Coinbase resuelve una multa de 24,7 millones de dólares en Irlanda por errores en la supervisión de transacciones

Coinbase Europe Limited, la sucursal europea del intercambio de encriptación Coinbase (EE. UU.), ha alcanzado un acuerdo de 21,5 millones de euros (24,7 millones de USD) con el Banco Central de Irlanda debido a un error técnico en el sistema de supervisión de transacciones durante el período 2021–2022. Los errores de programación hicieron que algunas transacciones solo se revisaran parcialmente por actividades sospechosas. Coinbase detectó, corrigió en unas semanas y revisó todas las transacciones afectadas.

Aproximadamente 2,700 informes sospechosos fueron presentados relacionados con 15 millones de USD en un total de 185,000 transacciones, representando aproximadamente el 31% de los 202 mil millones de USD en transacciones de Coinbase Europe en ese momento. La multa se basa en un ingreso promedio de 480 millones de USD/año en Irlanda. Coinbase ha mejorado actualmente su proceso de AML, ampliando las pruebas y la supervisión. En 2023, eligieron Irlanda como su centro de operaciones en Europa antes de que la regulación MiCA entrara en vigor.