الصين تسجن خمسة أشخاص بتهمة تداول العملات الرقمية بشكل غير قانوني

قضت محكمة في بكين بسجن خمسة أفراد بتهمة تشغيل Scheme تبادل أجنبي غير قانوني واسع النطاق بقيمة تزيد عن 1.18 مليار يوان (حوالي $160 مليون)، باستخدام العملات المشفرة — بشكل رئيسي تيذر (USDT) — لنقل الأموال عبر الحدود وت disguise المعاملات غير المشروعة.

شبكة التشفير عبر الحدود مكشوفة وفقًا لوثائق المحكمة، أنشأ لين جيا، إلى جانب لين تشن وباو وي وشيا، شبكة من الحسابات المصرفية والبطاقات لتحويل مبالغ كبيرة من المال بين العملاء وأعمال تبادل الأموال تحت الأرض. قامت المجموعة بتحويل اليوان الصيني المستلم إلى USDT عبر حسابات متعددة لـ Tether، ثم نقلت الأصول إلى الخارج تحت ستار المعاملات الشرعية. وُجد أن كل متهم قد سهل تحويلات تتراوح بين 149 مليون إلى 469 مليون يوان. خلصت المحكمة إلى أن المدعى عليهم كانوا على دراية تامة بالطبيعة غير القانونية لأنشطتهم واستخدموا العملات المشفرة عمدًا كغطاء لعمليات الفوركس غير القانونية. اعترف جميع الخمسة بالذنب وحُكم عليهم بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين وأربع سنوات. الحكم نهائي، ولم يتم تقديم أي استئناف.

“تداول العملات الرقمية ليس عذراً”، يقول المحكمة أشارت النيابة الشعبية لبلدية بكين (BMP) إلى أن هذه القضية توضح كيف يمكن استغلال العملات المشفرة في غسيل الأموال والتحويلات المالية عبر الحدود - لكنها رفضت بشدة ادعاء المدعى عليهم بأن أفعالهم كانت ببساطة “تداول العملات المشفرة”. وصفت المحكمة مثل هذه الحجج بأنها “عذر غير معقول”، مشددة على أن المدعى عليهم تصرفوا وهم على دراية كاملة بانتهاكاتهم لقوانين الصرف الأجنبي في الصين.

المحققون يتتبعون العملات المشفرة على الرغم من عدم الكشف عن الهوية في البلوكتشين كشفت السلطات أن التحقيق جمع بين التحليل الجنائي التقليدي وتتبع blockchain في الوقت الفعلي. من خلال ربط الطوابع الزمنية بين معاملات البنوك وتحركات blockchain، تمكن المحققون من رسم شبكة من محافظ Tether المستخدمة في العملية. ذكرت BMP أن هذه الحالة تضع معيارًا للتحقيقات المستقبلية في الجرائم المالية التي تتضمن الأصول الرقمية، من خلال دمج سجلات البنوك، وتحليلات السلسلة، والتعاون الدولي في إطار أدلة واحد.

الصين تعزز حملتها ضد الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة اعترف المدعون بأن المجرمين أصبحوا أكثر تعقيدًا، باستخدام الخلاطات، وأدوات الخصوصية، وتبادلات أجنبية خارج ولاية الصين. ومع ذلك، تعهدت BMP بملاحقة هذه الجرائم بشكل حازم. تخطط الصين لتعزيز تنفيذ القانون ضد الجرائم المالية المتعلقة بالعملات المشفرة، وزيادة الرقابة التكنولوجية، وتوسيع قدرات التحقيق عبر الحدود. أكدت الوكالة أنه حتى في عصر المالية الرقمية، فإن anonymity blockchain لا تقدم أي درع من القانون - وأن هذا الحكم سيعمل كسابقة لحالات مماثلة في المستقبل.

#CryptoNews , #جرائم التشفير , #china , #USDT , #تنظيم

ابقَ خطوةً واحدةً للأمام - اتبع ملفنا الشخصي وابقَ على اطلاع بكل ما هو مهم في عالم العملات المشفرة! إشعار: ,المعلومات والآراء المقدمة في هذه المقالة تهدف فقط لأغراض تعليمية ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية في أي حالة. يجب ألا يُنظر إلى محتوى هذه الصفحات على أنه نصيحة مالية أو استثمارية أو أي شكل آخر من النصائح. نوصي بأن الاستثمار في العملات الرقمية قد يكون محفوفًا بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسائر مالية.“