي رائدة في مجال التكنولوجيا المالية الإجرامية والبنية التحتية.”

ومع ذلك، لا تزال هناك نقطة تحول لم تُحل في القضية، حيث أشارت شركة تتبع العملات الرقمية إليبتك في تدوينة لها يوم الثلاثاء إلى أن البيتكوين التي صادرتها السلطات الأمريكية يبدو أنها مرتبطة فعليًا بالأموال المسروقة من شركة تعدين العملات المشفرة الصينية المسماة لوبيان في عام 2020. تصف لائحة الاتهام الحالية لوبيان كجزء من شبكة غسيل الأموال التي يديرها تشينغ تشي، والتي قد تكون خطة إجرامية مزعومة لتحويل عائدات الاحتيال إلى أجهزة تعدين العملات المشفرة، مما ينتج عنه عملات جديدة “نظيفة” بدون سجل جنائي.

من الذي سرق هذه الأموال في عام 2020، أو ما إذا كان قد حدثت سرقة بالفعل، لا يزال غير واضح حتى الآن. “من الممكن أن يكون تشين زhi قد زور قضية سرقة ليستخدمها كجزء من خطة غسيل الأموال، مما يربك تدفق الأموال،” قال توم روبنسون، أحد مؤسسي إليبتك، “الاحتمال الثاني هو أن السرقة حدثت بالفعل، وقد يكون الجاني هو الحكومة الأمريكية، لكن من المرجح أن يكون شخص آخر.” وقال روبنسون إن السلطات الأمريكية ربما تتبعت بعد ذلك السارق واستولت على هذه الأموال بطريقة ما.

بغض النظر عن غسل الأموال من خلال تعدين العملات المشفرة وقضية السرقة الغامضة، تتهم لائحة الاتهام تشينغ زهي بأنه أحد المشاركين الرئيسيين في نظام “شاتشينغ بان” في منطقة الناطقين باللغة الصينية. على مدار العقد الماضي، كانت هناك مجموعات إجرامية منظمة نشطة في جنوب شرق آسيا، تدير العشرات من حدائق الاحتيال في ميانمار ولاوس وكمبوديا. تتحكم هذه الحدائق غالبًا مجموعات إجرامية من الصينيين، وتقوم بخداع الأشخاص من أكثر من 60 دولة حول العالم عن طريق نشر إعلانات توظيف مزيفة. بعد وصول الضحايا إلى الحدائق، يتم عادةً مصادرة جوازات سفرهم، ثم يُجبرون على التحكم في أنواع مختلفة من الاحتيال عبر الإنترنت، حيث تشمل أهدافهم جميع أنحاء العالم؛ وإذا رفضوا الامتثال، فقد يتعرضون أحيانًا للضرب أو سوء المعاملة. بالإضافة إلى الاتجار بالبشر والاحتيال، غالبًا ما ترتبط هذه الحدائق بالاحتيال وغسل الأموال وكازينوهات الإنترنت.

تتهم لائحة الاتهام المقدمة من وزارة العدل الأمريكية تشين تشي و7 من المتآمرين غير المعروفين، بأن مجموعة الأمير تعمل في أكثر من 100 شركة عبر 30 دولة، وذكرت العديد من الشركات التابعة المشتبه بها. كما تشير لائحة الاتهام إلى بعض المنظمات المحلية، بما في ذلك شبكة في بروكلين، نيويورك، التي تعمل أيضًا لصالح مجموعة الأمير. وتزعم الاتهامات أنه منذ عام 2015، قام تشين تشي وكبار المسؤولين في الشركة بتأسيس وتشغيل مناطق احتيال في جميع أنحاء كمبوديا، واستغلال نفوذهم السياسي في العديد من البلدان لحماية إمبراطوريتهم الإجرامية.

