الطالب المتميز في جامعة تايوان يدعي أنه يمتلك مؤهلات “محترف في إدارة العمليات الخارجية”، ويقوم بشكل خاص بجمع أموال من معارفه لإدارة العقود الآجلة في الخارج، وخلال أقل من عام، قام بإدارة رأس مال يزيد عن 55.5 مليون يوان، لكنه خسرها جميعًا، مما أدى إلى تورط والده الذي يعمل شرطياً في تغطية ديونه المخالفة للقانون نيابة عنه.
(ملخص سابق: مالك شركة التكنولوجيا الحيوية في تايوان قام بإجمالي استثمار في العملات المشفرة وتعرض لعملية احتيال وخسر 50 مليون! ثم تم اختطافه ورهن منزله “لتحقيق الأرباح”)
(معلومات إضافية: في عام 2026، لا تزال هناك مناقشات حول “العملات المستقرة كبطاقات يانصيب”، فهل لا تزال الأحزاب التقليدية في تايوان تردد العديد من الكلام الفارغ؟)
الجرأة في تايوان ليست قليلة، حيث قامت نيابة شيلين مؤخراً بالتحقيق في قضية احتيال استثمارية تجمع بين إدارة عمليات غير قانونية وتجاوزات من قبل الشرطة. المتهم هو رجل يبلغ من العمر 27 عاماً، خريج جامعة تايوان، يُدعى لي، وهو متهم بأنه بين فبراير 2022 وأبريل 2023، زعم أنه يحمل “رخصة إدارة العقود الآجلة الأمريكية”، وظهر على أنه “محترف في إدارة العمليات الخارجية”، لكنه لم يحصل على ترخيص من هيئة تنظيم السوق المالية، وشارك بشكل غير قانوني في جمع الأموال وإدارة الاستثمارات.
وفقًا لائحة الاتهام، استهدف لي الأشخاص المقربين منه، وادعى أن لديه “خبرة في إدارة العقود الآجلة الأجنبية على المدى القصير، وأداء ممتاز”، وجمع أموالًا بشكل سري من 6 ديونين وأصدقاء، منهم اثنان من الدائنين، ليو وتشاو، بالإضافة إلى زميل من جامعة تايوان، ومدير من معهد تدريب، وعمّة من عائلة تشن، وصديق من خلال تقديمه من قبل شخص آخر. وقدم حسابات بنكية باسم بنك كاثي شيوا وبتشينغ تشي ترست، وطلب من المودعين تحويل الأموال، ثم قام بتنفيذ عمليات من خلال حسابه الخاص في العقود الآجلة.
خلال عملية إدارة الأموال، يُتهم بتعديل تفاصيل التداول، وخلق وهم “تحقيق أرباح مستمرة” للمستثمرين، لكن النتائج كانت خسائر متتالية. ووفقًا للادعاء، تجاوز تدفق الأموال الإجمالي 55.5 مليون يوان، وفي النهاية، لم يحقق أرباحًا، بل خسر حوالي 8.48 مليون يوان.
حتى أكتوبر 2023، اعترف لي يوي جي بأنه “خسر كل شيء في إدارة العقود الآجلة”، ورفع المستثمرون دعوى ضده، مما أدى إلى كشف القضية.
وبناءً عليه، قامت نيابة شيلين بمقاضاة لي يوي جي بتهم مخالفة “قانون تداول العقود الآجلة” وجرائم الاحتيال.
والد الشرطي “يحمي الدائنين”، يسجل الدخول إلى نظام الشرطة للتحقق من البيانات الشخصية
القضية امتدت لتشمل والد المتهم. والد لي، لي جين شان، كان قائد فريق التحقيقات في قسم وان هوا في مدينة تايبيه. عندما خسر ابنه استثماراته وتعرض للدائنين، في الفترة من أكتوبر إلى نوفمبر 2023، زعم أنه “ينفذ أعمالًا ذات صلة بالجرائم”، وكرر تسجيل الدخول إلى نظام الشرطة للتحقق من بيانات الدائنين ليو وتشاو.
لاحقًا، التقى الأب والابن بالدائنين في مقهى في منطقة زونشان في تايبيه، وناقشوا تسوية الديون. خلال اللقاء، أشار لي جين شان مرارًا إلى معرفته بخلفية الشخص الآخر، ووفقًا لقرار الحكم، أشار مباشرة إلى ليو وقال “أعرف أن والدك من كيلون، ولقبه آ فُو”، وتظاهر بأنه يعرف أخت ليو، وذكر بدقة تاريخ ميلاده وعنوانه، وصرح “أنا أعرف أين تسكن”، مما خلق نوعًا من التفوق المعلوماتي للضغط على الطرف الآخر.
قبل تفجر القضية رسميًا، علم لي جين شان أنه تم الإبلاغ عنه، فاختار التقاعد المبكر في 16 يوليو 2024. ومع ذلك، حكمت محكمة شيلين بالسجن لمدة سنتين مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات، ودفع غرامة قدرها 200,000 يوان، بالإضافة إلى غرامة إدارية قدرها 100,000 يوان من قبل المحكمة التأديبية.
أما فيما يخص المسؤولية الإدارية، فقد فرضت المحكمة عليه غرامة قدرها 100,000 يوان.
يجب على المستثمرين أن يبحثوا عن وسطاء قانونيين، من خلال مؤسسات مرخصة مثل شركات إدارة الأصول أو شركات الاستثمار، التي حصلت على ترخيص كامل من هيئة تنظيم السوق المالية، فهي الطريقة القانونية لإدارة العمليات نيابة عن المستثمرين.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
