عندما تبدأ الدول في استحواذ بيتكوين: قضية مصادرة 127,271 عملة BTC تفتح فصلاً جديداً من "عصر السيادة داخل السلسلة"

العنوان الأصلي: 15 مليار دولار BTC تتغير الملكية: وزارة العدل الأمريكية تقضي على مجموعة الأمير الكمبودي، وتتحول إلى أكبر الحيتان BTC في العالم

المؤلف الأصلي: Ethan

المصدر الأصلي:

إعادة نشر: دايزي، Mars Finance

أثارت دعوى قضائية في محكمة الاتحاد الشرقي في نيويورك الأمريكية موجة كبيرة في عالم التشفير.

في 14 أكتوبر، أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن توجيه اتهامات جنائية مؤسس مجموعة الأمير في كمبوديا، تشينغ تشي، وطلبت مصادرة 127,271 عملة BTC التي يسيطر عليها، والتي تقدر قيمتها بحوالي 15 مليار دولار، مما يجعلها أكبر قضية مصادرة بيتكوين في العالم.

“أكبر عملية مصادرة للأصول الافتراضية في التاريخ.” قدمت وزارة العدل صياغة تحذيرية للغاية في الإعلان. كما أكدت الحكومة بشكل خاص أن هذه الكمية من BTC لم تكن مخزنة في منصة تداول، بل كانت محفوظة لفترة طويلة من قبل تشينغ تشي شخصيًا من خلال محفظة خاصة غير مُدارة. يبدو أن هذا قد زعزع الإيمان الأساسي لمجتمع العملات المشفرة: “من يمتلك المفتاح الخاص، فإن الأصول لا يمكن انتزاعها.”

في الواقع، حتى دون كسر خوارزمية التشفير، لا يزال بإمكان الحكومة الأمريكية إتمام “التحويل القضائي” للأصول من خلال الإجراءات القانونية. من خلال تتبع السلسلة والتعاون الدولي، تمكنت الجهات التنفيذية من تحديد البيتكوين الموزعة عبر عدة عناوين، ولكنها جميعًا تحت سيطرة تشينغ زهي. بعد ذلك، أصدرت المحكمة أمر حجز، لتحويل هذه الأصول بشكل قانوني إلى عنوان تحت سيطرة الحكومة الأمريكية، ودخولها في إجراءات الوصاية القضائية، في انتظار الحكم النهائي للمصادرة المدنية.

في نفس الوقت، أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية مكتب مراقبة الأصول الأجنبية “مجموعة الأمير” كمنظمة إجرامية عبر الوطنية وفرضت عقوبات على 146 شخصًا وكيانًا ذات صلة؛ كما اعتبرت شبكة إنفاذ الجرائم المالية الأمريكية “مجموعة Huione” ك"هدف رئيسي لغسل الأموال" بموجب قانون باتريوت، ومنعت وصولها إلى نظام تسوية الدولار. كما فرضت المملكة المتحدة أيضًا تجميد الأصول وحظر السفر على تشينغ تشي وأفراد عائلته.

في سياق سوق التشفير، فإن هذه اللحظة تحمل دلالة رمزية كبيرة. إنها ليست مجرد تنفيذ قانون ضد مجموعة إجرامية، بل هي أيضاً عرض علني لسلطة المؤسسات الحكومية في السيطرة المباشرة على الأصول على السلسلة. 127,271 عملة BTC - هذا الرقم كافٍ لتغيير مشاعر السوق وتوجهات التنظيم، قد كُتب في تاريخ تنظيم البيتكوين، ليصبح علامة رئيسية.

من تاجر في فوجيان إلى إمبراطورية الاحتيال: تخطيط تشينغ تشي الرأسمالي وجرائم التصنيع

كشف لائحة الاتهام من وزارة العدل الأمريكية عن جانب آخر من تشينغ تشي ومجموعة BCH الخاصة به.

في تقارير وسائل الإعلام في جنوب شرق آسيا، كان تشنغ تشي يُعتبر “الأمير الجديد في كمبوديا”، وقد تم الترويج لمجموعة الأمير التي يسيطر عليها ككونها مجموعة متعددة الجنسيات تنشط في مجالات مثل العقارات والمالية. ومع ذلك، اتهمت وزارة العدل الأمريكية بأن وراءه يوجد “منطق تشغيل مزدوج”: خارجيًا، هو إمبراطورية تجارية قانونية، ولكن داخليًا هو نظام للسيطرة على الأموال والتسوية لخدمة عائدات الاحتيال.

