كوينبيس تسوي غرامة قدرها 24.7 مليون دولار في أيرلندا بسبب خطأ في مراقبة المعاملات

كوينباس أوروبا ليمتد، الفرع الأوروبي لتبادل العملات المشفرة كوينباس (أمريكا)، قد توصلت إلى اتفاق تسوية بقيمة 21.5 مليون يورو (24.7 مليون USD) مع البنك المركزي الأيرلندي بسبب خطأ تقني في نظام مراقبة المعاملات خلال الفترة 2021–2022. أدت الأخطاء البرمجية إلى فحص بعض المعاملات جزئياً فقط بشأن الأنشطة المشبوهة. اكتشفت كوينباس، وأصلحت الأمر في غضون أسابيع، وقامت بمراجعة كافة المعاملات المتأثرة.

حوالي 2,700 تقرير مشبوه تم تقديمه يتعلق بـ 15 مليون دولار أمريكي من إجمالي 185,000 صفقة، تشكل حوالي 31% من 202 مليار دولار أمريكي من المعاملات في Coinbase Europe في ذلك الوقت. تم فرض الغرامة بناءً على الإيرادات المتوسطة البالغة 480 مليون دولار أمريكي سنويًا في أيرلندا. قامت Coinbase الآن بتعزيز عملية مكافحة غسل الأموال، وتوسيع الاختبار والمراقبة. في عام 2023، اختاروا أيرلندا كمركز عملياتهم في أوروبا قبل سريان تنظيم MiCA.