PNews 1月25日消息，据 India Today 报道，印度执法局逮捕了两名与 BitConnect 加密货币诈骗案有关的人员，该案涉及全球范围内的欺诈、绑架和勒索，涉案金额高达数千枚比特币和数千万卢比现金。被捕的 Nikunj Pravinbhai Bhatt 和 Sanjay Kotadia 涉嫌参与一宗绑架勒索案，受害人被迫交出 2254 枚比特币、1.1 万枚莱特币及约 14.5 亿卢比现金，部分被勒索的比特币被转换为 ETH 和 USDT 并通过多层钱包转移。印度执法局已冻结和查封包括加密资产、股票及现金在内约 19 亿卢比资产；截至目前，该案累计查封或冻结资产规模约 2170 亿卢比。目前调查仍在进行中。
印度执法局称，BitConnect 将自身标榜为高回报投资平台，声称其自主研发的波动率交易机器人每月可产生高达 40% 的回报。该机构表示，这些说法纯属虚构，旨在营造虚假的增长假象，包括在其网站上发布约 1% 的虚假每日回报率。
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
رئيس التنفيذي لبلاكروك: ستجلب أعمال التشفير 500 مليون دولار إلى الشركة خلال السنوات الخمس القادمة
قال الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك لاري فينك في رسالته للمساهمين، إن العملات المشفرة قد تحقق إيرادات تبلغ 500 مليون دولار للشركة خلال السنوات الخمس القادمة. وأكد على الموقع الريادي لبلاك روك في الأسواق الرقمية، حيث تدير ما يقرب من 150 مليار دولار من الأصول المرتبطة بالأصول الرقمية.
GateNewsمنذ 3 د
أسحبت بلاك روك 2267 BTC من منصة تبادل مركزية معينة خلال آخر 10 ساعات، بقيمة تبلغ حوالي 158 مليون دولار
خبر من Gate News، في 25 مارس، وفقاً لمراقبة Onchain Lens، قامت بلاك روك (BlackRock) بسحب 2267 BTC من منصة CEX معينة خلال آخر 10 ساعات، بقيمة حوالي 158 مليون دولار.
GateNewsمنذ 7 د
ZachXBT: وسيط OTC روسي يساعد في غسيل أموال برمجيات الفدية بأكثر من 470 مليون دولار، وسلسلة التمويل تمتد من BTC إلى Avalanche
كشف ZachXBT على منصة X أن وسيط الصرافة خارج البورصة الروسي Khinkis يشتبه في تورطه في تسهيل غسيل أموال برامج الابتزاز بقيمة تزيد عن 4.7 ملايين دولار منذ يوليو 2025، وتتضمن تحويل 796 بيتكوين، حيث تم سحب الأموال على دفعات عبر مسارات متعددة. أظهرت التحقيقات أنه نشط في جنوب شرق آسيا وأستراليا، مع تسرب معلومات شخصية متكررة، مما يزيد من صعوبة الإنفاذ.
金色财经_منذ 19 د
انخفض سعر البيتكوين دون 70000 دولار
تقرير جينين فاينانس، تظهر البيانات أن البيتكوين انخفض دون 70000 دولار أمريكي، وتداول حالياً عند 69995.57 دولار أمريكي، مع انخفاض بنسبة 1.86% في آخر 24 ساعة، تقلبات السوق كبيرة جداً، يرجى إدارة المخاطر بشكل جيد.
金色财经_منذ 22 د
