وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على بورصات العملات الرقمية المرتبطة بإيران للمرة الأولى

رفعت الولايات المتحدة قيودها على العقوبات المفروضة على إيران للمرة الأولى من خلال استهداف منصات الأصول الرقمية، مما يشير إلى مرحلة جديدة في كيفية استغلال تطبيقات التمويل للبنية التحتية للعملات المشفرة. في بيان يوم الجمعة، أعلنت إدارة الخزانة الأمريكية مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) عن تصنيف اثنين من بورصات العملات الرقمية المسجلة في المملكة المتحدة—Zedcex Exchange Ltd. وZedxion Exchange Ltd.—ككيانات مرتبطة بالشبكة المالية الإيرانية وبأشخاص مرتبطين بجهاز النظام الإسلامي الأوسع. يأتي هذا التحرك في وقت تواجه فيه طهران ضغطًا دوليًا شديدًا بسبب القمع الداخلي واستخدامها لقنوات مالية بديلة لتجنب العقوبات.

سمت OFAC إسكندر مومني كلاجاري، وزير الداخلية الإيراني الذي يشرف على قوات إنفاذ القانون، من بين من تم تصنيفهم، بحجة أن قيادة طهران تستفيد من نظام يقيد سكانها بينما تستغل طرق التمويل غير المشروعة. وأكد سكوت بيسنت، وزير الخزانة، خلال الإعلان عن التصنيف، أن واشنطن ستواصل استهداف الشبكات التي تثري النخب على حساب الإيرانيين العاديين، وأن الأصول الرقمية تُستخدم بشكل متزايد لتجاوز الضوابط التقليدية. ويعد التصنيف جزءًا من مجموعة أوسع من الإجراءات تستهدف المسؤولين الإيرانيين والشبكات التي تتهم بقمع الاحتجاجات عنفًا وتحريك الأموال عبر قنوات بديلة.

وفي خطوة ذات صلة، سمّت OFAC بابك مرتضى زنجاني، رجل أعمال إيراني بارز، والذي أدى اختلاسه السابق لمليارات من شركة النفط الوطنية إلى إدانة. وتزعم الخزانة أن زنجاني بعد إطلاق سراحه من السجن، أعيد توظيفه من قبل الدولة الإيرانية لتسهيل حركة وغسل الأموال، وتقديم دعم مالي لمشاريع مرتبطة بالحرس الثوري الإسلامي (IRGC). وتؤكد العقوبات على نمط يقول المسؤولون إنه يهدف إلى قطع خطوط التمويل غير المشروعة التي تغذي عمليات الدولة والوكيلات المسلحة.

وعن مدى امتداد العقوبات خارج حدود إيران، أبرزت OFAC تصنيف منصتين في المملكة المتحدة، Zedcex Exchange Ltd. وZedxion Exchange Ltd.، مؤكدة أن هذه المنصات مرتبطة بزنجاني وقد قامت بمعالجة كميات كبيرة من المعاملات المرتبطة بكيانات مرتبطة بالحرس الثوري. وذكرت OFAC أن Zedcex وحدها تعاملت مع أكثر من 94 مليار دولار من المعاملات منذ تسجيلها في 2022، مما يوضح كيف يمكن لبورصات العملات الرقمية أن تعمل كقنوات عابرة للحدود في بيئات خاضعة للعقوبات. ويعد هذا أول تصنيف لمنصة أصول رقمية من قبل OFAC للعمل في القطاع المالي للاقتصاد الإيراني، وفقًا للخزانة.

وبعيدًا عن العقوبات المباشرة، أشار مسؤولو الخزانة إلى أن هذا الإجراء جزء من جهد شامل لشل قنوات التمويل الإيرانية—لا سيما تلك التي تعتمد على الأصول الرقمية لإخفاء التدفقات أو تجاوز الأنظمة المصرفية التقليدية. وأكدت الرسائل الأوسع للوزارة مرارًا وتكرارًا أن إيران تسعى للاستفادة من بنية تحتية للعملات المشفرة لنقل الأموال بطرق تعقد عمليات التنفيذ، وهو قلق يقول صانعو السياسات إنه يهدد بتمكين انتهاكات حقوق الإنسان وتمويل عمليات الأمن الوطني.

