Las autoridades paquistaníes arrestan a 34 en una importante operación contra estafas con criptomonedas

Las agencias paquistaníes desmantelan una red de estafa con $60 millones en criptomonedas, arrestando a sospechosos mientras los reguladores avanzan hacia una supervisión formal.

Las autoridades paquistaníes han arrestado a 34 sospechosos en una gran operación internacional contra fraudes en criptomonedas. La operación expuso esquemas de inversión no regulados por valor de casi $60 millones. Los funcionarios confirmaron que las víctimas fueron atacadas tanto a nivel local como en el extranjero. Mientras tanto, la acción refleja un movimiento más amplio de Pakistán hacia la regulación de las criptomonedas de manera estructurada y por participantes licenciados.

La NCCIA lidera una operación a nivel nacional contra la red de fraude

La Agencia Nacional de Investigación de Crímenes Cibernéticos coordinó la acción policial en Karachi. Las autoridades realizaron registros en DHA Fase 1 y Fase 6. En consecuencia, los oficiales arrestaron a 15 extranjeros y 19 paquistaníes. Se sospecha que los sospechosos eran responsables de plataformas fraudulentas de criptomonedas y divisas extranjeras.

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Según los funcionarios, la red operaba bajo el nombre de “International Fraud Group”. Un investigador afirmó que el grupo gestionaba portales de inversión en línea fraudulentos. Estas plataformas se legitimaban mediante actividades controladas y engagement falso. Como resultado, las víctimas veían balances y reportes de ganancias mostrados en paneles manipulados.

El asistente del Ministro del Interior, Ataullah Tarar, confirmó públicamente los arrestos. Mientras tanto, el Ministro del Interior de Sindh, Zia-ul-Hassan Lanjar, explicó los métodos utilizados. Dijo que las víctimas creaban accesos en plataformas falsificadas. Luego, los estafadores mostraban ganancias artificiales para atraer depósitos repetidos.

Las víctimas primero eran solicitadas a invertir aproximadamente $5,000. Después, los estafadores pedían pagos adicionales por impuestos falsos y tarifas de procesamiento. Tras recibir los fondos, la comunicación se interrumpía. Los funcionarios afirmaron que el dinero era enviado al extranjero, convertido en criptomonedas y enviado a través de fronteras para evitar la detección.

Las autoridades confiscaron una gran cantidad de equipo técnico durante los registros. Entre los objetos había 37 computadoras y 40 teléfonos móviles. Además, los investigadores recuperaron más de 10,000 tarjetas SIM internacionales. También, los oficiales incautaron seis dispositivos ilegales de intercambio de gateway, utilizados para comunicación transfronteriza.

Los detalles de la estafa en criptomonedas generan conciencia regulatoria y de inversores

Los investigadores indicaron que la red dependía en gran medida de la manipulación de las redes sociales. Se usaban cuentas falsas para conferir una credibilidad artificial dentro de los grupos de Telegram. De esta forma, las víctimas eran convencidas de interactuar con comunidades activas de inversores. Esta táctica facilitó la rápida expansión de las operaciones de estafa en distintas jurisdicciones por parte de los estafadores.

Lanjar identificó la operación como un cartel internacional. Enfatizó la importancia del canal ilegal de comunicación. Estas herramientas ofrecían una forma anónima de contacto con víctimas en el extranjero. Por ello, los intentos de rastrear transacciones debían coordinarse con varias burocracias internacionales.

Actualmente, hay 22 sospechosos aún en custodia judicial mientras continúan las investigaciones. Las autoridades esperan más arrestos a medida que se analizan las pruebas digitales. Mientras tanto, los equipos forenses rastrean billeteras de criptomonedas vinculadas a transferencias en el extranjero. Los funcionarios confirmaron solicitudes de cooperación enviadas a jurisdicciones extranjeras.

La Comisión de Valores y Bolsa de Pakistán emitió un aviso público tras los arrestos. El regulador instó a los inversores a verificar las plataformas a través de canales oficiales. Advirtió contra esquemas no registrados de criptomonedas y divisas que prometen retornos garantizados. La SECP subrayó que la diligencia debida es clave.

Esta operación se realiza en un momento en que Pakistán cambia su postura respecto a los activos digitales. Los responsables políticos están considerando marcos regulatorios para atraer firmas globales de criptomonedas licenciadas. Por ello, las acciones de cumplimiento buscan eliminar a los actores malintencionados antes de ampliar el acceso al mercado completo.

En resumen, los arrestos señalan una mayor sofisticación de los criminales financieros. Sin embargo, también reflejan una mejor capacidad de investigación en el país de Pakistán. A medida que la adopción de criptomonedas continúa creciendo, las autoridades parecen centrarse en encontrar un equilibrio entre la innovación, la protección de los inversores y la estabilidad del sistema.