تقاضت SEC Touzi Capital والرئيس التنفيذي لها مع اتهام 1.15 مليون دولار من التشفير في قضية التعدين الاحتيال

وفقًا لأخبار DL News، في 30 نوفمبر، رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) دعوى قضائية ضد Touzi Capital والرئيس التنفيذي لها Eng Taing، تتهمهم بالاحتيال في إصدار أوراق مالية غير مسجلة بقيمة 1.15 مليار دولار. وفقًا للدعوى القضائية، خلال الفترة من عام 2021 حتى بداية عام 2023، جمع المدعى عليهم حوالي 1.18 مليار دولار من خلال الترويج الكاذب لأنشطة تعدين العملات الرقمية وإعادة هيكلة الديون، حيث بلغ تمويل مشروع التعدين بالتشفير 95 مليون دولار، ومشروع إعادة الهيكلة 23 مليون دولار، وشمل أكثر من 1500 مستثمر في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وأشارت SEC إلى أن Taing قدم المشاريع على أنها استثمارات حسابية ذات عائد مرتفع ومستقر وقابلة للتنبؤ، على الرغم من أن هذه الاستثمارات كانت عالية المخاطر وتفتقر إلى السيولة. واتهمت SEC المدعى عليهم بتحويل أموال المستثمرين لأغراض شخصية، ومواصلة جذب المستثمرين بعد انهيار الأعمال. وفي السنة المالية 2024، رفعت SEC مجموعًا 583 إجراء تنفيذي، وحصلت على تعويض مالي قيمته 82 مليار دولار، وهو رقم قياسي.