وفي ظل هذه التطورات القانونية والجيوسياسية، تظل السردية حول استخدام إيران للعملات المشفرة معقدة. الأسبوع الماضي، أفادت شركة تحليلات البلوكتشين Elliptic أن البنك المركزي الإيراني جمع أكثر من 500 مليون دولار من USDT (USDT) خلال فترة من الضغوط الاقتصادية الشديدة، من المحتمل أن يكون قد استخدم العملة المستقرة لدعم قيمة الريال أو لتسوية التجارة الدولية. وأشارت الشركة إلى أن تراكم الأصول تزامن مع انخفاض حاد في قيمة الريال، الذي فقد قوة شرائية كبيرة خلال ثمانية أشهر. واقترحت Elliptic أن البنك المركزي استغل USDT على منصة نوبتكس المحلية لشراء الريالات، وهو آلية تعكس أنشطة معينة للبنك المركزي في أسواق العملات المشفرة. وتسلط هذه الديناميكية الضوء على كيفية دمج الجهات الحكومية للأصول الرقمية في إدارة الاقتصاد الكلي التقليدي، خاصة في بيئات تكون فيها السيولة النقدية التقليدية محدودة وخطر العقوبات مرتفعًا.

تأتي هذه التطورات في وقت تتشابك فيه منظومة العملات المشفرة بشكل متزايد مع الجهات الحكومية والاقتصادات الخاضعة للعقوبات. وتحدث العقوبات أيضًا في سياق توترات جيوسياسية ونقاشات حول كيفية معاملة بنية التحتية للعملات المشفرة بموجب القانون الدولي. بينما يجادل مؤيدو العملات الرقمية كوسيلة لتمكين العقوبات بأن الأصول الرقمية توفر طرقًا بديلة للتجارة والتحويلات، يرد صانعو السياسات بأن هذه الأدوات يمكن أن تحجب الأنشطة غير المشروعة عن التتبع وتعيق جهود التنفيذ. بالإضافة إلى ذلك، يضيف السرد حول وصول إيران إلى الإنترنت وإمكانية أن توفر العملات المشفرة وسائل اتصال أو دعم مالي للمواطنين تحت الضغط، طبقات من التعقيد حول كيفية التعامل مع العقوبات عمليًا.

لماذا يهم الأمر

أولًا، يشير تصنيف OFAC إلى جبهة تنفيذ جديدة: منصات الأصول الرقمية أصبحت الآن ضمن الأهداف المباشرة لسياسة العقوبات الأمريكية. من خلال تسمية المنصات المسجلة في المملكة المتحدة المرتبطة بشبكات مرتبطة بالحرس الثوري، يرسل المسؤولون رسالة مفادها أن بوابات العملات المشفرة يمكن معالجتها كجزء لا يتجزأ من اقتصاد خاضع للعقوبات، وليس مجرد أماكن للمضاربة. وهذا يرفع المعايير أمام البورصات ومقدمي الخدمات الذين يسعون للعمل في أو مع المناطق الخاضعة للعقوبات، مما قد يؤثر على علاقات البنوك المراسلة، وأنظمة KYC/AML، وتدفقات التسوية عبر الحدود.

ثانيًا، تؤكد الإجراءات كيف أن أدوات العملات المشفرة مرتبطة بأهداف سياسية واقعية. يظهر استخدام طهران للعملات المستقرة لدعم نظام العملة الورقية المنهار كيف يمكن إعادة توجيه مسارات البلوكتشين لدعم التجارة الدولية والسيولة المحلية عندما تكون القنوات التقليدية مقيدة. يحدد تركيز الحكومة الأمريكية على تتبع وقطع هذه التدفقات مخاطرها على البورصات، ومزودي السيولة، والشركات المالية التقنية التي قد تتعامل مع الأسواق الناشئة تحت الضغط.

ثالثًا، لهذه الأحداث آثار على الشفافية والامتثال على مستوى القطاع بأكمله. مع تزايد تدقيق الجهات التنظيمية في استخدام الأصول الرقمية في الاقتصادات الخاضعة للعقوبات، قد يواجه المشاركون في السوق تدقيقًا متزايدًا وقيودًا تشغيلية. وهذا مهم بشكل خاص للشركات التي تعمل في أو بجانب إيران وغيرها من المناطق عالية المخاطر، حيث يمكن أن تؤثر نقاط الضغط—تكاليف الامتثال، والمخاطر السمعة، والوضوح التنظيمي—على القرارات الاستراتيجية بشأن الوصول إلى السوق وتصميم المنتجات.

وأخيرًا، يربط هذا الأمر بين تمويل الحرس الثوري والأشخاص البارزين مثل كلاجاري وزنجاني، ويصور العملات المشفرة كأداة مالية وليست فقط أداة جيوسياسية. يوضح تداخل إيرادات الطاقة، وقدرة الدولة، وتدفقات الأصول الرقمية لماذا يصر صانعو السياسات على أن يتطور تنفيذ العقوبات تماشيًا مع التكنولوجيا—لضمان أن تواكب قدرات التنفيذ طرق نقل الأموال والقيم الجديدة.

