ED يُرفق ₹2,385 كرور في العملات الرقمية
#ED# صادرت ₹2,385 crore في #cryptocurrency# المرتبطة بـ #Russian# الوطني بافيل بروزوروف في #OctaFX# تحقيق غسل الأموال.
🔺 تم القبض على ED الذي يستهدف بروزوروف، العقل المدبر لعمليات الفوركس غير القانونية لشركة OctaFX، في إسبانيا.
🔺 تزعم أن OctaFX خدرت المستثمرين الهنود بمبلغ ₹1,875 كرور، وغسلت الأرباح في الخارج.
🔺 تم تحويل الأموال عبر استيرادات مزيفة، وتم إيقافها في محافظ العملات المشفرة، وإعادة استثمارها.
شاهد النسخة الأصلية