محكمة أمريكية تحكم على زعيم عملية احتيال العملات الرقمية دارن لي بالسجن 20 عامًا بتهمة الاحتيال العالمي بقيمة 73 مليون دولار استهدف المستثمرين الأمريكيين
حكم قاضٍ اتحادي في كاليفورنيا على دارن لي بالسجن 20 عامًا لعملية احتيال عالمية في العملات الرقمية. وقالت السلطات إن المخطط سرق ضحاياه أكثر من 73 مليون دولار، بما في ذلك العديد من الأمريكيين. وتسلط القضية الضوء على تزايد المخاطر المرتبطة بالاحتيال الاستثماري عبر الإنترنت والجرائم الرقمية العابرة للحدود.
محكمة أمريكية تصدر أقصى عقوبة في قضية احتيال عملات رقمية كبيرة
دارن لي يبلغ من العمر 42 عامًا ويحمل جنسيتي الصين وسانت كيتس ونيفيس. وقد صدر بحقه أقصى عقوبة قانونية في المنطقة المركزية بكاليفورنيا. كما حكمت المحكمة عليه أيضًا بثلاث سنوات من المراقبة بعد الإفراج عنه.
قراءة ذات صلة: مخترق صيني يُحكم عليه بالسجن 46 شهرًا في عملية احتيال بقيمة 36.9 مليون دولار
تمت عملية الحكم بينما كان لي لا يزال هاربًا. وادعى أنه اعترف في نوفمبر 2024 بالتهم المتعلقة بالمؤامرة. ومع ذلك، هرب من الرقابة الفيدرالية في ديسمبر 2025. وفقًا للمدعين، أزال جهاز مراقبة الكاحل الإلكتروني واختفى.
كانت طريقة الاحتيال تُعرف عادة باسم “ذبح الخنازير”. تواصل المتآمرون مع الضحايا عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمكالمات والمواعدة. وبدأوا تدريجيًا في كسب ثقتهم والترويج لاستثمارات في عملات رقمية وهمية. ظن العديد من الضحايا أن المنصات كانت خدمات تداول شرعية.
وفقًا لوثائق المحكمة، نقل المخطط الأموال عبر حسابات بنكية أمريكية. ثم تم تحويل الأموال إلى عملات رقمية مثل تيثر USDT. ساعدت هذه العملية في إخفاء مصدر وطبيعة ملكية الأموال.
قال المدعي العام المساعد أ. تيسن دوفا إن أفعال لي تسببت في أضرار مالية مدمرة. وأضاف أن السلطات ستعمل على مستوى العالم لإعادة لي إلى الولايات المتحدة. وأكد البيان على أهمية المساءلة عن الجرائم الكبرى المتعلقة بالعملات الرقمية.
وثقت التحقيقات أن ما لا يقل عن 73.6 مليون دولار تدفقت إلى حسابات يسيطر عليها المتآمرون. من هذا المبلغ، حوالي 59.8 مليون دولار عبرت من خلال شركات وهمية أمريكية. كانت هذه الشركات تستخدم بشكل رئيسي لنقل وتضليل الأموال المسروقة.
أمر لي المتآمرين المشاركين بفتح حسابات بنكية بأسماء تجارية مزيفة. وراقب عمليات التحويل المالي من الضحايا المحليين والدوليين. بعد ذلك، تم تحويل الأموال إلى عملات افتراضية لجعل تتبعها أكثر صعوبة.
السلطات تحذر الجمهور مع استمرار التحقيقات على مستوى العالم
حذر المدعي العام الأمريكي المساعد الأول بيل إيسايلي الجمهور من مخاطر الاستثمار عبر الإنترنت. وقال إن التكنولوجيا تتيح للمجرمين الوصول إلى الضحايا في أماكن بعيدة. لذلك، يواصل المسؤولون حث الناس على عدم إرسال الأموال لأشخاص غرباء على الإنترنت.
وفي بعض الحالات، كان المحتالون يتظاهرون بأنهم وكلاء دعم فني. زعموا أن الضحايا لديهم فيروسات حاسوب أو مشاكل في حساباتهم. وأُبلغ الضحايا بإرسال الأموال لحل المشاكل، التي لم تكن موجودة في الأصل.
حتى الآن، اعترف ثمانية من المتآمرين بالتهم. ويُعد لي أول متهم يتعامل مباشرة مع أموال الضحايا. ووصفه المدعون بأنه المنظم الرئيسي للعملية.
يقود مركز العمليات التحقيقية العالمي لخدمة السرية الأمريكية التحقيق، بمساعدة عدة وكالات، منها إدارة أمن الوطن والتحقيقات الفيدرالية الأمريكية وخدمة مارشال الأمريكية. كما يشارك شركاء دوليون لدعم القضية.
تعتقد السلطات أن الحكم يرسل رسالة قوية بأن عمليات الاحتيال الكبرى في العملات الرقمية ستعاقب بشدة. ولا تزال الجهات المختصة تلاحق المشتبه بهم الفارين والأصول المسروقة.
قالت وزارة العدل إن القضية تعكس تزايد الجرائم المالية المرتبطة بالعملات الرقمية. وتعمل الجهات التنظيمية والأجهزة معًا لمواجهة هذه التهديدات. ومع ارتفاع قيمة الأصول الرقمية، تزداد جهود التنفيذ أيضًا.
بشكل عام، تبرز القضية أهمية الحذر كمستثمر. ويواصل المسؤولون حث الجمهور على التحقق الدقيق من المنصات. فالوعي هو المفتاح، لأن عمليات الاحتيال على الإنترنت تتزايد في مستوى التعقيد حول العالم.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
