Spendenflüsse für die Kriegsfront! Blockchain-Tracking: Irans und Russlands Drohnen „versteckte Finanzkette“

Chainalysis weist darauf hin, dass Kryptowährungen in die Lieferkette des Krieges zwischen Russland und dem Iran eingedrungen sind. Spenden in Höhe von 8,3 Millionen US-Dollar werden in den Einkauf von Drohnen umgewandelt, und On-Chain-Daten sind der Schlüssel zur Nachverfolgung.

Kryptowährungen gelangen in die Kriegs-Lieferkette, Kleinstspenden werden zu militärischer Ausrüstung

Das neueste Bericht von Chainalysis, einem Blockchain-Analyseunternehmen, kommt zu dem Schluss, dass Kryptowährungen zunehmend in die Kriegs-Lieferkette vordringen und als Finanzierungsquelle für den Kauf von Drohnen und Bauteilen dienen, die von Teilen im Zusammenhang mit Russland und dem Iran betriebenen Organisationen beschafft werden. Der Bericht zeigt, dass seit dem Ausbruch des russisch-ukrainischen Krieges im Jahr 2022 pro-russische Organisationen über Kryptowährungen mehr als 8,3 Millionen US-Dollar eingesammelt haben und einen Teil dieser Mittel direkt für den Kauf von Drohnen eingesetzt haben. Diese Fundraising-Aktivitäten erfolgen üblicherweise in Form von Crowdfunding, wobei die Beschaffungszwecke öffentlich aufgelistet werden, wodurch der Zusammenhang zwischen Spenden und tatsächlichen militärischen Gütern deutlicher wird.

Bildquelle: Chainalysis Pro-russische Organisationen unterstützen Russland bei der Drohnenbeschaffung in Form von Crowdfunding

On-Chain-Daten zeigen außerdem, dass die Beträge einzelner Transaktionen häufig im Bereich von 2.200 bis 3.500 US-Dollar liegen und stark mit Preisen für handelsübliche Drohnen oder zentrale Bauteile auf dem Markt übereinstimmen. Das deutet darauf hin, dass solche Kleinstspenden direkt in konkrete Ausrüstung für den Einsatz an der Front umgewandelt werden können und ein schnelles sowie niedrigschwelliges Muster des Geldtransfers entsteht.

Dual-Use-Märkte sind schwer zu regulieren, Beschaffungsnetzwerke operieren grenzüberschreitend

Drohnen und ihre Komponenten gehören vielfach zu „Dual-Use-Gütern“: Sie können sowohl für kommerzielle und Unterhaltungszwecke genutzt werden als auch nach einer Umrüstung in militärischen Szenarien eingesetzt werden. Diese Eigenschaft erschwert es den Aufsichtsbehörden, den endgültigen Verwendungszweck zu beurteilen, und macht das Beschaffungshandeln noch verdeckter.

Der Bericht weist darauf hin, dass die betreffenden Organisationen Ausrüstung über globale E-Commerce-Plattformen kaufen. Kryptowährungen werden dabei als eines der Zahlungsmittel eingesetzt—entweder zur direkten Zahlung an Lieferanten oder über Vermittler bzw. Drittanbieter-Plattformen für die Durchführung der Transaktionen. In manchen Fällen ist die Identität des Käufers schwer nachzuvollziehen, was die regulatorische Schwierigkeit weiter erhöht.

Darüber hinaus zeigen Verbindungen zwischen einigen Wallet-Adressen und Plattformen, die keine KYC-Mechanismen implementiert haben, oder sanktionierten Börsen, dass zwischen diesen Geldern möglicherweise bewusst ausweichende Umgehungen von Aufsicht und Finanzsanktionen stattfinden.

Blockchain deckt versteckte Geldflüsse auf, Beschaffungsaktivitäten werden nach und nach rekonstruiert

Obwohl Kryptowährungen dazu genutzt werden, Transaktionen zu verschleiern, bringt die eigene, öffentliche Transparenz der Blockchain Untersuchungsstellen gerade dazu, die Geldflüsse zurückzuverfolgen. Chainalysis erklärt, dass man mittels On-Chain-Analyse von den Spenden-Wallets bis zu Lieferanten und Entwicklern zurückverfolgen kann, um das gesamte Beschaffungsnetzwerk neu zu rekonstruieren.

In einem Fall stellten Forschende fest, dass Wallet-Adressen, die mit einem Entwickler von russischen Drohnen in Verbindung stehen, kontinuierlich mehrere Zahlungen erhielten, deren Beträge mit den Ausrüstungspreisen übereinstimmten. Das zeigt ein regelmäßiges Beschaffungsmuster und keine zufälligen Überweisungen. Solche strukturierten Transaktionshandlungen helfen dabei, bestimmte Knotenpunkte in der Lieferkette zu identifizieren.

Bildquelle: Chainalysis-Forschende entdecken Wallet-Adressen, die mit einem Entwickler russischer Drohnen in Verbindung stehen, und stellen fest, dass diese fortlaufend mehrere Zahlungen erhalten, deren Beträge zu den Ausrüstungspreisen passen

Darüber hinaus hat die Forschung auch Wallet-Aktivitäten beobachtet, die mit dem Iran in Verbindung stehen. Einige Adressen stehen im Zusammenhang mit der Islamischen Revolutionsgarde des Iran und haben zuvor Drohnenbauteile bei ausländischen Lieferanten gekauft. Gleichzeitig gibt es Hinweise darauf, dass die betreffenden Einheiten derzeit prüfen, militärische Ausrüstung unter Nutzung von Kryptowährungen zu exportieren.

Geopolitische Konflikte heizen sich auf, ungewöhnliche Flüsse kryptischer Vermögenswerte werden zum Überwachungsindikator

Der Bericht erwähnt außerdem, dass im Zuge der jüngsten Verschärfung der Lage im Nahen Osten der Abfluss von Bitcoin-Geldern aus Börsen im Iran ungewöhnlich ist. Daten zeigen, dass zu bestimmten Zeitpunkten der stündliche Abfluss zeitweise nahe an 2 Millionen US-Dollar lag; der kumulierte Abfluss belief sich auf etwa 10,3 Millionen US-Dollar und liegt damit deutlich über dem Niveau der üblichen Tage. Diese Gelder flossen überwiegend zu ausländischen Börsen, was darauf hindeutet, dass unter geopolitischem Druck ein Teil der Mittel über Kryptowährungen ins Ausland verlagert wird, um Liquidität zu erhalten und Ausweich- bzw. Risikovermeidungsräume zu schaffen.

Bildquelle: Chainalysis Während sich die Lage im Nahen Osten verschärft, verlagert ein Teil der Gelder von Börsen im Iran über Kryptowährungen ins Ausland

Obwohl der Anteil von Kryptowährungen an militärischer Beschaffung insgesamt immer noch relativ begrenzt ist, macht ihre Nachverfolgbarkeit über die Blockchain sie zu einem der wenigen Analysewerkzeuge, die Geldflüsse und reale Handlungen miteinander verknüpfen können. In einer Situation, in der globale Lieferketten stark fragmentiert sind und der Verwendungszweck schwer zu erkennen ist, werden On-Chain-Daten zunehmend zu einem wichtigen Fenster, um die Wirtschaft des Krieges zu beobachten.