باختصار
- تم القبض على تشن زهي، المشتبه في أنه العقل المدبر لشبكة احتيال العملات الرقمية “ذبح الخنازير”، في كمبوديا.
- تم توجيه تهمة إليه من قبل وزارة العدل الأمريكية في أكتوبر، بتهمة الاحتيال عبر الأسلاك والتآمر لغسل الأموال.
- يُزعم أن شبكة احتياله في العملات الرقمية سرقت مليارات الدولارات من المستخدمين حول العالم، مع احتجاز الحكومة الأمريكية لما يقرب من $12 مليار دولار من البيتكوين من العمليات.
تم القبض على تشن زهي، المشتبه في أنه العقل المدبر لشبكة احتيال سرقت أصولًا بقيمة مليارات الدولارات من الأفراد في الولايات المتحدة وعبر العالم، يوم الثلاثاء في كمبوديا وتم تسليمه إلى الصين، وفقًا لتقرير وول ستريت جورنال.
تشن زهي، مواطن كمبودي ومؤسس ورئيس مجموعة برنس هولدينج، تم توجيه تهمة إليه في أكتوبر بالتآمر للاحتيال عبر الأسلاك وتآمر غسل الأموال لدوره في تشغيل مجمعات احتيال سرقت مليارات من الضحايا.
كجزء من المخطط، كانت مجموعة زهي تحتجز الأفراد قسرًا في المجمعات وتجبرهم على تشغيل مخططات احتيال العملات الرقمية، والتي يُشار إليها أحيانًا بـ “ذبح الخنازير”، حيث يبنون علاقات مع المستخدمين غير المشكوك في أمرهم قبل سرقة أموالهم. وتحصل هذه الاحتيالات على اسمها من عملية تسمين الخنزير قبل ذبحه.
نمت شبكة احتيال زهي عائداتها المسروقة لتصل إلى أكثر من 127,271 بيتكوين بقيمة حوالي 11.6 مليار دولار وفقًا لأسعار البيتكوين الحالية. تُحتجز تلك الأموال حاليًا لدى الحكومة الأمريكية، وتطالب وزارة العدل بها كجزء من أكبر عملية حجز واسترداد مدني في تاريخ الوزارة.
بالإضافة إلى لائحة الاتهام في أكتوبر، صنفت وزارة العدل مجموعة برنس كمنظمة إجرامية عابرة للحدود وفرضت عقوبات على زهي وأفراد مرتبطين آخرين.
وذكرت اللائحة أن مجموعة زهي قامت بتهريب مئات العمال إلى عدة مجمعات في كمبوديا لتشغيل شبكتها الاحتيالية. كان يدير المجمعات مباشرة ويحفظ سجلات مفصلة عن كل منها، كما وجه شركاءه لاستخدام العملات الرقمية للمساعدة في إخفاء أرباح المجموعة.
تم استخدام بعض العائدات في النهاية من قبل زهي وشركائه للسفر الفاخر وشراء أشياء فاخرة، بما في ذلك لوحة لبابلو بيكاسو.
بينما بلغت عمليات الاحتيال التي قام بها زهي ما يقرب من $12 مليار دولار من الأموال المصادرة المتعلقة بأنشطة غير قانونية، تشير تقارير من Chainalysis إلى أن أرصدة العملات الرقمية المرتبطة بالنشاط الإجرامي تتجاوز $75 مليار دولار.
كانت الكيانات غير القانونية تمتلك حوالي $15 مليار دولار من الأموال في يوليو الماضي وحده — وهو زيادة تزيد عن 300% منذ 2020 — ويأتي الجزء الأكبر منها من أموال مسروقة، وفقًا للتقرير.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
Bitcoin Nears $74K as Data Signals Bear Market Isn’t Over
Bitcoin extended gains above $73,000 on Friday, stabilizing near a long-standing floor around $70,000 as macro data and geopolitical tensions shape risk appetite. The move followed a US GDP release showing the economy grew just 0.7% in the fourth quarter of 2025, keeping recession fears on the
CryptoBreakingمنذ 4 د
Bitdeer 截至 3 月 13 日当周维持零持仓，挖矿产出 158.8 枚 BTC 全部出售
Gate News 消息，3 月 14 日，纳斯达克上市的比特币矿企 Bitdeer 在 X 平台发布比特币持仓最新数据。截至 3 月 13 日当周，Bitdeer 仍维持比特币零持仓状态，本周比特币挖矿产出为 158.8 枚 BTC，同期出售 158.8 枚 BTC。
GateNewsمنذ 15 د
Crypto Miners Must Put Bitcoin to Work to Survive – Wintermute
Bitcoin miners are facing a tougher profit environment as the current market cycle yields thinner returns and higher capital pressures. Market-maker Wintermute outlines a path forward that centers on strategic treasury management and new revenue streams, such as hosting AI workloads, rather than
CryptoBreakingمنذ 19 د
Tim Draper：法币信心下降或推动企业和消费者转向比特币
硅谷投资人Tim Draper在节目中表示，法币贬值使人们对其信心下降，可能促使企业和消费者转向比特币。他认为，当美元贬值到极点时，企业会快速调整支付方式，开始接受比特币。
GateNewsمنذ 1 س
BTC 跌破 71000 美元，今日下跌 1.17%
Gate News 消息，3 月 14 日，BTC 价格跌破 71000 美元关口，今日下跌 1.17%。
GateNewsمنذ 1 س
比特币现货 ETF 昨日净流入 1.80 亿美元，贝莱德 IBIT 领涨
3月13日，比特币现货ETF总净流入达1.80亿美元，已连续五天实现净流入。其中贝莱德ETF IBIT单日净流入1.44亿美元，总净流入达到630.66亿美元。富达ETF FBTC单日净流入2324.14万美元，总净流入109.90亿美元。目前，比特币现货ETF总资产净值为918.26亿美元，累计净流入561.36亿美元。
GateNewsمنذ 3 س
