El senador demócrata de EE. UU. Jeff Merkley y el representante Sean Casten enviaron una carta conjunta a la SEC de EE. UU. (SEC) el 17 de septiembre, solicitando una investigación completa y respuesta sobre las relaciones comerciales entre el fundador de TRON (Justin Sun) y la familia Trump, así como el plan de salida a bolsa y el trasfondo de capital chino. La carta señala que la decisión de la SEC de retirar en febrero de este año la demanda por fraude contra Justin Sun podría involucrar preocupaciones sobre flujos de dinero político, seguridad nacional y protección de los inversionistas.
Investigaciones sucesivas en Estados Unidos, Sun Yuchen no se atreve a entrar al país.
La carta señala que, desde 2021, el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) había comenzado una investigación por delitos financieros contra Justin Sun. En marzo de 2023, la SEC presentó una demanda formal contra Justin Sun, alegando “manipulación del precio de su propia moneda de plataforma TRX y arbitraje ilegal de 31 millones de dólares”.
La Red de Ejecución de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de EE. UU. (FinCEN) también informó el mismo año que cada vez más delincuentes utilizan la plataforma TRON como medio para actividades ilegales como el lavado de dinero, lo que ha llevado a Justin Sun a no atreverse a entrar en Estados Unidos durante años, temiendo que una vez que ingrese, podría ser investigado o arrestado por delitos financieros.
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Reelección de Trump, flujos de dinero político y retirada de la demanda de la SEC
Después de la reelección de Trump en noviembre de 2024, Sun Yuchen invirtió 75 millones de dólares en Trump Coin (TRUMP) y en el proyecto criptográfico de la familia Trump (World Liberty Financial, WLF), generando aproximadamente 400 millones de dólares en ingresos para la familia Trump.
En febrero de 2025, la SEC, junto con el abogado Sun Yuchen, solicitó conjuntamente al tribunal retirar el caso, y fue rápidamente aprobado. Dos legisladores pidieron a la SEC que explicara si, antes de retirar el caso, había tenido comunicaciones privadas con la Casa Blanca o la familia Trump. Luego, en mayo, Sun Yuchen apareció nuevamente en la cena de Trump en el club de golf privado de Trump en Washington, lo que destacó aún más la sensibilidad de los conflictos de interés y el flujo de dinero político.
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Preocupaciones por fraude en la salida a bolsa mediante un “shell company”, exigen a la SEC una investigación exhaustiva.
En junio de 2025, Justin Sun adquirió la empresa que cotiza en bolsa SRM Entertainment por 210 millones de dólares, permitiendo que Tron ingresara al mercado de capitales estadounidense a través de una fusión inversa, y renombró la empresa como Tron Inc.
La carta señala que esta adquisición, así como la recaudación de fondos y la intermediación de inversores para la salida a bolsa mediante un reverse merger, está liderada por el banco de inversión Dominari Securities, ubicado en la Trump Tower, y los hijos de Trump, Donald Trump Jr. y Eric Trump, figuran como asesores de la empresa.
Dos legisladores advirtieron que la cotización mediante un “backdoor” suele ser utilizada para eludir la estricta revisión de las IPO, y que entre 2007 y 2010 permitió a varias empresas chinas defraudar hasta 34 mil millones de dólares. Por lo tanto, exigieron a la SEC que aclare si SRM ha divulgado sus informes financieros conforme a las normas, si ha anunciado transacciones significativas dentro de los 4 días, y si continuará utilizando el mismo auditor, entre otros detalles.
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WLFI permite a la familia Trump ganar mucho, la SEC insta a que debe estar sujeta a la regulación de valores.
El 1 de septiembre de 2025, la moneda de la plataforma WLF, WLFI, se listó en intercambios como Coinbase y Kraken, lo que aumentó la riqueza neta de la familia Trump en aproximadamente 5 mil millones de dólares.
Dos legisladores enfatizaron que si Sun Yuchen vendiera de una vez todas las WLFI que tiene, el precio de la moneda podría desplomarse, lo que haría que los inversores minoristas perdieran todo su capital. Más importante aún, este tipo de token debería estar regulado por las leyes de valores de Estados Unidos, pero WLFI no ha completado el proceso de registro ante la SEC, y si surge un problema, los inversores podrían no recuperar su dinero.
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Sun Yuchen está involucrado en riesgos de seguridad nacional, Tron podría ser excluido de la lista en EE.UU.
La carta también agregó que Justin Sun fue miembro del Comité Consultivo Político del Pueblo Chino y afirmó tener vínculos con altos funcionarios del gobierno chino. Investigaciones indican que 17 de las 20 principales billeteras de Tron están sospechosamente relacionadas con organizaciones criminales dentro de China. La SEC también ha recibido quejas sobre Justin Sun y Tron relacionadas con lavado de dinero, manipulación del mercado, entre otros, y se requiere un informe detallado sobre la situación.
Los dos legisladores finalmente solicitaron a la SEC que respondiera completamente antes del 2 de octubre y confirmaran si se debe incluir a TRON en la lista de prohibiciones de cotización, para evitar fraudes y otras actividades ilegales. Al mismo tiempo, se revisará si Sun Yuchen es una persona políticamente sensible (PEP), y los riesgos de su relación con el Partido Comunista Chino.
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Este artículo informa que un congresista estadounidense exige a la SEC que aclare el caso de Justin Sun, lo que desencadena preocupaciones sobre el flujo de fondos de Trump WLF, la venta de acciones mediante empresas ficticias y las dudas sobre el capital chino. Apareció por primera vez en Chain News ABMedia.
