باختصار
- حُكم على بريان غاري سويل بالسجن الفيدرالي لمدة ثلاث سنوات بتهم الاحتيال عبر الأسلاك ونقل الأموال غير المرخص.
- قال المدعون إنه خدع المستثمرين بشأن خبرته أثناء تشغيله لعمل تجاري لتحويل النقود إلى عملات رقمية بدون تسجيل.
- جمع القضية بين ادعاءات الاحتيال والتهم المرتبطة بتحويل النقود بكميات كبيرة إلى عملات رقمية.
حُكم على رجل من يوتا يبلغ من العمر 54 عامًا بالسجن الفيدرالي لمدة ثلاث سنوات لقيامه بتشغيل عمل غير مرخص لتحويل النقود إلى عملات رقمية واحتياله على المستثمرين بما يقرب من $3 مليون.
حُكم على بريان غاري سويل من مقاطعة واشنطن بالسجن لمدة 36 شهرًا، تليها ثلاث سنوات من الإفراج المشروط، بعد إقراره بالذنب بتهمة الاحتيال عبر الأسلاك.
كما أمر القاضي بدفع أكثر من 3.8 مليون دولار كتعويضات مجمعة، تشمل المدفوعات للمستثمرين ووزارة الأمن الداخلي.
سيتم تنفيذ الحكم بشكل متزامن مع مدة ثلاث سنوات أخرى فرضت في قضية فيدرالية أخرى تتعلق بنشاط غير مرخص لنقل الأموال، وفقًا لوزارة العدل.
تشير القضية إلى أن السلطات الفيدرالية أصبحت أكثر استعدادًا لملاحقة مشغلي العملات الرقمية الإقليميين الأصغر بموجب نفس القوانين وأطر العقوبات المستخدمة للمؤسسات الكبرى والمراكز الحضرية.
قال المدعون الفيدراليون إن سويل “حصل على أموال من ما لا يقل عن 17 مستثمرًا من خلال الكذب حول خبرته وتعليمه وقدرته على تحقيق عوائد كبيرة” بين ديسمبر 2017 وأبريل 2024، وفقًا للوثائق العامة التي تتبع القضية.
قال العميل الخاص روبرت بولس من مكتب التحقيقات الفيدرالي في سولت ليك سيتي في بيان: “استغل سويل ضحاياه من خلال الكذب عن خبرته ووعده بعوائد لم يتمكن من تحقيقها، مما ترك الأفراد والعائلات تتحمل عواقب خداعه.”
من خلال تقديم تهم متوازية بالاحتيال ونقل الأموال في يوتا، يبدو أن المدعين يرسلون رسالة مفادها أن الحجم الجغرافي أو عدم الرسمية لا يوفر حماية من التنفيذ عندما يُستخدم العملات الرقمية لنقل أو إخفاء أموال غير قانونية.
قال أندرو روسو، محامي الشؤون العامة والرئيس التنفيذي لشركة AR Media Consulting، لـ Decrypt: “يصبح الأمر أكثر شيوعًا، تقريبًا ‘ممارسة قياسية’، في الحالات التي تتعلق بالاحتيال على مستوى التجزئة في العملات الرقمية.”
تُعد تهمة نقل الأموال غير المرخص “آلية أمان للمدعين العامين: فهي تضمن إدانة جنائية استنادًا إلى العملية غير القانونية نفسها، بغض النظر عما إذا كان هيئة المحلفين تعتقد أن المدعى عليه كان ينوي الاحتيال على أي شخص”، أوضح روسو.
قال: “نظرًا لأن يوتا بعيدة عن وول ستريت، فإن وزارة العدل تظهر مدى اتساع مواردها التحقيقية”، مضيفًا أن القضية “تُظهر أن حجم الخسارة المالية للمستثمرين ليس العامل الوحيد الذي يدفع وزارة العدل للمضي قدمًا” ومعالجة الأنشطة المالية غير القانونية بشكل مباشر.
تطورت الملاحقة الفيدرالية ضد سويل على مدى حوالي عامين، بدأت بنشاطات تحقيق مرتبطة بعملياته لتحويل النقود إلى عملات رقمية في 2020، تلتها لوائح اتهام في 2024.
وبالنظر إلى السلوك الأساسي، استغرقت القضية ما يقرب من خمس سنوات من التحقيق إلى الحل.
تُظهر سجلات المحكمة أن سويل أقر في البداية بعد توجيه الاتهام بأنه غير مذنب، مع تقدم المدعين بملاحقتين متوازيتين بالاحتيال عبر الأسلاك ونقل الأموال غير المرخص من خلال إجراءات ما قبل المحاكمة.
قال المدعون إن سلوك سويل الاحتيالي أدى إلى خسائر للضحايا تزيد عن 2.9 مليون دولار.
تشير التهمة غير المرخصة لنقل الأموال التي وردت في حكم سويل إلى لائحة اتهام فيدرالية سابقة في مقاطعة واشنطن، حيث زعم مدعو IRS أنه هو ومتهم آخر أدارا عملًا لتحويل النقود إلى عملات رقمية.
حركت تلك الخطة أكثر من 5.4 مليون دولار عبر شركة روكويل كابيتال مانجمنت التي يملكها سويل، مما شكل الأساس للتهم التي ترافقت لاحقًا مع قضية الاحتيال عبر الأسلاك.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
