El Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a la organización KNA de Birmania, involucrada en fraudes de activos cripto y blanqueo de capital.

GateNews

2025-05-05 16:18:46

Según el bot de noticias de Gate.io, el 5 de mayo de 2025, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. impuso sanciones a la organización armada de Myanmar, el Ejército Nacional Karen (KNA). OFAC señaló que esta organización está involucrada en actividades ilegales como el fraude en línea transnacional, el tráfico de personas y el contrabando.

Las investigaciones muestran que la organización llevó a cabo fraudes mediante la creación de plataformas de inversión en criptomonedas falsas, induciendo a las víctimas a invertir dinero durante un largo período antes de huir con los fondos. En 2022 y 2023, las pérdidas totales de las víctimas en Estados Unidos alcanzaron los 2,000 millones de dólares y 3,500 millones de dólares, respectivamente.

OFAC reveló más detalles, KNA colaboró con instituciones financieras de Camboya como Huione Group, a través de estafas de criptomonedas de nuevo tipo como “esquema de estafa de amor” para el lavado de activos virtuales.

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