تشين تشي موطنه الأصلي من فوجيان، وقد حقق ثروته في كمبوديا من خلال صناعة المراهنات والعقارات. بعد حصوله على الجنسية الكمبودية في عام 2014، حصل بسرعة على عدة تصاريح تطوير ورخص مالية من خلال علاقاته السياسية والتجارية. بعد ذلك، لم يتوقف عند الأعمال المحلية، بل من خلال إنشاء شركات في جزر العذراء البريطانية وبنية استثمارية في سنغافورة، قام ببناء تخصيصات معقدة للأصول عبر الحدود، ويشتبه في أنه يحمل هوية بريطانية، مما يخلق حواجز بين مختلف السلطات القضائية. في أبريل 2024، أصدر ملك كمبوديا مرسومًا بتعيين تشين تشي كمستشار لرئيس مجلس الشيوخ هون سن، مما يظهر أساسه السياسي والتجاري العميق في المنطقة.

أصدر ملك كمبوديا نورودوم سيهاموني في 19 أبريل 2024 مرسومًا ملكيًا، عيّن فيه دوق تشين تشي، رئيس مجموعة ولي العهد، مستشارًا للأمير هون سن، رئيس مجلس الشيوخ الكمبودي.

وفقًا للادعاءات، يمكن اعتبار نظام الاحتيال الهاتفي الذي أنشأه تشينغ تشي في كمبوديا “صناعيًا”. تشير وثائق وزارة العدل عدة مرات إلى مفهوم “الحدائق” و"مزارع الهواتف المحمولة"، حيث أن نموذج تشغيله منظم بشكل عالٍ.

القاعدة المادية: ما يُسمى “الحديقة” مسجّلة باسم خدمات الاستعانة بمصادر خارجية، لكنها في الواقع تنفذ إدارة مغلقة.

​التحكم البشري​: بعد جذب العمال الأجانب بـ “توظيف بأجر مرتفع” للدخول ، غالباً ما يتعرضون لقيود على حريتهم الشخصية.

العمليات القياسية: يدير كل مشغل مئات “خطوط العلاقات”، ويستخدم نصوص موحدة للتحفيز الاجتماعي والتوجيه الاستثماري، وتتشابه العملية مع إدارة علاقات العملاء.

التقنية المموهة: “مزرعة الهواتف” تستخدم عددًا كبيرًا من بطاقات SIM ووكيل IP، لصناعة هويات افتراضية ومواقع جغرافية، لإخفاء المصدر الحقيقي.

هذه ليست مجموعة من المحتالين التقليديين، بل هي “مصنع احتيال على السلسلة” مع تقسيم واضح للعمل. جميع أموال الاحتيال تتجمع في طبقة التمويل لمجموعة BCH. ووفقًا للتقارير، فقد تم استخدام العائدات الإجرامية لتكاليف فاخرة للغاية، بما في ذلك شراء الساعات الفاخرة، واليخوت، والطائرات الخاصة، وحتى لوحات بيكاسو التي تم بيعها في مزاد في نيويورك.

تنظيم هيكل الأعمال ذو الطبقتين لمجموعة الأمير

​تتبع الأموال: من قرصنة الهاكرز إلى غسل الأموال الاحتيالي

في هذه القضية، فإن مصدر 127,271 قطعة من BTC معقد بشكل خاص. وفقًا لتقارير مؤسسات التحليل على السلسلة مثل Elliptic و Arkham Intelligence، فإن هذه المجموعة من البيتكوين تتطابق بشكل كبير مع حادثة سرقة كبيرة وقعت في عام 2020 لشركة تعدين كبيرة تُدعى “LuBian”.

سجلت التقارير أنه في ديسمبر 2020، حدثت تحويلات غير طبيعية في المحفظة الرئيسية لـ LuBian، حيث تم سرقة حوالي 127,426 قطعة من BTC. حتى أن هناك معاملتين صغيرتين برسالة تركت على السلسلة توضح أن LuBian أرسلتهما إلى عنوان القراصنة: “Please return our funds, we'll pay a reward”. بعد ذلك، ظلت هذه الكمية الكبيرة من الأموال ساكنة لفترة طويلة، حتى بدأت في النشاط في منتصف عام 2024، حيث تداخلت مسارات تحركها مع مجموعة محافظ تسيطر عليها مجموعة BCH. (آخر الأخبار: في 15 أكتوبر، تم نقل جميع 9757 قطعة من BTC المتعلقة بـ LuBian بعد ثلاث سنوات من السكون، بقيمة 1.1 مليار دولار)

