ذكرت صحيفة PANews في 27 فبراير أنه وفقا لموقع Decrypt، أعلن مكتب المدعي العام الأمريكي لمقاطعة كولومبيا أن فريق مكافحة الاحتيال قام بتجميد ومصادرة أكثر من 580 مليون دولار من العملات الرقمية من شبكات إجرامية في جنوب شرق آسيا. قالت المدعية العامة جينين بيرو إن فريق العمل أحرز “تقدما كبيرا” في تجميد ومصادرة ومصادرة أصول العملات الرقمية من شبكات احتيالية في دول مثل ميانمار وكمبوديا ولاوس، وقالت إنها ستعيد هذه الأموال للضحايا قدر الإمكان من خلال الإجراءات القانونية.
تم تأسيس فريق المهام الخاص لمركز الاحتيال في نوفمبر 2025 وينسقه عدة وكالات حكومية مثل وزارة العدل الأمريكية، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، وجهاز الخدمة السرية، ووزارة الخزانة، بهدف مكافحة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود التي تحقق أرباحا من عمليات الاحتيال في “ألواح قتل الخنازير”. تستخدم هذه الاحتيالات الهندسة الاجتماعية لخداع الضحايا لشراء العملات المشفرة ثم تحويل الأموال عبر نطاقات وتطبيقات استثمارية وهمية.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
$10M انتهاء التسوية: إنهاء قضية هيئة الأوراق المالية ضد جاستن سان
وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات على تسوية بقيمة $10 مليون دولار مع جاستن سان، مما يحل الادعاءات المتعلقة بالاحتيال في الأوراق المالية المرتبطة برموز TRX و BTT. ويُسقط الاتفاق المطالبات الشخصية ضد سان ويبرز جهود الهيئة المستمرة في تنظيم صناعة العملات الرقمية.
TodayqNewsمنذ 1 س
Curve Finance تتهم منصة تداول لامركزية باستخدام رمزها بدون إذن
Curve Finance مؤخراً أعلن أن منصة تداول لامركزية معينة استخدمت رمزها بدون إذن، مما ينتهك اتفاقية المصدر المفتوح، وأكد أن هذا التصرف غير قانوني وغير حكيم. اقترحت Curve Finance أن يمكن استخدام وظيفة Stableswap الخاصة بها بشكل قانوني من خلال الترخيص أو التعاون، لضمان أمان أموال المستخدمين.
GateNewsمنذ 1 س
بورصة مركزية معينة ترد على استفسارات أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي حول مكافحة غسيل الأموال، وتقول إن التقارير الإعلامية غير دقيقة
أجاب أحد البورصات المركزية مؤخرًا على رسالة استفسار من عضو مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن مكافحة غسيل الأموال، وذكر أن الاتهامات غير صحيحة. وأكدت المنصة أنها أنشأت نظامًا صارمًا للامتثال والرقابة على العقوبات، مع حظر المستخدمين الإيرانيين. وبدأت تحقيقًا داخليًا، وقامت بإيقاف الكيانات ذات الصلة، وخلال السنوات الثلاث الماضية ساعدت السلطات في استرداد أكثر من 7.52 مليار دولار. وستواصل تعزيز نظام الامتثال في المستقبل.
GateNewsمنذ 2 س
إيران وكوريا الشمالية تستخدمانها أيضًا! العملات المستقرة أصبحت الأصول الرقمية المفضلة للمعاملات غير القانونية، حيث بلغت قيمة الاحتيال 51 مليار دولار
وفقًا لأحدث تقرير لـFATF، أصبحت العملات المستقرة أداة رئيسية للتمويل غير القانوني، وتستخدم على نطاق واسع في دول مثل كوريا الشمالية وإيران. وأشار التقرير إلى أن العملات المستقرة ستشكل 84% من حجم المعاملات غير القانونية للأصول الافتراضية بحلول عام 2025، ودعا إلى تعزيز الرقابة على مُصدري العملات المستقرة لمنع غسيل الأموال والأنشطة الإجرامية الأخرى. تجاوزت قيمة سوق العملات المستقرة العالمية 3000 مليار دولار، ويجب على الجهات التنظيمية اتخاذ إجراءات سريعة لسد الثغرات في اللوائح.
区块客منذ 3 س
تعطل البنوك، واندلاع الحروب: إيران تركز مجددًا على اقتصاد الظل بقيمة 7.8 مليار دولار من العملات المشفرة
مع تصاعد العمليات العسكرية للتحالف الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، أصبحت "الاقتصاد الظل" في إيران محور الاهتمام. قامت إيران بتشريع تعدين البيتكوين واستغلال الكهرباء الرخيصة للتعدين، وذلك لتجاوز العقوبات الأمريكية على الدولار، وقد تصل قيمة عمليات التعدين إلى 7.8 مليار دولار، وتعتمد عليها القوات المسلحة بشكل كبير. انخفض الريال الإيراني بأكثر من 96%، وأصبح العملة المستقرة USDT أداة جديدة للتجارة، بينما لجأ الناس إلى البيتكوين لحماية أصولهم.
区块客منذ 3 س
عضو مجلس الشيوخ الأمريكي ينتقد SEC لتوصلها إلى تسوية بقيمة 10 ملايين دولار مع جاستن سان، متهمًا إدارة ترامب بانحيازها إلى حلفاء التشفير
عضو مجلس الشيوخ الأمريكي إليزابيث وارن تنتقد SEC لاتفاق التسوية بقيمة 1000万美元 مع جاستن سان، معتبرة أن الهيئة التنظيمية تميل لصالح حلفاء التشفير. تتعلق هذه التسوية باتهامات SEC لسان وشركاته، وأكدت وارن على ضرورة ضمان تشريع التشفير لمنع الرئيس من جني أرباح من صناعة التشفير. قال جاستن سان إن التسوية تضع حداً للقضية، ووعد بدعم الابتكار في مجال التشفير.
GateNewsمنذ 5 س
