بيتكوين"被盗"还是"被接管"؟ 140 مليار دولار Lubian 旧عملة与美国政府的神秘关联

عنوان المقال: مليارات الدولارات من البيتكوين المرتبطة بالاحتيالي المزعوم المطلوب من قبل وزارة العدل تتحرك

المؤلف الأصلي: ساندر لوتز

المصدر الأصلي:

ترجمة: دايزي، مارز فاينانس

تم تحويل مليارات الدولارات من البيتكوين المرتبطة بالمشتبه بهم المطلوبين من وزارة العدل الأمريكية.

تم نقل محفظة مرتبطة بتشن تشي إلى حوالي 2 مليار دولار من البيتكوين يوم الأربعاء. في الأسبوع الماضي، اتهمته الحكومة الأمريكية في قضية احتيال تشفير بقيمة 14 مليار دولار.

محتوى مختصر:

وفقًا لبيانات Arkham Intelligence ، تم نقل حوالي 1.7 مليار دولار من البيتكوين من المحفظة المرتبطة بالمحتال المزعوم تشينغ تشي ، والتي تم فرض عقوبات عليها مؤخرًا من قبل وزارة الخزانة الأمريكية.

يبدو أن 15,959 بيتكوين التي تم نقلها تتعلق بمجموعة Prince Holding Group (مجموعة الأمير القابضة) التابعة لتشنغ تشي، حيث ذكر المدعون أن المجموعة تدير شبكة عالمية من الاحتيال في العملات المشفرة والعمالة القسرية.

لا يزال تشن زhi هاربًا، ويقوم المحققون بالتحقيق مع الحكومة الأمريكية حول كيفية حصولها على مبلغ آخر من البيتكوين بقيمة 14 مليار دولار مرتبط بأفعاله.

تشير البيانات على السلسلة إلى أن الشخص المتهم بالتخطيط لعملية احتيال مشفرة بقيمة 14 مليار دولار، والذي يتجنب حاليًا ملاحقة الحكومة الأمريكية، قد بدأ في نقل مليارات الدولارات من البيتكوين إلى محافظ جديدة.

وفقًا لتحليل Arkham Intelligence، فإن المحفظة المرتبطة بـ تشن تشي، المواطن الحائز على الجنسية الصينية والكمبودية والذي يُزعم أنه في قلب شبكة احتيال العملات المشفرة “مخطط الخنازير” العالمية، قد قامت بتحويل ما يقرب من 2 مليار دولار من البيتكوين من المحفظة التي فرضت عليها وزارة الخزانة الأمريكية مؤخرًا عقوبات إلى عنوان جديد.

تم نقل 15,959 بيتكوين من العنوان الذي تم إدراجه في القائمة السوداء من وزارة المالية الأسبوع الماضي إلى أربعة محافظ جديدة. حتى الآن، تتجاوز القيمة الإجمالية لهذه الرموز 1.72 مليار دولار.

تشينغ زهي هو مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة برنس القابضة (Prince Holding Group) ، وهي مجموعة شركات متعددة الجنسيات مقرها في كمبوديا. اتهمت وزارة العدل الأمريكية مجموعة برنس القابضة بأنها في قلب شبكة احتيال عالمية تتعلق بالعمل القسري وتسبب خسائر تقدر بمليارات الدولارات.

الأسبوع الماضي، أعلن المدعي العام الفيدرالي عن توجيه اتهامات جنائية ضد تشن تشي بتهمة الاحتيال في الاتصالات وغسيل الأموال، وهو لا يزال هاربًا.

أفصح المدعي العام أيضًا أن الحكومة الأمريكية قد قامت بمصادرة بتكوين بقيمة تزيد عن 14 مليار دولار من مجموعة تايزي القابضة، وهي تسير قدمًا في أكبر عملية مصادرة في تاريخ وزارة العدل.

الأموال التي تم تحويلها اليوم من المحفظة المرتبطة بشركة الأمير القابضة ليست من نفس الدفعة التي تسيطر عليها الحكومة الأمريكية والتي تبلغ 14 مليار دولار من البيتكوين. هذه الأموال تنتمي إلى أصول أخرى تابعة للمنظمة. تفترض Arkham أن هذا التحويل قد يكون بهدف التغطية على العلاقة مع المحفظة الخاضعة للعقوبات الأمريكية.

لا تزال هناك العديد من الأمور غير المؤكدة بشأن تشينغ تشي وبيتكوين ذات الصلة بشركة تايزو القابضة.

تم تأكيد 14 مليار دولار من البيتكوين التي تسيطر عليها الحكومة الأمريكية مؤخرًا من قبل Arkham بأنها تتطابق مع ما يُعرف بالأموال المسروقة في حادثة سرقة تجمع التعدين في الصين عام 2020.

ومع ذلك، أشار وزارة العدل الأمريكية الأسبوع الماضي إلى أن Lubian هي واحدة من الشركات التي تستخدمها Prince Holding لغسل بيتكوين المسروقة.

لذلك، اقترح محللون آخرون على السلسلة مؤخرًا وجهة نظر مفادها أن 140 مليار دولار من البيتكوين التي اختفت في عام 2020 قد لا تكون قد سُرقت على الإطلاق؛ أو، على العكس، قد تكون هذه “السرقة” قد نفذها الحكومة الأمريكية، أو قراصنة يعملون لصالح الحكومة.

منذ عام 2020، تم نقل هذه الكمية من البيتكوين ذات الصلة مرة واحدة فقط في صيف عام 2024 - إلى محفظة يُعتقد أنها تحت سيطرة وكالات إنفاذ القانون الأمريكية.

خلصت شركة المعلومات على السلسلة Elliptic مؤخرًا إلى أن:

“لا يزال من غير الواضح كيف وقعت هذه البيتكوين تحت سيطرة الحكومة الأمريكية. كما أنه غير واضح من الذي “سرق” هذه البيتكوين من تشينغ زhi أو لوبيان، أو ما إذا كانت هناك حادثة سرقة بالفعل.”