El cerebro de la estafa piramidal de criptomonedas IcomTech es condenado a casi seis años de prisión, por un monto de millones de dólares involucrados

La fiscalía de Estados Unidos dictó recientemente una sentencia en un conocido esquema Ponzi de criptomonedas. La Oficina del Fiscal Federal del Distrito Sur de Nueva York anunció que Magdaleno Mendoza, uno de los principales promotores del esquema de criptomonedas IcomTech, fue condenado a 71 meses de prisión federal, aproximadamente seis años, y también deberá pagar una gran cantidad en indemnizaciones económicas.

La fiscalía reveló que IcomTech fue fundada a mediados de 2018, y se publicitaba como una empresa de minería y comercio de criptomonedas que prometía a los inversores “rendimientos diarios estables”. Sin embargo, en realidad, el proyecto operaba completamente como un esquema Ponzi piramidal, utilizando fondos de nuevos inversores para pagar a los primeros participantes, mientras los miembros clave continuaban retirando ganancias. Este esquema estaba dirigido principalmente a inversores hispanohablantes de clase trabajadora, causando pérdidas de varios millones de dólares, y colapsó a finales de 2019.

El tribunal dictaminó que Mendoza debe pagar aproximadamente 789,000 dólares en indemnizaciones a las víctimas, además de confiscar 1,5 millones de dólares en ganancias ilícitas y una propiedad en Dony, California, que fue adquirida con fondos fraudulentos. La investigación también mostró que Mendoza, antes de IcomTech, participó en la promoción de al menos otros dos esquemas Ponzi de criptomonedas, siendo un promotor de fraudes criptográficos de nivel “profesional”.

Durante la operación del esquema, Mendoza utilizó su restaurante en Los Ángeles para realizar presentaciones presenciales, recibiendo grandes cantidades de efectivo en persona. Al mismo tiempo, el equipo de promoción de IcomTech realizaba giras por todo Estados Unidos para organizar eventos de lujo, creando una imagen de “éxito y riqueza”, mientras que las supuestas ganancias en las cuentas de los inversores nunca podían ser retiradas. Para retrasar los problemas, IcomTech también lanzó un token interno llamado “Icoms”, que afirmaba que sería utilizado para pagos en el futuro, pero cuyo valor finalmente se desplomó a cero, ampliando aún más las pérdidas.

Ali Redbod, director de políticas globales de TRM Labs, una empresa de inteligencia en blockchain y ex fiscal federal, señaló que este tipo de esquemas Ponzi de criptomonedas suelen aprovechar las barreras reales que enfrentan los inmigrantes en cuanto a idioma, servicios financieros y acceso a información regulatoria, reduciendo la vigilancia de las víctimas mediante aspectos culturales y de confianza. Indicó que la condena de 71 meses está en línea con las tendencias actuales en la imposición de penas en Estados Unidos para grandes esquemas Ponzi de criptomonedas, donde las autoridades ya no se centran únicamente en la etiqueta de “criptomonedas”, sino en la escala del fraude, la duración y el impacto en las víctimas.

Cabe destacar que la sentencia también toma en cuenta que Mendoza ingresó ilegalmente a Estados Unidos tras ser deportado en varias ocasiones. Varios cómplices, incluyendo fundadores y altos promotores de IcomTech, ya han sido condenados previamente. Este caso envía una señal clara al mercado: los promotores que participan repetidamente en fraudes con criptomonedas terminarán pagando un alto precio por sus acciones.