12 فبراير، أعلنت وزارة العدل الأمريكية فرض غرامة قدرها 4 ملايين دولار على منصة باكسفول المشفرة ونظير لنظير. كانت الشركة قد اعترفت سابقًا بأنها، في ظل غياب آليات مكافحة غسيل الأموال والتحقق من هوية العملاء، كانت تنقل أموالًا بشكل مستمر للمجرمين وتحقق أرباحًا مباشرة من ذلك. وتُتهم الأموال المعنية بأنها مرتبطة بتهريب البشر، والاحتيال، والابتزاز، وأنشطة الدعارة غير القانونية.
وكشفت النيابة أن منصة باكسفول، خلال الفترة من يناير 2017 إلى سبتمبر 2019، ساهمت في أكثر من 26 مليون عملية تداول، بقيمة إجمالية تقترب من 3 مليارات دولار، وحققت أرباحًا تقدر بحوالي 29.7 مليون دولار. وأشارت وزارة العدل إلى أن الشركة كانت تروج لمنصة تقول إنها لا تتطلب معلومات هوية، وتصدر سياسات لمكافحة غسيل الأموال لم يتم تنفيذها فعليًا، مما جذب عملاء عاليي المخاطر.
وأظهرت التحقيقات أن باكسفول كانت تتعاون مع مواقع إعلانات غير قانونية مثل باكبيج، وغيرها من المنصات المشابهة. وذكرت وزارة العدل أن مؤسسها كان يفاخر سرًا بـ"تأثير باكبيج" الذي ساعد على نمو المنصة. وخلال الفترة من 2015 إلى 2022، جلبت هذه التعاونات أرباحًا تقدر بحوالي 2.7 مليون دولار.
وكان من المتوقع أن تُفرض على الشركة غرامة قدرها 112.5 مليون دولار، لكن نظرًا لأنها توقفت عن العمل وعجزها عن الدفع، قررت المحكمة في النهاية فرض غرامة قدرها 4 ملايين دولار. وأغلقت باكسفول في نهاية عام 2025. وذكرت الشركة في بيان أن إفلاسها يعود إلى سوء تصرف الإدارة السابقة وتكاليف الامتثال المرتفعة.
وردًا على ذلك، قال الشريك المؤسس السابق راي يوسف إن المنصة كانت قد دخلت في أزمة لا رجعة فيها قبل مغادرته. كما اعترف الشريك المؤسس السابق والمسؤول التقني السابق أرتور شاباك في عام 2024 بعدم قدرته على الحفاظ على نظام مكافحة غسيل الأموال، وهو الآن في انتظار الحكم.
ويُعتبر هذا القضية علامة بارزة على تعزيز الولايات المتحدة لجهودها في تطبيق قوانين مكافحة غسيل الأموال على منصات التشفير، كما يرسل رسالة واضحة للصناعة: المنصات التي تتجاهل التزامات مكافحة غسيل الأموال ستواجه ضغطًا قضائيًا وتنظيميًا مزدوجًا.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
يدفع مشرّعون فرنسيون قواعد جديدة للإبلاغ عن العملات الرقمية
_فرنسا تُقدم قواعد جديدة للإبلاغ عن العملات المشفرة، وتشدد الرقابة، وتدرس تدابير ضريبية جديدة للأصول الرقمية._
تتحرك فرنسا قدمًا نحو قواعد أكثر صرامة للعملات المشفرة بهدف تحسين الشفافية والتحكم. يتخذ المسؤولون خطوات من اتجاهين في الوقت نفسه. وبالتالي، فإن السياسات الجديدة هي
LiveBTCNewsمنذ 4 د
يحذر عضو في مجلس الشيوخ الأمريكي: يجب إقرار قانون CLARITY في أقرب وقت ممكن، وإلا فقد يتم إغلاق نافذة التنظيم حتى عام 2030
دعت السيناتورة الأمريكية سينثيا لوممِس إلى الدفع قدماً في تشريع 《CLARITY Act》 في أقرب وقت ممكن، محذّرة من أنه في حال عدم ذلك قد يلزم انتظار قرابة أربع سنوات لإعادة تشغيل إطار التنظيم. يهدف مشروع القانون إلى توفير هيكل تنظيمي واضح لصناعة التشفير، وتعزيز الابتكار وتطور السوق. يدعم العديد من العاملين في قطاعات مختلفة والجهات التنظيمية التشريع، مع التأكيد على ضرورة تجنب حالة عدم اليقين التنظيمي.
