تصمم الأرجنتين بروتوكولات مجال العملات الرقمية لمكافحة الجريمة

صممت الأرجنتين بروتوكولات التعرف والطب الشرعي لتوجيه القوات الأمنية والشرطة في توحيد إجراءاتهم لمكافحة جرائم العملات الرقمية.

أرجنتين تنشئ بروتوكولات خاصة بالأدلة الجنائية والتعريف وحجز الأموال في جرائم العملات المشفرة

اتخذت الأرجنتين خطوة أخرى نحو تمكين موظفيها العامين من مكافحة جرائم العملات المشفرة. أصدرت وزارة الأمن الوطني قرار 117/2025 مؤخرًا، الذي يصف الإجراءات التي يجب اتباعها من قبل الموظفين العامين، بما في ذلك الشرطة والقوات الأمنية الفدرالية، عند التعامل مع الأصول الرقمية المرتبطة بجريمة محتملة.

يسعى البروتوكول الذي يجب على السلطات الأرجنتينية اتباعه الآن إلى توحيد العمليات اللازمة لمنع فقدان أو تعديل الأصول الرقمية في الإجراءات الرسمية.

بنفس الطريقة، تعترف وتحدد القرارات أن العملات المشفرة هي أدوات يتم استخدامها في عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وبناءً على ذلك، أنشأت وزارة الأمن الحاجة لتعزيز البحث وتتبع هذه الأصول عندما يتورطون في أنشطة إجرامية.

بهذه الخطوة، تقفز الأرجنتين إلى المقدمة في أمريكا اللاتينية بشأن معالجة الجريمة المتعلقة بالعملات المشفرة وتعترف بأهمية الأصول الرقمية كوسائل نقدية.

وبسبب سبب وجيه: البلاد كانت موطناً لعدة عمليات احتيال مشفرة بارزة تؤثر على الآلاف، في معظمها تتعلق بالاحتيال في الاستثمار والمخططات البونزي.

وزارة الأمان تعلم بهذه الموجة الإجرامية المتعلقة بالعملات المشفرة وقد قامت بإعداد مجموعة من الأدوات لمكافحتها. في ديسمبر، أكدت الوزارة أن القوات الأمنية يجب أن تمنع “الوساطة المالية غير المرخصة من خلال استخدام العملات المشفرة”، متعهدة بتتبع السلوك الإجرامي المحتمل مُسبقًا الناتج عن استخدامها.

اقرأ المزيد: الأرجنتين للتجوال في السماء الإلكترونية في البحث عن المجرمين الاستعمارية

حققت السلطات الأرجنتينية انتصارات كبيرة في قضايا الجريمة المتعلقة بالعملات المشفرة في العام الماضي. في سبتمبر، تم تنفيذ أحد أولى عمليات الاستيلاء على العملات المشفرة في عملية غسيل أموال مجمعة تضمنت أنشطة تهريب الهواتف وكازينوهات الإنترنت غير القانونية.

اقرأ المزيد: أول حجز للعملات المستقرة مسجل في الأرجنتين حيث تعرقل السلطات عملية غسيل الأموال

أيضًا ، في ديسمبر ، طلبت جهات إنفاذ القانون الأرجنتينية تجميد 3.5 مليون USDT المرتبطة بـ Rainbowex ، وهي نظام بونزي مزعوم. وقد تمثلت هذه المرة الأولى التي تتفاعل فيها السلطات القانونية الأرجنتينية مباشرة مع Tether في قضية جنائية ، حيث أصدرت أمرًا بهذا الصدد.

اقرأ المزيد: تجمد الأرجنتين 3.5 مليون دولار في USDT المرتبطة بـ Rainbowex في ظل عملية مصادرة ضخمة