Illegale Goldminen im Amazonasbecken werden in Venezuela zunehmend gegen die Stablecoin USDT gehandelt, so ein neuer Bericht der Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC).
Der Bericht mit dem Titel „Shifting Amazon Gold Flows“ aus dem März 2026 zeigt, dass Venezuela in den letzten zwei Jahren zu einem regionalen Ziel für illegal gehandeltes Gold geworden ist, wobei Transaktionen zunehmend mit Tethers Stablecoin abgewickelt werden, um Sanktionen zu umgehen und Erlöse zu waschen.
Ergebnisse des Berichts: USDT als Zahlungsmittel im illegalen Goldhandel
Veränderung der Goldflussmuster
Der GI-TOC-Bericht beschreibt, wie Venezuela sich in den letzten zwei Jahren zu „einem regionalen Ziel“ für illegal gehandeltes Amazonas-Gold entwickelt hat, was eine Umkehrung früherer Trends darstellt, bei denen das Edelmetall aus dem Land nach Brasilien und Guyana floh. Diese Umkehrung wurde begleitet von der Entstehung neuer Geldwäschestrategien, einschließlich der Nutzung von Kryptowährungen, die transnationale Kriminelle und venezolanische Beamte dabei unterstützen, internationale Sanktionen zu umgehen.
Basierend auf Interviews mit zwei Goldhändlern aus Georgetown, Guyana, weist der Bericht darauf hin, dass Gold, das aus Guyana stammt, angeblich in Venezuela gegen Tether verkauft wird.
Wachsende Rolle von Stablecoins
Recherchen deuten darauf hin, dass illegale Goldhändler im vergangenen Jahr USDT genutzt haben, was die zunehmende Bedeutung von Stablecoins bei globalen illegalen Transaktionen unterstreicht, neben allgemeinen Bedenken hinsichtlich Kryptowährungen und organisierter Kriminalität. Angesichts der zunehmenden legalen und illegalen Interaktionen rund um Stablecoins wird erwartet, dass sich dieser Trend weiterentwickelt.
Die Ergebnisse stimmen mit Forschungen anderer Organisationen überein, darunter ein Bericht vom Dezember 2025, der zu dem Schluss kam, dass Venezuela zunehmend auf USDT angewiesen ist, angesichts von Sanktionen und galoppierender Inflation.
Venezuelas Goldindustrie und kriminelle Netzwerke
Wirtschaftliche Bedeutung
Der Goldbergbau in Venezuela erzielte im vergangenen Jahr Einnahmen von etwas über 2,2 Milliarden US-Dollar und stellt für die Maduro-Regierung eine wichtige Einkommensquelle dar, während Missmanagement und Sanktionen die Öleinnahmen verringern. Die Goldindustrie des Landes ist zu einer finanziellen Lebensader geworden, da die Einnahmen aus dem Erdöl sinken.
Zusammenarbeit von Regierung und Kriminalität
Der Bericht zeigt, dass die Maduro-Regierung den Goldhandel Venezuelas nutzte, um Loyalität bei Politikern und Sicherheitskräften zu fördern, während innerhalb der Regierung Elemente mit kriminellen Gruppen kooperierten, die im Amazonasbecken zunehmend Fuß fassen.
Innerhalb des kriminellen Ökosystems Venezuelas spielt der illegale Goldhandel eine einflussreiche Rolle, indem er hochrangige Politiker, Militärbeamte und transnationale kriminelle Gruppen miteinander verbindet. Militärbeamte kaufen angeblich Gold zu hohen Preisen, was Schmuggler in die Region lockt. Das Gold, das nach Venezuela gelangt, wird dann durch undurchsichtige Kanäle monetarisiert, manchmal mit staatlicher Beteiligung.
Reaktion von Tether und Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden
Kontosperrungen
Tether verweist auf seine Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden weltweit, einschließlich der Sperrung von etwa 4,3 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten, die mit illegalen Aktivitäten in Verbindung stehen. Dies zeigt die laufenden Bemühungen, mit internationalen Behörden bei der Bekämpfung von Finanzkriminalität zusammenzuarbeiten.
Maßnahmen zur Einhaltung von Vorschriften
Das Unternehmen hat stets betont, dass es sich verpflichtet fühlt, mit Regulierungsbehörden und Strafverfolgungsbehörden zusammenzuarbeiten, um den Missbrauch seiner Stablecoin für illegale Zwecke zu verhindern. Die eingefrorenen Vermögenswerte demonstrieren Tethers Fähigkeit, auf legitime Anfragen der Strafverfolgung zu reagieren, trotz der pseudonymen Natur von Blockchain-Transaktionen.