GateNewsمنذ 7 د
من المقرر أن تعاود جلسة مجلس الشيوخ الأمريكي الانعقاد قريبًا، وسيدخل مشروع قانون Clarity Act الخاص بالعملات المشفرة إلى مرحلة مراجعة حاسمة: عائدات العملات المستقرة، وصلاحيات SEC/CFTC التي لا تزال بحاجة إلى حسم
سيتستأنف مجلس الشيوخ الأمريكي في 13 أبريل، وتتمثل الجهة الإجرائية الأولى في قانون Clarity Act، بهدف وضع إطار تنظيمي لسوق العملات المشفرة وتوضيح الاختصاصات بين SEC وCFTC. على الرغم من التوصل إلى توافق بشأن مسألة عوائد العملات المستقرة، لا يزال مشروع القانون يواجه خلافات أخرى. ولإنجاز التشريع قبل انتهاء أعمال الكونغرس في أغسطس، يجب إتمام التمييز بحلول نهاية أبريل، وإلا فسيتم تأجيله إلى فصل الخريف. وإذا نجح، فسيمنح سوق التشفير في الولايات المتحدة بيئة قانونية واضحة.
ChainNewsAbmediaمنذ 15 د
قانون الوضوح يتعرض لهجوم بسبب أخلاقياته المتعلقة بعملة ترمب
يحقق الديمقراطيون في مؤتمر "Trump Coin" بسبب مخاوف من التدخل السياسي في قطاع العملات المشفرة. يثير توقيت الفعالية بالتزامن مع عشاء مراسلي البيت الأبيض أسئلة أخلاقية، لا سيما فيما يتعلق بـقانون اليقين التنظيمي لسلسلة الكتل.
CryptoBreakingمنذ 1 س
روبنhood بسبب القلق بشأن قيود تداول من الداخل، تعطل بعض عقود التنبؤ بالسوق
يتبع روبنhood استراتيجية حذرة في أعمال أسواق التنبؤ، ويستبعد عقود “الإشارة إلى السوق” التي قد تثير مخاطر التلاعب، مع التأكيد على تقديم عقود للأحداث الخاضعة للتنظيم فقط لحماية مصالح العملاء. وقد زادت في الآونة الأخيرة حوادث التداول بناءً على معلومات داخلية المخاوف في القطاع، ومن أجل تجنب المخاطر، يتعاون Robinhood مع منصات خاضعة للتنظيم لضمان التحقق من هوية المستخدمين.
GateNewsمنذ 1 س
الهيئة التنظيمية للأوراق المالية في الأرجنتين تُدرج العملات المشفرة ضمن نطاق احتساب صافي أصول المستثمرين المؤهلين
أخبار البوابة، 12 أبريل، أصدرت الهيئة التنظيمية للأوراق المالية في الأرجنتين (CNV) القرار العام رقم 1125/2026، والذي يقرّ رسميًا العملات المشفرة كفئة أصول يمكن إدراجها ضمن صافي أصول الأفراد، وذلك بغرض تحديد أهلية المستثمرين المؤهلين. ووفقًا لهذا القرار، تُعرَّف الأصول الافتراضية بأنها "أي شكل من أشكال القيمة الرقمية التي يمكن تداولها و/أو تحويلها عبر وسائل رقمية، والتي تُستخدم للدفع أو للاستثمار". ويشمل هذا التعريف أنواعًا مختلفة من الأصول الرقمية مثل العملات المشفرة والأصول المرمّزة بالرموز والعملات المستقرة.
GateNewsمنذ 1 س
