إيريس رامايا أو، صديقة السابقة لرجل الأعمال الرقمي المثير للجدل آدم إيزا، المعروف باسم “العراب”، اعترفت بالذنب في قضية احتيال ضريبي ضخمة.
وفقًا لدعوى قضائية رفعت يوم الثلاثاء، اعترفت البالغة من العمر 35 عامًا، أو، بعدم الإبلاغ عن 2.6 مليون دولار من الدخل المستمد من الأنشطة الإجرامية لصديقها السابق. تُعتبر هذه الحالة جزءًا من تحقيقات فيدرالية أوسع نطاقًا في كاليفورنيا تستهدف الخطط المالية الاحتيالية لإيزا.
تواجه الآن ما يصل إلى ثلاث سنوات في السجن للمساعدة في التهرب الضريبي وتلاعب الأموال غير المشروعة.
صُنِعَت أسلوب الحياة الفاخرة بواسطة الجريمة
بين عامي 2020 و 2023، استخدم Au بنشاط شركات قذف لغسيل الأموال وتمويل نمط حياة فخم بجانب Iza.
🔹 تم صرف ملايين الدولارات على السيارات الفاخرة والعقارات والعملات الرقمية.
🔹 قامت أو بتحويل الأموال غير القانونية إلى حساباتها الشخصية دون الإبلاغ عنها للسلطات الضريبية.
🔹 يزعم المدعون أنها كانت على دراية تامة بأن المال مشتق من أنشطة إجرامية.
وبينما كشف المحققون الفدراليون عن عمليات الاحتيال التي قام بها الثنائي، أصبح من الواضح أن المشتبه به الرئيسي، آدم إيزا، كان متورطًا في احتيال واسع النطاق وتلاعب تكنولوجي وجرائم مالية منهجية.
سلسلة جرائم الزعيم الرقمي
تم اعتقال آدم إيزا (24) في سبتمبر 2024 ويواجه تهم المؤامرة والاحتيال والتهرب الضريبي.
📌 الأنشطة الاحتيالية الرئيسية التي يقوم بها آدم إيزا:
تراكمت 16 مليون دولار في عملات معماة من خلال صفقات احتيالية. استخدم منصة التداول الخاصة به ، Zort ، لتنفيذ عمليات احتيالية بمقياس كبير ، بما في ذلك احتيال بقيمة 37 مليون دولار من خلال تلاعب في حسابات الإعلانات. شارك في محاولة سرقة عملات معماة عنيفة خلال عملية غزو منزل فاشلة في عام 2022. تنكر في دور عميل لمكتب التحقيقات الفدرالي في عام 2018 ، واحتجز ضحية وصديقته رهينتين ، وطالب بالوصول إلى كمبيوتر محتوي على عملة معماة.
حظي هذا الحال بالاهتمام ليس فقط بسبب المبالغ المالية الهائلة ولكن أيضًا بسبب الطرق القصوى التي يُزعم أن إيزا قامت باستخدامها.
الفساد وسوء السلطة
في شهادته، اعترف إيزا بأن لديه صلات مع نائب شريف في لوس أنجلوس، استغله لتخويف المنافسين وتسوية النزاعات الشخصية.
🔹 تزوير أوامر تفتيش لإسقاط منافسي الأعمال.
🔹 يُتهم إريك تشيس ساويدرا، نائب شريف، بمساعدة إيزا في سرقة بيانات إنفاذ القانون السرية.
🔹 تزعم السلطات الفدرالية أن إيزا اعتمد على الابتزاز والاحتيال لبناء إمبراطوريته.
بينما يواجه إيزا ما يصل إلى 35 عامًا في السجن، فإن شريكته السابقة أو اتفقت على التعاون مع المحققين، مما قد يقلل من حكمها.
متى سيتم الإعلان عن الحكم؟
⚖️ يُجرى محاكمة إيزا في 16 يونيو 2025.
⚖️ سيتم إدانة إيريس رامايا أو بجانبه، وسيعتمد تشديد عقوبتها على مستوى تعاونها مع السلطات الفيدرالية.
💬 ما رأيك في هذه الحالة؟ هل سيقضي “الأب الروحي للعملات الرقمية” الـ 35 عامًا كاملة؟
(أخبار العملات الرقمية , )الاحتيال , #blockchain
كن دائمًا خطوة واحدة أمام الآخر - اتبع ملفنا الشخصي وابقَ على اطلاع على كل شيء مهم في عالم العملات المشفرة!
ملاحظة:
,تهدف المعلومات والآراء المقدمة في هذه المقالة إلى الأغراض التعليمية فقط ولا ينبغي اعتبارها كنصيحة استثمارية في أي حال من الأحوال. لا ينبغي اعتبار محتوى هذه الصفحات كنصيحة مالية أو استثمارية أو أي شكل آخر من النصائح. نحذر من أن الاستثمار في العملات الرقمية يمكن أن يكون محفوفًا بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسائر مالية.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
