تقوم وزارة الخزانة الأمريكية بالتحقيق فيما إذا كانت إيران تستخدم منصات تداول العملات الرقمية والبنية التحتية للأصول الرقمية، بدلاً من مجرد المحافظ الشخصية، لتجنب العقوبات الغربية. ويُظهر هذا التحرك أن التركيز في التنفيذ يتحول من عناوين المحافظ الفردية إلى منصات وسيطة يمكنها توفير إمكانية الوصول المالي المتكرر للكيانات الخاضعة للعقوبات.
وفقًا لشركة تحليل البلوكتشين TRM Labs، فإن منصة تداول مرتبطة بإيران تُدعى Zedcex قامت بمعالجة حوالي 1 مليار دولار من التدفقات المالية المرتبطة بقوات الحرس الثوري الإيراني (IRGC). وتذكر TRM أن المعاملات المتعلقة بـ IRGC تمثل حوالي 56% من إجمالي حجم معاملات هذه المنصة، وبلغت ذروتها عند 87% في عام 2024. ويعكس ذلك الاتجاه الذي تتجه إليه الكيانات الخاضعة للعقوبات نحو استخدام “البنية التحتية للخدمات” مثل منصات التداول، ومسارات العملات المستقرة، ومراكز السيولة بدلاً من مجرد تحويل الأموال عبر محافظ متعددة.
ويُقال إن المسؤولين الأمريكيين يشعرون بقلق خاص عندما تتجاوز أنشطة التهرب من العقوبات مجرد استخدام العملات الرقمية بشكل انتقائي، وتتحول إلى الاعتماد على البنية التحتية المالية الرقمية المنظمة، التي يمكنها الحفاظ على العمليات على نطاق واسع. وفقًا لـ TRM Labs و Chainalysis، فإن إجمالي حجم المعاملات الرقمية المرتبطة بإيران قد ارتفع إلى حوالي 8–10 مليارات دولار سنويًا. ويُعتقد أن جزءًا كبيرًا منها مرتبط بـ IRGC، على الرغم من أن معظم التدفقات المالية لا تزال تأتي من المواطنين العاديين الذين يسعون للحفاظ على أصولهم، والوصول إلى الدولار الأمريكي، والحفاظ على الاتصال بالنظام المالي العالمي في ظل تدهور العملة المحلية.
الأسبوع الماضي، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية لأول مرة عقوبات على منصات تداول العملات الرقمية التي يُزعم أنها تعمل في القطاع المالي لإيران. وقامت إدارة مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) بإضافة Zedcex و Zedxion — وهما منصتان مسجلتان في المملكة المتحدة — إلى قائمة العقوبات، بزعم دعمهما للمعاملات مع IRGC، وهي منظمة تعتبرها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية.
ويعتقد الخبراء أن فرض العقوبات على المحافظ الفردية أصبح أقل فاعلية بشكل متزايد، نظرًا لسهولة إنشاء محافظ العملات الرقمية وخصوصيتها النسبية. وبدلاً من ذلك، فإن التدابير الأكثر فاعلية هي استهداف نقاط السيولة ومقدمي الخدمات الذين يدعمون تدفقات الأموال بشكل منتظم، مما يعطل القدرة على الوصول إلى النظام المالي للشبكات الخاضعة للعقوبات.
ومع ذلك، يحذر المحللون أيضًا من أن غالبية الأنشطة الرقمية على مستوى العالم لا تزال تخدم الأغراض القانونية. ومع تزايد استخدام تقنية البلوكتشين كبنية تحتية للدفع والتسوية، فمن المرجح أن تواصل الدول والمنظمات الخاضعة للعقوبات محاولة استغلال الطبقات الخاصة من البنية التحتية المبنية على هذه الشبكات.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
نائب شريف مقاطعة لوس أنجلوس السابق متهم بالعمل كعنصر ضغط لمحتالي العملات المشفرة، وحكم عليه بالسجن لأكثر من 5 سنوات
أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن مايكل ديفيد كوبيرج، نائب شرطة لوس أنجلس السابق، حُكم عليه بالسجن 63 شهراً ودفع تعويضات بقيمة 12.7 ألف دولار أمريكي لمساعدته آدم إيزا، محتال العملات المشفرة، في الابتزاز والقبض الكاذب. كان كوبيرج موظفاً لدى LASD وشارك في ابتزاز الضحايا والقيام بقبض كاذب، حيث أساء استخدام سلطاته لتحقيق مكاسب شخصية.
