ملخص سريع
- أُدين الرئيس التنفيذي لشركة SafeMoon، برادين كاروني، بالسجن لمدة 100 شهر بسبب دوره في مخطط احتيالي للعملات الرقمية حول رمز SFM.
- كما أُمر كاروني بمصادرة 7.5 مليون دولار عن جرائمه.
- أحد المتآمرين معه ينتظر الحكم، بينما لا يزال آخر هاربًا.
حُكم على برادين جون كاروني، الرئيس التنفيذي لشركة SafeMoon، بالسجن لمدة 100 شهر يوم الثلاثاء من قبل القاضي إريك كوميتّي من المنطقة الشرقية لنيويورك، بسبب دوره في مخطط احتيالي استهدف المستثمرين في رمز SafeMoon (SFM).
كان من الممكن أن يواجه كاروني حتى 45 عامًا في السجن، وأُدين في مايو الماضي بتهمة التآمر لارتكاب احتيال في الأوراق المالية، والاحتيال عبر الإنترنت، وغسل الأموال. بالإضافة إلى الحكم، أُمر كاروني بمصادرة 7.5 مليون دولار، مع تحديد تعويضات الضحايا لاحقًا.
ذكر دفاعه أن دماغه لا يزال في طور النمو، وأن والديه خدموا البلاد، وأنه لطيف، وفقًا لتقارير المحكمة من Inner City Press. يبدو أن هذا الدفاع لم يُسمع، رغم أن حكمه — 8 سنوات و4 أشهر — أقل من الطلب الحكومي بسجن لمدة 12 سنة لجرائمه.
“كذب كاروني على المستثمرين من جميع مناحي الحياة — بما في ذلك قدامى المحاربين والعاملين بجد من الأمريكيين — واحتال على الآلاف من الضحايا لشراء قصور، وسيارات رياضية، وشاحنات مخصصة,” قال المدعي العام الأمريكي جوزيف نوكيلا في بيان. “الحكم اليوم يُظهر أن هناك عواقب كبيرة للجرائم المالية.”
نمت قيمة SafeMoon إلى حوالي 8 مليارات دولار في السوق في عام 2021 باستخدام آلية ضريبة معاملات بنسبة 10% مصممة لصالح حاملي الرموز. من تلك الضريبة، كانت نصفها مخصصة لإعادة استثمارها تلقائيًا لحاملي الرموز، بينما كان من المفترض أن تدخل النصف الآخر في تجمعات السيولة لتعزيز تداول الأصل.
لكن تم اكتشاف أن كاروني حول وأساء استخدام الأموال المخصصة لتلك التجمعات، مما خدع المستثمرين من خلال الحفاظ على وصولهم إلى ما ظنوا أنه رموز “مقفلة”.
قال العميل الخاص في مصلحة الضرائب الأمريكية، هاري تشافيس، في بيان: “خدع المستثمرين، مستخدمًا أموالهم لتوسيع محفظته بشكل فخم من خلال منازل بملايين الدولارات وسيارات فاخرة.” “باستخدام معاملات معقدة لإخفاء حركة هذه العائدات غير المشروعة، حصل كاروني على أكثر من 9 ملايين دولار من الأصول الرقمية.”
في عام 2023، وُجهت إلى كاروني وشريكه المتآمر توماس سميث تهم، وتلقيا دعوى مدنية من هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC). سميث أقر بالتهم الموجهة إليه بالتآمر لارتكاب احتيال في الأوراق المالية والاحتيال عبر الإنترنت، وهو في انتظار الحكم.
أما المتآمر الثالث المزعوم، كايل ناجي، فلا يزال هاربًا وفقًا لمكتب المدعي العام الأمريكي في المنطقة الشرقية لنيويورك.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
اثنا عشر فرداً مرتبطين بـ Onecoin يتلقون أحكاماً بالسجن في الأرجنتين
مجموعة الأفراد المحليين الذين تولوا مخطط Onecoin في قرطبة بالأرجنتين تلقوا أحكاماً بالسجن تصل إلى 9 سنوات وتعهدوا بتقديم تعويضات للمدعين. قضية أخرى تتعلق بموظفي بنك مرتبطين بمخطط العملات المشفرة قيد المعالجة أيضاً.
الذراع الأرجنتينية لـ Onecoin
Coinpediaمنذ 4 د
الأرجنتين تسعى لتقييد Polymarket وتصفها بأنها قمار غير قانوني
أرجنتين تحظر الوصول إلى منصة التنبؤات بالعملات الرقمية Polymarket بعد أن حكمت محكمة بأنها تعمل كقمار غير مرخص، مما يشير إلى زيادة التدقيق التنظيمي لهذه الخدمات وسط تبني العملات الرقمية المتزايد.
TodayqNewsمنذ 36 د
موقف هيئة الأوراق المالية والبورصات من العملات المشفرة ينعكس بشكل حاد، وتسحب منصات التمويل اللامركزي دعوى قضائية متعلقة بالقطرات الجوية
تم سحب الدعوى التي قدمتها شركة Beba في ولاية تكساس وصندوق تعليم DeFi ضد لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بشأن عمليات التوزيع المجاني (Airdrops). ويأتي هذا السحب نتيجة لتحسن بيئة السياسات لدى اللجنة، بما في ذلك خطاب من المفوضة بيرس الذي أشار إلى أن التوزيعات المجانية لا تشكل أوراقًا مالية. ويعكس هذا الإجراء استجابة إيجابية للسياسات الجديدة للجنة، مع الاحتفاظ بالحق في إعادة رفع الدعوى في المستقبل.
MarketWhisperمنذ 36 د
SEC تسحب الاتهامات ضد مؤسس BitClout، اكتمال الإفراج الكامل على المستوى القضائي
لقد تراجعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) عن دعواها المدنية ضد مؤسس BitClout ناضر النجي، منهية الاتهامات المتعلقة بالأوراق المالية غير المسجلة. تم رفع الدعوى في الأصل في 2024، واتهمت النجي بعدم امتثاله لبيع رموز بقيمة تزيد عن 2.57 مليار دولار وفقاً للقانون. تم التراجع عن الدعوى لأن لجنة الأوراق المالية والبورصات أعادت تقييمها وخلصت إلى أن رفع الدعوى مناسب، مما يعكس تغيراً في البيئة التنظيمية.
MarketWhisperمنذ 44 د
الرجل البريطاني يتهم زوجته بالتجسس على عبارة المفاتيح! استيلاء على 1.72 مليار وي بيتكوين، ترد الزوجة: الأصول غير الملموسة لا تعتبر استيلاء
يشتكي رجل بريطاني من أن زوجته المنفصلة عنها سرقت 2,323 بيتكوين من خلال أجهزة المراقبة، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 172 مليون دولار أمريكي، وأصدرت المحكمة أمر تجميد الأصول. تتعلق القضية بالتصنيف القانوني للبيتكوين وحماية الأصول الرقمية، وستصبح مرجعاً قانونياً رئيسياً في المستقبل.
CryptoCityمنذ 1 س
مجموعة ضغط DeFi تسحب دعوى قضائية ضد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بشأن الهبات، قائلة إن بيئة تنظيم صناعة التشفير تغيرت
شركة الملابس التكساسية Beba والصندوق التعليمي DeFi يسحبان طواعية دعواهما ضد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، وذلك بسبب تصريحات فريق المهام المتخصص في العملات الرقمية بالهيئة والمفوضة Peirce التي قد تؤثر على تنظيم الهبات الجوية (الإيردروب). يحتفظ السحب بحق إعادة رفع الدعوى في المستقبل.
GateNewsمنذ 1 س
