El Departamento de Justicia de EE. UU. emitió esta semana una orden de arresto contra Chen Zhi, sospechoso de operar un esquema de fraude encriptación de 14 mil millones de dólares.

Según un informe de Mars Finance, el 23 de octubre, el Departamento de Justicia de EE. UU. emitió una orden de búsqueda para Chen Zhi, quien está involucrado en un caso de fraude en criptomonedas de 14 mil millones de dólares. Según los datos de la empresa de inteligencia blockchain Arkham Intelligence, la billetera relacionada ha utilizado alrededor de 1.7 mil millones de dólares en Bitcoin esta semana, transfiriendo aproximadamente 15,959 BTC desde direcciones que anteriormente habían sido sancionadas por el Departamento del Tesoro de EE. UU. El gobierno de EE. UU. ya había recuperado alrededor de 14 mil millones de dólares en BTC relacionados con este caso y está llevando a cabo la mayor acción de confiscación en la historia, pero esta transferencia se relaciona con otros fondos no confiscados, sospechosos de ser un intento de encubrir la conexión con las direcciones sancionadas. La empresa detrás de esta red de fraude, Prince Holding Group, ha sido acusada de estar relacionada con el robo de BTC en 2020 de la piscina de minería china Lubian, pero la fuente de los fondos y la ruta de transferencia aún son en gran medida desconocidas.