区块客منذ 28 د
يواجه Gemini دعوى جماعية بشأن تحول سوق التنبؤات وانخفاض سعر السهم بشكل حاد
يواجه Gemini دعوى قضائية جماعية من المساهمين يزعمون أن الشركة أضللت المستثمرين بشأن جدوى أعمالها وأخفت تحولها نحو أسواق التنبؤ، مما ساهم في انخفاض كبير في قيمة الأسهم.
Decryptمنذ 6 س
زوج يشتكي زوجته بسرقة أكثر من ألفي بيتكوين! القاضي: فرصة فوز المدعي عالية جداً
استعرضت المحكمة العليا البريطانية مؤخراً قضية سرقة بيتكوين، حيث اتهم المدعي Ping Fai Yuen زوجته المنفصلة Fun Yung Li بسرقة البيتكوين من محفظته الباردة من خلال تصويرها سراً، بقيمة تقدر بحوالي 1.76 مليار دولار. دعمت الأدلة من التسجيلات الصوتية والتفتيش مزاعم المدعي، وقررت المحكمة الإبقاء على أمر تجميد الأصول، لكنها رفضت بعض الطلبات. رأى القاضي أن احتمالية فوز المدعي عالية جداً، وأوصى ببدء الجلسات في أقرب وقت ممكن.
区块客منذ 14 س
إنشاء لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) تصنيفاً للعملات الرقمية بخمس فئات رئيسية
وضع المنظمون الأمريكيون إطار عمل لتصنيف الأصول الرقمية إلى خمس مجموعات، مما يعزز وضوح الاختصاص. يشمل هذا السلع التي تشرف عليها هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) والأوراق المالية التي تشرف عليها لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، مع معاملة خاصة للعملات المستقرة والرموز المساعدة بناءً على الاستخدام.
CryptoFrontNewsمنذ 14 س
الرئيس التنفيذي الحالي لبورصة عملات مشفرة كورية يسعى لإعادة انتخابه بعد تعرضه للعقوبات التنظيمية بسبب أخطاء تشغيلية سابقة
منصة التبادل الثانية للعملات المشفرة في كوريا الجنوبية تصر على إعادة انتخاب الرئيس التنفيذي لي جاي وون، على الرغم من أن المنصة تواجه جدلاً بسبب حادثة إرسال البيتكوين بالخطأ والعقوبات التنظيمية. وعلى الرغم من الكشف عن عيوب كبيرة، اختارت البورصة الحفاظ على الاستقرار التشغيلي بدلاً من إعادة تنظيم الإدارة.
GateNewsمنذ 15 س
التلاعب بالبيتكوين ثم التحول للفضة؟ بعد أن أصبحت Jane Street أكبر مالك لصناديق المؤشرات المتداولة، انخفضت الفضة بشكل حاد بنسبة 30٪ في شهر واحد
Jane Street في الربع الرابع من عام 2024 قامت بزيادة محفظتها بشكل قياسي بـ 2060 مليون سهم من صناديق الفضة المتداولة، لتصبح الحامل الأكبر، وفي أعقاب ذلك انهارت أسعار الفضة بنسبة تقارب 30%، مما أثار الشكوك حول التلاعب في السوق. على الرغم من عدم وجود أدلة مباشرة تدعم هذه الادعاءات، إلا أن التوقيت المتطابق بين الإفصاح عن المحفظة والانهيار السعري أثار نقاشات. تمت الإشارة إلى أن Jane Street متورطة في تداول بناءً على معلومات داخلية، لكنها نفت الاتهامات ذات الصلة، وتبقى تأثيرها في السوق وأنماط سلوكها موضع اهتمام.
動區BlockTempoمنذ 18 س