Gesetzgeberische Maßnahmen: U.S. Legal Gold and Mining Partnership Act
Vorgeschlagene Gesetzgebung
Der Kongress diskutiert derzeit den United States Legal Gold and Mining Partnership Act, der bereits den Senatsausschuss für auswärtige Beziehungen passiert hat. Ziel der Gesetzgebung ist es, die negativen Umwelt- und Sozialauswirkungen des illegalen Goldbergbaus im westlichen Hemisphäre zu verringern.
Laut Entwurf soll die Strategie den Kampf gegen die Finanzierung und die finanziellen Flüsse illegaler Akteure im Zusammenhang mit illegalem Goldhandel sowie die Verhinderung, dass ausländische Personen vom US-Finanzsystem profitieren, umfassen.
Notwendigkeit spezifischer Krypto-Vorschriften
Damit das Gesetz wirksam ist, sollte es Bestimmungen im Zusammenhang mit Kryptowährungen enthalten, angesichts der wachsenden Rolle digitaler Vermögenswerte bei der Geldwäsche aus illegalen Goldtransaktionen. Jede Strategie, die aus der Verabschiedung des Gesetzes hervorgeht, muss auf Erfahrungen im Kampf gegen den illegalen Fluss von Mineralien aufbauen, einschließlich der Einführung systemischer Reformen, die den Goldhandel transparenter und verantwortungsvoller machen, sowohl national als auch international.
Umwelt- und wirtschaftliche Auswirkungen
Umweltzerstörung
Der Einsatz von USDT zur Finanzierung illegaler Bergbauaktivitäten trägt zu schweren Umweltschäden im Amazonas-Regenwald bei, darunter Abholzung, Quecksilberverschmutzung und Biodiversitätsverlust. Durch die Bereitstellung eines effizienten Zahlungsmittels könnte USDT die Rentabilität und das Ausmaß dieser zerstörerischen Aktivitäten erhöhen.
Wirtschaftliche Folgen
Dieser illegale Handel untergräbt legale Märkte, entzieht Regierungen Steuereinnahmen, verzerrt lokale Wirtschaften und fördert Korruption, während er kriminelle Netzwerke stärkt. Digitale Währungstransaktionen in Caracas können Umweltzerstörung Hunderte von Meilen entfernt im Amazonasgebiet vorantreiben und verdeutlichen die vernetzte Natur dieser Verbrechen.
FAQ: GI-TOC-Bericht zum illegalen Goldhandel und USDT
Q: Was ist die wichtigste Erkenntnis des GI-TOC-Berichts?
A: Der Bericht zeigt, dass illegal abgebautes Gold aus dem Amazonasbecken zunehmend gegen die Stablecoin USDT in Venezuela gehandelt wird, was eine neue Methode für kriminelle Netzwerke und venezolanische Beamte darstellt, internationale Sanktionen zu umgehen und Erlöse zu waschen.
Q: Wie bedeutend ist die Goldindustrie Venezuelas in diesem Zusammenhang?
A: Venezuelas Goldbergbau erzielte im vergangenen Jahr Einnahmen von über 2,2 Milliarden US-Dollar und ist zu einer wichtigen Einkommensquelle geworden, da die Öleinnahmen durch Sanktionen und Misswirtschaft sinken. Der Handel umfasst hochrangige Politiker, Militärbeamte und transnationale kriminelle Gruppen.
Q: Wie hat Tether auf diese Erkenntnisse reagiert?
A: Tether verweist auf seine laufende Zusammenarbeit mit globalen Strafverfolgungsbehörden und betont, dass es geholfen hat, etwa 4,3 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten im Zusammenhang mit illegalen Aktivitäten weltweit einzufrieren.
Q: Welche gesetzgeberischen Maßnahmen werden vorgeschlagen, um dieses Problem anzugehen?
A: Der US-Kongress prüft den Legal Gold and Mining Partnership Act, der Strategien zur Bekämpfung des illegalen Goldbergbaus und zur Unterbindung der finanziellen Flüsse krimineller Akteure festlegen soll. Experten empfehlen, spezifische Bestimmungen im Zusammenhang mit Kryptowährungen aufzunehmen, um die wachsende Rolle digitaler Vermögenswerte bei diesen Transaktionen zu adressieren.
Q: Warum ist das über die Finanzkriminalität hinaus wichtig?
A: Der durch USDT finanzierte illegale Goldhandel trägt zu schweren Umweltschäden im Amazonas bei, darunter Abholzung und Quecksilberverschmutzung, untergräbt legale Wirtschaften und stärkt kriminelle Netzwerke in der Region.