هذا يعني أن التحقيق كشف عن مسار أكثر تعقيدًا وليس مجرد سلسلة “احتيال-غسيل” بسيطة: “اقتحام الهاكر لمزرعة التعدين → التوغل لفترة طويلة → إدماجها في بركة الأموال من قبل منظمات إجرامية → محاولة غسل الأموال من خلال التعدين والتداول خارج البورصة”. هذه الاكتشافات رفعت القضية إلى مستوى جديد من التعقيد: فهي تشمل كل من هجمات الهاكر والثغرات الأمنية في التعدين، كما تكشف كيف تقوم الشبكات الرمادية بامتصاص وإخفاء الأموال الضخمة ذات المصادر المشبوهة.

كيف يتم مصادرة البيتكوين؟

بالنسبة لصناعة العملات المشفرة، فإن التأثير العميق لهذه القضية يتجاوز بكثير الإطاحة برئيس احتيال واحد، بل يتعلق الأمر أيضًا بكيفية عرض الأجهزة القضائية والاستخباراتية بالكامل لعملية التعامل مع الأصول على السلسلة: تحديد الموقع على السلسلة → الحصار المالي → الاستحواذ القضائي. هذه حلقة عملية تربط بسلاسة بين “قدرة تتبع السلسلة” و"السلطة القضائية التقليدية".

الخطوة الأولى: تتبع على السلسلة - تحديد “حاوية الأموال”

غالبًا ما يُساء فهم خصوصية بيتكوين. في الواقع، إن سلسلتها الكتلية هي دفتر حسابات علني، حيث تترك كل عملية تحويل أثرًا. تحاول مجموعة تشينغ زهي استخدام نموذج “الرش-القمع” الكلاسيكي لغسل الأموال: حيث يتم توزيع أموال المحفظة الرئيسية مثل رش الماء من رذاذ، ثم بعد توقف قصير، تتجمع مرة أخرى مثل مجرى ماء يتجمع في نهر في عدد قليل من العناوين الأساسية.

تبدو هذه العملية معقدة، ولكن من منظور تحليل السلسلة، فإن السلوك المتكرر لـ “التفريق-التركيز” سيشكل في الواقع ميزات فريدة من نوعها في المخطط. تستخدم وكالات التحقيق (مثل TRM Labs وChainalysis) خوارزميات التجميع لرسم “خريطة تدفق الأموال” بدقة، لتؤكد في النهاية: أن هذه العناوين التي تبدو متفرقة تشير جميعها إلى كيان تحكم واحد - مجموعة BCH.

الخطوة الثانية: العقوبات المالية - قطع “قنوات التحويل”

بعد تأمين الأصول على السلسلة، بدأت السلطات الأمريكية في فرض عقوبات مالية مزدوجة:

​عقوبات وزارة الخزانة (OFAC): تم إدراج تشن تشي والكيانات ذات الصلة في القائمة، ويُحظر على أي كيان يخضع للقانون الأمريكي التعامل معهم.

​إدارة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) §311: تصنيف الكيانات الرئيسية ك"أهداف رئيسية لغسل الأموال"، وقطع جميع الطرق للوصول إلى نظام تسوية الدولار.

حتى الآن، على الرغم من أن هذه البيتكوين لا تزال قابلة للتحكم بواسطة المفتاح الخاص على السلسلة، إلا أن أبرز خاصية قيمة لها - “القدرة على تحويلها إلى دولارات” قد تم تجميدها.

الخطوة الثالثة: الاستحواذ القضائي - إكمال "نقل الملكية"​

إن المصادرة النهائية لا تعتمد على كسر المفتاح الخاص بالقوة، بل يتم الاستيلاء مباشرة على “حق التوقيع” للأصول من قبل السلطات القانونية من خلال الإجراءات القانونية (مثل أمر المحكمة). وهذا يعني أن أفراد إنفاذ القانون قد تمكنوا من الحصول على العبارة المساعدة، المفتاح الخاص أو السيطرة على محفظة الأجهزة، مما يمكنهم من بدء عملية تحويل فعالة تمامًا مثل المالك الأصلي للأصول، لنقل البيتكوين إلى عنوان تحت سيطرة الحكومة.