ما الذي يجب مراقبته بعد ذلك

متابعة إرشادات OFAC وأي تصنيفات إضافية تتعلق بمنظومة العملات المشفرة الإيرانية وشبكات الحرس الثوري.

الردود التنظيمية من أنظمة ترخيص العملات المشفرة في المملكة المتحدة وغيرها من الولايات القضائية التي تتداخل مع الكيانات الخاضعة للعقوبات.

تحليلات مستقلة حول كيفية تعديل السلطات الإيرانية لاستخدام العملات المشفرة، بما في ذلك تحركات العملات المستقرة والتسويات عبر الحدود.

تحديثات من باحثي أمن التمويل حول اعتماد الجهات الحكومية الإيرانية لطرق العملات المشفرة وفعالية العقوبات في تقييد هذه التدفقات.

المصادر والتحقق

بيان صحفي من OFAC يعلن عن العقوبات على Zedcex Exchange Ltd. وZedxion Exchange Ltd. (SB0375).

تصريحات وبيانات عامة من وزارة الخزانة الأمريكية حول استهداف الشبكات الإيرانية باستخدام الأصول الرقمية.

تقرير Elliptic عن احتياطيات البنك المركزي الإيراني من USDT واستخدام العملات المستقرة لدعم الريال.

تقارير عامة عن تصنيف قادة ومسؤولي الأمن في الحرس الثوري كجزء من إجراءات العقوبات الأوسع.

العقوبات تمثل جبهة جديدة لتنفيذ العقوبات ضد إيران باستخدام العملات المشفرة

تضع الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الولايات المتحدة منصات الأصول الرقمية في مركز نظام العقوبات المتطور، موضحة كيف أن بنية التحتية للعملات المشفرة أصبحت الآن أداة استراتيجية في التمويل الجيوسياسي. من خلال تصنيف منصتين مسجلتين في المملكة المتحدة مرتبطتين بالاقتصاد والأمن الإيرانيين، تشير OFAC إلى أن أسواق العملات المشفرة لا يمكن معالجتها كمنطقة منفصلة أو محايدة عندما توجد أسباب سياسية قوية لقطع قنوات التمويل غير المشروعة. كما يعكس التصنيف جهدًا أوسع لعرقلة تدفق الأموال التي تدعم الحرس الثوري وشبكات الحلفاء، وهو أولوية لصانعي السياسات الذين يرون أن القنوات التقليدية سهلة الاستغلال من قبل من يسعون لتعطيل المعايير الدولية.

كما يسلط العقوبات الضوء على كيف يمكن للعملات المشفرة أن تتكيف مع الضغوط الاقتصادية الكلية. يُقال إن البنك المركزي الإيراني جمع احتياطيات كبيرة من USDT مع تدهور الريال، مما يوضح كيف يمكن للعملات المستقرة أن تكون جسرًا للسيولة والتجارة في اقتصاد خاضع للعقوبات. ويؤكد تداخل التمويل السيادي وطرق العملات المشفرة على ضرورة وجود أطر امتثال قوية تميز بين النشاط المشروع والنقل غير المشروع، خاصة في الأسواق التي يمتلك فيها الجهات الحكومية الدافع والوسائل لتكييف الأصول الرقمية لأغراض استراتيجية.

بالنسبة للمشاركين في السوق، تشير هذه التطورات إلى زيادة اليقظة. يجب على البورصات، والمحافظ، ومعالجي المدفوعات التي تعمل في أو بالقرب من بيئات خاضعة للعقوبات إعادة تقييم ضوابط المخاطر، وتوظيف العملاء، وعلاقات الشبكة. من المحتمل أن تستمر الجهات التنظيمية في تحسين تعريفات المناطق عالية المخاطر، بينما قد تتمكن الشركات التي تثبت التزامًا واضحًا وقابلًا للتحقق من التنقل في المشهد المتغير بثقة أكبر. في الاقتصاد الرقمي الأوسع، تضيف هذه الإجراءات نقطة بيانات أخرى في السؤال المستمر حول ما إذا كانت أسواق الأصول الرقمية تغير من كيفية تطبيق العقوبات، أو إذا كانت تخلق فقط طبقات جديدة من التعقيد لصانعي السياسات، والأعمال، والمستخدمين على حد سواء.

تم نشر هذا المقال أصلاً بعنوان “الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على منصات العملات المشفرة المرتبطة بإيران للمرة الأولى” على Crypto Breaking News—مصدر موثوق لأخبار العملات الرقمية، أخبار البيتكوين، وتحديثات البلوكتشين.