ذكرت لائحة الاتهام: “شارك تشين زhi مباشرة في إدارة الحديقة الاحتيالية، واحتفظ بسجلات ذات صلة لكل حديقة، بما في ذلك الوثائق التي تتعقب أرباح الاحتيال، والتي تذكر بوضوح كلمة 'قتل الخنازير'”، كما يُزعم أنه كان هناك “دفتر محاسبة لرشوة موظفين عموميين”. ويقال إن وثيقة يمتلكها تشين زhi تُظهر أن مركزين للاحتياال كانا مزودين بـ 1250 هاتفًا، لاستخدامها في التحكم في 76,000 حساب على وسائل التواصل الاجتماعي. كما اتهمت لائحة الاتهام تشين زhi بامتلاك صور تثبت استخدام مجموعة الأمير للعنف ضد الأشخاص الذين تم تهريبهم إلى الحديقة الاحتيالية، حيث تحتوي الوثائق على مشاهد لأشخاص ينزفون ويتعرضون للضرب.

تم ضبط 127271 عملة بيتكوين في هذه العملية، حيث تجاوزت قيمتها السوقية 15 مليار دولار عند مصادرتها. هذه هي أكبر عملية مصادرة أموال في تاريخ وزارة العدل الأمريكية، وقد سجلت رقماً قياسياً سواء في العملات المشفرة أو أي شكل آخر من أشكال الأموال. كانت السجل السابق لوكالات إنفاذ القانون الأمريكية في عام 2022، عندما تم ضبط 95000 عملة بيتكوين (بقيمة سوقية 3.6 مليار دولار)، حيث اعترف الزوجان في مانهاتن بعد ذلك بسرقة الأموال من بورصة Bitfinex؛ في وقت سابق، في عام 2020، ضبطت وكالات إنفاذ القانون 1 مليار دولار من البيتكوين يُزعم أنه تم سرقته من قبل هاكر مجهول من سوق المخدرات في الشبكة المظلمة المعروفة باسم طريق الحرير. بالإضافة إلى ذلك، قامت الشرطة البريطانية في يونيو من هذا العام بمصادرة 61000 عملة بيتكوين (بقيمة سوقية 6.7 مليار دولار) من امرأة صينية يُشتبه في تورطها في احتيال استثماري، وهو حجم يتجاوز السجل السابق في الولايات المتحدة، لكنه لا يزال أقل من نصف المبلغ الذي تم ضبطه في قضية مجموعة تايزي.

“من المهم أن نلاحظ أن الأهمية الاستثنائية للضبط لا تكمن فقط في الحجم، بل في دلالتها الرمزية،” قال آري ريدبورد، رئيس السياسة العالمية في شركة تتبع العملات المشفرة TRM Labs، مشيرًا إلى “أن هذه لا تزال مجرد جزء صغير من الأرباح غير القانونية في منطقة الاحتيال.” وأضاف: “هذه ليست حالات احتيال معزولة، بل هي عملية على مستوى المصنع، تعتمد على العمل القسري، وتعززها سرعة وحجم العملات المشفرة، وترتبط ببنية تحتية معقدة لغسل الأموال تمتد عبر كمبوديا وميانمار ولاوس والصين ومناطق أخرى.”

يعتقد Redbord أن هذه العملية الكبيرة تستهدف بشكل مباشر تشغيل ونواة التمويل لنظام بيئة الاحتيال. في السنوات الأخيرة، اكتشف الباحثون الذين يتتبعون مناطق الاحتيال في جنوب شرق آسيا أن هذه المناطق تتوسع بسرعة، وتستخدم العائدات غير القانونية للاستثمار في أنشطة احتيال ذات تقنيات متزايدة التعقيد. على مدار العامين الماضيين، بدأت مناطق الاحتيال أيضًا في الظهور خارج جنوب شرق آسيا، حيث تم العثور على نقاط ذات صلة في الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية وغرب إفريقيا.

“من خلال استهداف الشركات الوهمية والبنوك ومنصات التداول والعقارات وغيرها من الهياكل المالية التي تُستخدم في تحويل وإخفاء الأموال غير المشروعة، تقوم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بتفكيك محركات الاقتصاد التي تدعم هذه الجرائم،” قال ريدبورد، “هذا هو الشكل الذي يجب أن تكون عليه الإجراءات المالية لمكافحة التهديدات في القرن الحادي والعشرين - منسقة، مدفوعة بالبيانات، وعالمية.”