ومع ذلك، في قضية تشين تشي، لم تكشف الحكومة الأمريكية بعد عن التفاصيل الكاملة حول كيفية حصولها على المفتاح الخاص، لذلك هناك تكهنات داخل المجتمع بناءً على الثغرة الأمنية التي تم الكشف عنها سابقًا في Lubian.com، حيث يعتقد أن السلطات استخدمت هذه الثغرة لاختراق المفتاح الخاص.

عندما تم تأكيد هذه المعاملة من قبل شبكة البلوكشين، تم توحيد “الملكية القانونية” و"سلطة التحكم على السلسلة". تم نقل ملكية 127,271 قطعة من BTC، من الناحية التقنية والقانونية، رسميًا من تشينغ تشي إلى الحكومة الأمريكية. توضح هذه المجموعة من الإجراءات بوضوح: في مواجهة السلطة الوطنية، “الأصول على السلسلة غير قابلة للحجز” ليست مطلقة.

بعد المصادرة، إلى أين ستذهب البيتكوين؟

عندما تم نقل 127,271 قطعة من BTC من محفظة إمبراطورية الاحتيال إلى “محفظة تحت السيطرة الحكومية الأمريكية”، برزت مسألة استراتيجية أكثر أهمية: إلى أين ستذهب هذه الأصول الهائلة في النهاية، والتي ستكشف كيف تحدد الحكومة الأمريكية موقع البيتكوين - هل هي “مسروقات” تحتاج إلى تصفيتها، أم “أصول استراتيجية” يمكن الاستحواذ عليها؟

تاريخياً، كانت طريقة الحكومة الأمريكية في التعامل مع مصادرة الأصول الرقمية تُقسم بشكل عام إلى عدة فئات. تم نقل البيتكوين في قضية Silk Road إلى مستثمرين من القطاع الخاص من خلال مزاد علني بعد اكتمال الإجراءات القضائية، مثل Tim Draper الذي كان من بين المشترين في أحد المزادات. بينما تم الاحتفاظ بـ BTC من فدية Colonial Pipeline في حسابات الحكومة مؤقتًا بعد استردادها من قبل وزارة العدل، لاستخدامها كأدلة في القضية وسجلات وزارة المالية. أما بالنسبة لـ FTX، فلا تزال حالته في مرحلة الوصاية القضائية، ولم تؤكد الحكومة رسمياً أن الأصول المصادرة ستصبح ملكاً للحكومة، حيث ينبغي نظرياً أن تُستخدم معظم الأصول في إجراءات تصفية الدائنين لتعويض المستخدمين، بدلاً من إدراجها مباشرة في احتياطي الخزينة.

على عكس الطريقة المذكورة أعلاه للتعامل مع بيتكوين المصادرة من خلال المزاد العلني (مثل قضية Silk Road)، تواجه هذه القضية متغيراً رئيسياً: في مارس 2025، قامت إدارة البيت الأبيض بتوقيع أمر تنفيذي لإنشاء آلية “احتياطي استراتيجي للبيتكوين”. وهذا يعني أن هذه الكمية من BTC في قضية تشينغ تشي قد لا يتم بيعها ببساطة من خلال المزاد، بل سيتم تحويلها مباشرة إلى أصول احتياطية مملوكة للدولة.

من هنا، تقوم الولايات المتحدة ببناء “حلقة تنظيم الأصول على السلسلة” غير مسبوقة: من خلال تتبع الأهداف على السلسلة - باستخدام وسائل العقوبات لقطع صادراتها من العملات القانونية - من خلال الإجراءات القضائية لإكمال حرمان الملكية قانونيًا - وأخيرًا نقل الأصول إلى السيطرة الحكومية. جوهر هذه العملية ليس تقييد تداول السوق، بل إعادة تعريف الملكية الشرعية “لحقوق التحكم في المفاتيح”.

بمجرد أن تؤكد الإجراءات القضائية أن الأصول هي عائدات جريمة، فإن خصائصها تتحول من “العملات المشفرة تحت السيطرة الشخصية” إلى “شهادة الأصول الرقمية تحت الولاية الحكومية”.

مع تحويل 127,271 وحدة من BTC، أصبحت الولايات المتحدة بالفعل الكيان السيادي الأكثر امتلاكًا لعملة البيتكوين في العالم. هذه ليست مجرد عملية مصادرة غير مسبوقة، بل تشير أيضًا إلى بدء عصر السيطرة النظامية للدولة على الأصول الموجودة على السلسلة.