ذكرت صحيفة PANews في 26 فبراير أنه وفقا لموقع Decrypt، قال مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الوسطى من فلوريدا إن كريستوفر ألكسندر ديلغادو، الرئيس التنفيذي السابق لشركة جولياث فينتشرز للاستثمار في العملات الرقمية، تم اعتقاله للاشتباه في تشغيل “مخطط بونزي” بقيمة تقارب 328 مليون دولار وواجه تهم الاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال، مع أقصى عقوبة بالسجن 30 عاما.
وفقا للائحة الاتهام، استدرجت ديلغادو الضحايا تحت ذريعة الاستثمار في تجمع سيولة العملات الرقمية ووعدها بعوائد شهرية، لكن الأموال استخدمت لدفع عوائد للمستثمرين الأوائل، وشراء منازل فاخرة، وتمويل الأنشطة الفاخرة. العوائد الشهرية التي يحصل عليها المستثمرون تأتي فعليا من صناديق المستثمرين في المراحل المتأخرة. سيتم إخطار الضحايا الذين حددتهم جهات إنفاذ القانون بحقوقهم.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
Chainalysis: الزيادة بنسبة 700% في استخدام العملات المشفرة للتهرب من العقوبات بحلول عام 2025
تقرير Chainalysis يُظهر أن الأنشطة غير القانونية المرتبطة بالتشفير المتعلقة بالعقوبات ستشهد زيادة كبيرة في عام 2025، حيث تصل العملات المشفرة التي تتلقاها الكيانات الخاضعة للعقوبات إلى 1040 مليار دولار، مما يدفع إجمالي المعاملات غير القانونية على السلسلة خلال العام إلى 1540 مليار دولار. تستخدم الدول الخاضعة للعقوبات مثل روسيا وإيران وكوريا الشمالية العملات المشفرة للتهرب من العقوبات المالية، حيث تصل حصة العملات المستقرة في المعاملات غير القانونية إلى 84%.
GateNewsمنذ 4 د
تم تصنيف شركة Anthropic من قبل وزارة الدفاع الأمريكية على أنها خطر على سلسلة التوريد للأمن القومي، وقال الرئيس التنفيذي إنه سيقدم تحديًا قانونيًا
الرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك داريوا أموداي قال إن الشركة تلقت رسالة رسمية من وزارة الدفاع الأمريكية بشأن مخاطر سلسلة التوريد للأمن القومي، وستتحدى ذلك من خلال الطرق القانونية، مؤكدًا أن هذا التصنيف يؤثر فقط على حالات استخدام معينة، وأعاد التأكيد على معارضتها للمراقبة المحلية والأسلحة الذاتية. في الوقت نفسه، ستواصل أنثروبيك تقديم خدماتها لوزارة الدفاع مقابل رسوم رمزية.
GateNewsمنذ 11 د
علامة تجارية لملابس البطريق الكلاسيكية Original Penguin تقاضي Pudgy Penguins لانتهاك العلامة التجارية
تُقدم ترخيص PEI رسميًا دعوى ضد Pudgy Penguins، متهمة إياها بانتهاك حقوق العلامة التجارية وتخفيف قيمة علامة Original Penguin التجارية. وتزعم PEI أن استخدام Pudgy للأسماء والشعارات ذات الصلة أدى إلى إرباك المستهلكين، على الرغم من إرسالها خطاب وقف الانتهاك، إلا أن الطرف الآخر لا يزال يبيع المنتجات. وتسعى PEI للحصول على تعويضات، ولم يرد Pudgy بعد.
GateNewsمنذ 13 د
رئيس تنفيذي في منصة CEX وعدة كبار مسؤوليها يواجهون دعوى قضائية من المساهمين بسبب قضايا الإفصاح والامتثال
قام أحد مساهمي CEX، كيفن ميهان، برفع دعوى مساهمين مشتقة، يتهم فيها الرئيس التنفيذي بريان أرمسترونغ وكبار التنفيذيين بإصدار بيانات مضللة، وعدم الكشف عن مخاطر أصول العملاء وعيوب الامتثال. تتعلق الدعوى بعدة كبار التنفيذيين، وتشير إلى أن اتفاقية المستخدم لم توضح بشكل صريح مخاطر إفلاس الأصول، وتثير شكوكًا حول عملية مراجعة إدراج الرموز.
GateNewsمنذ 14 د
يخطط السيناتور مورفي لسن تشريع يقيد المراهنات على الأسواق التنبئية المتعلقة بالحروب، مما أثار مخاوف تنظيمية بعد أن استفادت شركة Polymarket من المعلومات الداخلية
يخطط السيناتور كريس ميرفي لتقديم مشروع قانون يقيّد الجمهور من المراهنة في أسواق التنبؤ المرتبطة بالعمليات العسكرية الحكومية، وذلك لمواجهة مخاطر التداول الداخلي. في الآونة الأخيرة، حقق متداولون أرباحًا قبل غارة على إيران، مما أثار القلق. سيسمح مشروع القانون بحظر التداول في الأسواق المتعلقة بالحروب أو الخطابات السياسية، بهدف الحفاظ على نزاهة السوق ومنع استغلال المعلومات الحساسة، مع الاحتفاظ باستثناءات للعقود المالية.
GateNewsمنذ 41 د
