السلطات الباكستانية تعتقل 34 شخصًا في حملة واسعة ضد عمليات الاحتيال في العملات الرقمية

وكالات باكستانية تفكك شبكة احتيال تشفير بقيمة $60 مليون، وتعتقل المشتبه بهم مع دفع الجهات التنظيمية نحو الرقابة الرسمية.

اعتقلت السلطات الباكستانية 34 مشتبهًا في حملة واسعة ضد الاحتيال في العملات الرقمية على مستوى دولي. وكشفت العملية عن مخططات استثمار غير منظمة تقدر قيمتها بحوالي $60 مليون. وأكد المسؤولون أن الضحايا استهدفوا محليًا وخارجيًا على حد سواء. وفي الوقت نفسه، يعكس هذا الإجراء حركة أوسع لباكستان نحو تنظيم العملات الرقمية بطريقة منظمة ومن قبل مشاركين مرخصين.

الوكالة الوطنية للتحقيقات في الجرائم الإلكترونية تقود عملية وطنية ضد شبكة الاحتيال

نسقت الوكالة الوطنية للتحقيقات في الجرائم الإلكترونية عملية التنفيذ في كراتشي. وأجرت السلطات مداهمات في DHA المرحلة 1 والمرحلة 6. ونتيجة لذلك، اعتقل الضباط 15 أجنبيًا و19 باكستانيًا. ويُزعم أن المشتبه بهم مسؤولون عن منصات احتيالية للعملات الرقمية وتداول العملات الأجنبية.

قراءة ذات صلة: باكستان تتجه نحو توكينز الأصول بقيمة $2 مليار بالتعاون مع بينانس | أخبار بيتكوين مباشرة

وفقًا للمسؤولين، كانت الشبكة تعمل تحت اسم “مجموعة الاحتيال الدولية”. يقول أحد المحققين إن المجموعة كانت تدير بوابات استثمار عبر الإنترنت احتيالية. وكانت هذه المنصات تُجعل شرعية من خلال نشاط محكم وتفاعل زائف. ونتيجة لذلك، رأى الضحايا أرصدة وأرباحًا معروضة داخل لوحات تحكم معدلة.

أكد مساعد وزير الداخلية، عطاء الله تارار، على الاعتقالات علنًا. وفي الوقت نفسه، شرح وزير داخلية السند، زيا-ul-Hassan Lanjar، الطرق المستخدمة. قال إن الضحايا أنشأوا حسابات على منصات مزيفة. ثم عرض المحتالون أرباحًا صناعية لجذبهم لإيداعات متكررة.

طُلب من الضحايا أولاً استثمار حوالي 5000 دولار. ثم طلب المحتالون مدفوعات إضافية مقابل ضرائب وهمية ورسوم معالجة. بعد استلام الأموال، توقفت الاتصالات. وادعى المسؤولون أن الأموال أُرسلت إلى الخارج، وتحولت إلى عملة مشفرة، وشُحنت عبر الحدود لمحاولة تجنب الكشف.

صادرت السلطات كمية كبيرة من المعدات التقنية أثناء تنفيذ هذه المداهمات. شملت العناصر 37 حاسوبًا و40 هاتفًا محمولًا. بالإضافة إلى ذلك، استرجع المحققون أكثر من 10,000 بطاقة SIM دولية. كما صادرت السلطات ستة أجهزة تبادل بوابات غير قانونية، تُستخدم في التواصل عبر الحدود.

تفاصيل احتيال العملات الرقمية ترفع الوعي التنظيمي والمستثمرين

قال المحققون إن هناك اعتمادًا قويًا على التلاعب عبر وسائل التواصل الاجتماعي من قبل الشبكة. استُخدمت حسابات وهمية لمنح مصداقية زائفة داخل مجموعات تيليجرام. وبذلك، تم إقناع الضحايا بالتفاعل مع مجتمعات المستثمرين النشطة. وسهلت هذه الحيلة التوسع السريع لعمليات الاحتيال عبر الاختصاصات القضائية من قبل المحتال.

حدد لنجار أن العملية كانت عبارة عن كارتل دولي. وأكد على أهمية دور قناة الاتصال غير القانونية. إذ توفر هذه الأدوات وسيلة اتصال مجهولة مع الضحايا الأجانب. لذلك، كان من الضروري تنسيق محاولات تتبع المعاملات مع عدة جهات دولية.

حاليًا، لا يزال 22 مشتبهًا في الحجز القضائي بينما لا تزال التحقيقات جارية. وتوقع المسؤولون المزيد من الاعتقالات مع تحليل الأدلة الرقمية. وفي الوقت نفسه، تتعقب فرق الأدلة الجنائية محافظ العملات الرقمية المرتبطة بالتحويلات الخارجية. وأكد المسؤولون أن طلبات التعاون أُرسلت إلى جهات قضائية خارجية.

أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الباكستانية تحذيرًا عامًا بعد الاعتقالات. وشجعت الهيئة المستثمرين على التحقق من المنصات عبر القنوات الرسمية. وأصدرت تحذيرات ضد مخططات العملات الرقمية وتداول الفوركس غير المسجلة التي تعد بعوائد مضمونة. وأكدت هيئة الأوراق المالية والبورصات أن التدقيق الواجب هو المفتاح.

يحدث هذا الحصار في وقت تتغير فيه مواقف باكستان تجاه الأصول الرقمية. يفكر صانعو السياسات في أطر لجذب شركات العملات الرقمية العالمية المرخصة. لذلك، تستهدف إجراءات التنفيذ القضاء على الجهات السيئة قبل توسيع الوصول إلى السوق بأكمله.

ختامًا، تشير الاعتقالات إلى تزايد تطور الجرائم المالية. لكنها تعكس أيضًا قدرة محسنة للتحقيق في باكستان. مع استمرار اعتماد العملات الرقمية، يبدو أن السلطات تركز على تحقيق توازن بين الابتكار وحماية المستثمرين وضمان الاستقرار النظامي.